Ceea ce legislația românească amenință incasarea ilegală

Q. Spune-mi, te rog, ce este pedeapsa maximă și minimă prevăzută pentru o persoană în conformitate cu Codul penal al România pentru incasarea ilegala? Și, vă rugăm să specificați, după care cantitatea de incasare a debitorului cade sub incidența articolului din Codul penal?

1. Pentru a începe cu vom înțelege în termeni. Actuala legislație românească nu conține nicio definiție a termenului „incasarea ilegala a banilor.“ Acest termen are o importanță conceptuală și internă. Prin „incaso“, de regulă, să înțeleagă retragerea de numerar din conturile bancare ale persoanelor fizice sau juridice, deschise în instituțiile de credit.

1) și tranzacțiile cu numerar în numerar 600 000 sau mai mult $ (sau un echivalent corespunzător în valută), natura care se referă la unul dintre tipurile de tranzacții, sub rezerva enumerate obligatoriu în revendicarea 1 al articolului 6 din Legea № 115 FZ:

- retrageri sau transfer în contul persoanei juridice a fondurilor în numerar, în cazul în care nu se datorează naturii activității sale;
- cumpărarea sau vânzarea de valută străină de către o persoană;
- achiziționarea de valori mobiliare de un individ în numerar;
- primirea unui cec de numerar individuale de valoare la purtător, emise de un nerezident;
- schimbul de bancnote de o valoare nominală de bancnote cu o altă denumire;
- introducerea unui individ în autorizate (acțiuni) organizații de fonduri de capital sub formă de numerar.

2) Executarea tranzacțiilor neobișnuite (poziția 2 de la punctul 7 din № 115-FL), inclusiv operațiuni cu fonduri în numerar (fără restricții privind cantitatea), care ..:

- sunt confuzi sau un caracter neobișnuit, nu au nici un scop economic sau legal aparent;
- nu îndeplinesc obiectivele organizației, stabilite prin documentele de constituire.

2. Pedeapsa. Codul penal român nu conține o crimă separată „incasarea ilegală de bani.“ Dar funcționarea „ilegale incaso“ și în funcție de îndeplinirea, compoziția celor dimensiuni de retragere de numerar pot fi în continuare clasificate ca:

1) Legalizare (spălare) de numerar sau alte active dobândite de alte persoane infracțiuni. Pedeapsa - de la fin (120 000 $) la închisoare pe un termen de 7 la 10 ani cu amendă de până la 1 milion de ruble; (articolul 174 din Codul penal.)

2) Legalizare (spălării) de bani sau alte bunuri dobândite de către o persoană în comiterea unei infracțiuni. Pedeapsa - de la fin (120 000 $) la închisoare pe un termen de la 10 la 15 ani cu amendă de până la 1 milion de ruble (articolul 174.1 din Codul penal ..);

3) Domnișoara interprenership, și anume crearea unei organizații comerciale, fără intenția de a desfășura activitate de întreprinzător sau bancară, în vederea obținerii de împrumuturi, scutirea de taxe, extracția altor beneficii de proprietate sau de activități interzise de acoperire. Pedeapsa - de la o amendă (de până la 200 000 de ruble) la închisoare de până la 4 ani, cu o amendă de până la 80 000 de ruble (articolul 173 din Codul penal.).

3. Care este dimensiunea „numerar încasate ilegal“ atrage după sine răspunderea penală?

Răspunderea penală pentru infracțiunile prevăzute la art. 174, art. 174.1 din Codul penal, este stabilit indiferent de valoarea de „retragere de numerar în mod ilegal.“

Pedeapsa crește cu crime în cantități mari, care sunt definite ca tranzacții financiare și a altor cu numerar sau alte active comise de suma ce depășește 1 000 000 (p. 4, v. 174 CC RF).