Cum de a verifica contraparte Ucraina, verificați contrapartea, legal „maxim“ Biroul

Ca o regulă, de afaceri nu este posibilă fără parteneri. Cu toate acestea, pentru a face față cu furnizorii sau clienții de încredere și convenabil se obține imediat, și nu întotdeauna - de multe ori inițial partenerul selectat de criterii la distanță de nuanțe juridice - preț, eficiență, disponibilitate, etc.

Semnarea contractului, laturile sale sunt contractanți și apare raportul juridic dintre ele. Cu toate că o practică judiciară de a considera fiecare dintre contrapartide în mod independent, responsabile de rezultatele activității lor, activitățile lor practica autorităților de reglementare tinde să fie opus, încercând să impună contractul bona fide parte responsabilă pentru unele încălcări ale legii contrapartidei sale.

Acesta este motivul pentru obtinerea informatiilor maxim posibil pe potențialii parteneri la tranzacție ar trebui să fie o axiomă pentru orice afacere.

Începând de astăzi, tot mai multe informații despre întreprinderi și organizații devin disponibile în format electronic, pe site-urile web ale organelor puterii executive și a altor resurse. Verificați contrapartidă folosind aceste resurse pot fi împărțite în mai multe etape:

Verificarea capacității juridice a unei persoane juridice și administrația

Codul civil al Ucrainei (art. 203) definește un set de cerințe pentru validitatea tranzacției. Printre altele, suntem interesați de unul dintre cele mai fundamentale - prezența în obiectul tranzacției (persoană juridică sau antreprenor) capacitatea civilă.

Aceasta este prima și principala etapă a verificării contrapartidei. La urma urmei, dacă el nu are capacitatea specificată, atunci tranzacția poate fi ulterior recunoscut ca nu este valabilă, cu toate consecințele acestui fapt este plăcut (să-l puneți blând) consecințele

Capacitatea civilă - capacitatea unei persoane prin acțiunile lor dobândesc drepturi și obligații, precum și a entităților această capacitate juridică este confirmată de înregistrarea lor de stat cu introducerea Registrului de stat unificat al persoanelor juridice, persoanele și grupurile civice (în continuare - USR) bază de date privind subiectul înregistrat. Respectivul registru este de departe cea mai importantă și cuprinzătoare sursă de informații atunci când verificarea contractor.

Registrul este destul de simplu de utilizat, este suficient să știe, sau un cod de identificare al unei entități de afaceri sau numele complet sau abreviat al persoanei juridice / numele unei persoane fizice.

În plus față de confirmarea înregistrării faptului (data care în mod direct și vorbește despre momentul apariției capacității juridice a unei entități de afaceri), Registrul conține o serie de date importante legate de contraparte, și anume:

- Informații despre persoana juridică, precum și limitările care există în aceasta din urmă în prezentarea intereselor legale ale unei persoane

Această informație este extrem de important să se verifice contractantului, astfel cum de multe ori proprietarii companiilor charter stabilesc limite valoarea tranzacției, că principalul are dreptul de a intra fără un acord prealabil cu proprietarii companiei.

Importanța acestui moment este determinată de faptul că tranzacția încheiată de cap c depășește puterile menționate pot fi ulterior aprobat ca proprietar al companiei, și a contestat aceasta din urmă, ceea ce ar conduce la anularea sa.

- Informații privind valoarea capitalului social al unei entități de afaceri

Capital autorizat - este proprietatea minimă. care este proprietatea unei entități de afaceri și din cauza care pot satisface cererile creditorilor. În cazul în care capitalul social al unei mici sau absente (în companiile private nu poate fi deloc), cererea creditorului poate fi lăsat fără satisfacție.

În corectitudine, observăm că prezența capitalului social în sine nu este o garanție de rambursare a creditorilor, deoarece capitalul autorizat poate fi direcționat către compania la finanțarea actuală a activității economice, și să fie de fapt, în aceeași creanta, doar creanțele. Și totuși, informații cu privire la mărimea capitalului social și, mai important, gradul de formare a acesteia (poate fi plătită în momentul înregistrării persoanei juridice nu este complet) - o sursă importantă și valoroasă de informații despre viitorul partener.

- Informații despre societate participanții ibenefitsiarnyhvladeltsah

- Informații despre deschis în ceea ce privește obiectul procedurilor de gestionare: faliment, întreruperea de afaceri, proceduri deschise de executare

Importanța acestor informații, datorită faptului că societățile care sunt în stare de faliment sau lichidare, este sever limitată în capacitatea sa. În plus, în cazul în care partenerul potențial este declarată în stare de faliment, se spune că a avut probleme serioase în calcule cu creditorii. Este logic să presupunem că o parte la o afacere nouă poate avea probleme similare.

Astfel, USR conține informațiile cele mai complete și utile pentru cineva care vrea să verifice Svoge contraparte. Cu toate acestea, există alte oportunități pentru o verificare mai amănunțită.

Licențe și permise

În cazul în care, în conformitate cu legislația lucrărilor / serviciilor pentru care se încheie contractul, sub rezerva autorizării, este important să se verifice acuratețea informațiilor furnizate de către partener cu privire la permisele disponibile.

Până în prezent, domeniul public are un registru unic de licențe.

În cazul în care contractantul - compania de construcții, informațiile de licență pot fi specificate pe site-ul Gosarhbudinspektsii:

codul va trebui să efectueze o căutare, numele sau datele de licență

Prin ea însăși, informații cu privire la disponibilitatea litigiilor actuală, care implică contrapartida este o valoare limitată, deoarece sporii pot fi de natură diferită și pentru diferite discipline. Aici este esența litigiului este importantă - dacă intenționați să încheie o tranzacție majoră, iar în instanța de judecată există un litigiu cu privire la îndeplinirea obligațiilor de contrapartidă în cadrul altor tranzacții încheiate anterior, ar trebui să ia în considerare dacă o astfel de situație va apărea în executarea unui nou acord; În același timp, prezența, de exemplu, determinarea de material sau de răspunderea disciplinară a angajaților contractorilor poate să nu fie semnificativă în evaluarea ea ca partid de încredere și de încredere la contract.

Mai multe informații detaliate cu privire la litigii, care le permite să analizeze posibilul impact asupra afaceri al contrapartidei, este disponibil:

- pe site-ul oficial al Curții Economice Supreme a Ucrainei:

Pe acest site, puteți specifica date despre deschisă în ceea ce privește un partener potențial al procedurilor de faliment, și oznayomitsya cu deciziile texte judecătorești și anunțurile referitoare la contrapartidă.

De regulă, acest registru nu conține o listă completă a documentelor de procedură, în cazul, dar informațiile cu privire la cazul vozbudzhenii și rezultatul acesteia, pentru a găsi destul de reale.

Singurul dezavantaj al acestui registru nu este actualizat în mod regulat - actele de procedură sunt introduse în ea în câteva zile după decizia reală.

Nu mai puțin important este de a verifica starea de nalogovoogo contraparte. În acest caz, registrele vor ajuta la Serviciul Fiscal de Stat (GFS), care a devenit o sursă de informații pentru avocați, contabili și manageri.

Punctul-cheie al utilizării acestor registre este de a actualiza informațiile din ele este aproape în timp real - atât pentru eficiența și relevanța informațiilor pentru alte surse este dificil de a concura cu ei.

Registrele de date pentru TVA, iar contribuabilii unice ar trebui să fie verificate la data fiecărei plăți către contraparte.

Desigur, problema de bună-credință, în acest caz, este oarecum unilaterală, iar poziția fiscală a serviciului, pe care societatea poate contesta, și de multe ori contestă pe bună dreptate, dar problema interpretării datelor - este o chestiune de luare a deciziilor la încheierea tranzacției.

Acestea sunt principalele surse de informații publice. Între timp, o serie de date importante privind proprietatea societății și a operațiunilor sale pot fi conținute în înregistrare la care accesul a notarilor și avocaților pentru chei speciale. Astfel, datele de bază despre partenerul vă puteți verifica, același care vrea să aibă imaginea cea mai cuprinzătoare și detaliată a contrapartidei, are sens să ceară sfatul de la firma de avocatură care va fi în măsură să facă verificare de contraparte rapid și cât mai complet posibil.