riscuri Director nominalizat pentru toți membrii societății

Acasă »Articole» Director nominalizat: riscuri pentru proprietarul și managerul unui oficial

La acea vreme, cât mai multe guverne crește povara fiscală asupra întreprinderilor și de a spori controlul, afaceri offshore devine din ce în ce mai populare. Și unul dintre elementele esențiale ale unui astfel de afaceri este un director nominal. Riscuri, dificultăți și persecuții din partea autorităților de reglementare nu mai se tem de omul de afaceri modern.

Director nominalizat - cine este?

Conceptul de control nominal tratat destul de simplu - este o gestionare formală a organizației, fără posibilitatea de influență reală asupra societății. Figurant ia de multe ori doar o mică parte din atribuțiile sale sau nu îndeplinește deloc.

După cum se poate acționa ca o entitate fizică sau juridică în calitate de lider formal. În cazul în care proprietarul companiei este important de a avea doar un director nominal, de obicei, alegeți prima opțiune. În cazul în care proprietarul real al unui interes în monitorizarea tranzacțiilor financiare de puritate, persoana juridică este numit lider.

De ce am nevoie Director nominalizat

Să ne uităm acum la principalele situații în care există o nevoie pentru o programare formală a unui manager:

• pentru a gestiona o companie offshore;
• anonimatul proprietarul real al companiei;
• asigurând anonimatul tranzacțiilor;
• pentru a ocoli anumite restricții legale în tranzacții.

Se înțelege că unele dintre companiile cu managerii oficiale implicate în efectuarea de tranzacții care pot fi urmărite de către stat.

Proprietarii reale ale companiilor ar trebui să fie conștienți de faptul că managerii formale pentru a deschide un cont în unele țări nu vor funcționa.

Director nominalizat: riscuri pentru proprietar

Trebuie să se înțeleagă că desemnarea liderului nominal are unele riscuri, nu numai pentru directorul fictiv, dar, de asemenea, pentru proprietarul real al companiei. De obicei, pot fi identificate două tipuri principale de risc:

• În cazul în care orice figurant forță majoră elimină instantaneu orice responsabilitate prin furnizarea de date cu privire la beneficiarul efectiv de aplicare a legii.
• Directorul Nominee poate încerca să profite de situația lor și să încercați să obțineți controlul efectiv al companiei.

Ambele situații sunt extrem de neplăcute pentru capul reală a organizației. Și există mai multe modalități de a minimiza riscurile posibile.

Disponibil la mâinile de reziliere a contractului

Una dintre premisele pentru o afacere sigură este prezența deținutului și să rezilieze contractul. Ambele documente trebuie să fie semnate de către director nominal. Riscurile sunt reduse la zero, în cazul în care documentele nu sunt datate. Acesta oferă proprietarul companiei controlul situației și face posibilă respingerea par în orice moment.

Prezența puterii notariale de avocat pentru a gestiona proprietarul real al companiei

puterea de avocat va autentificată oferi proprietarul real al controlului efectiv al companiei. El va fi capabil de a deschide și închide conturi bancare, tranzacții de comportament, și trebuie să reprezinte interesele societății.

Semnarea acordului privind imposibilitatea de a efectua anumite acțiuni

Acest acord, de regulă, afectează conturile bancare și activele organizației. Prin semnarea acestui acord liderul formal este lipsit de orice drept la gestionarea reală a organizației.

Aceste documente nu pot fi o garanție de 100% pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a afacerii, dar riscurile sunt reduse la minimum.

Responsabilitatea liderului oficial

Desigur, directorul nominalizat are, de asemenea, o parte din responsabilitate, dar este minimă. Pentru toate operațiunile de bază: efectuarea de tranzacții, contracte, cu conturile bancare - compania responsabilă în sine.

Managerul fictiva pune semnătura lui doar atunci când deschideți o companie.

În România, la nivel legislativ prevede urmărire administrativă și penală pentru organizarea companiilor fictive prin managementul sau persoanele nominalizate. Cu toate acestea, nu este întotdeauna ușor să dovedească faptul că regizorul nominalizat nu este.

Ca o regulă, pentru participarea lor în managementul companiilor offshore evaluat se confruntă doar cu responsabilitate administrativă, dar în unele cazuri, astfel de acțiuni cad sub răspunderea penală și. În acest caz, liderul fictiv ar putea confrunta cu până la 2 ani de închisoare.

Se înțelege că numirea unui director nominal - o procedură care poartă o mulțime de riscuri. Ea nu are întotdeauna necesitatea de a recurge la o astfel de metodă de control. Consultați CPU, „Empire“, iar experții noștri vă vor consilia cu privire la toate întrebările, vă ajuta să alegeți cel mai bun mod de a înregistra afacerea dvs. și să execute documentele necesare.

ore:
Luni-Vineri: 10:00 la 18:00
Vineri: 10:00 la 17:00
Sâm: cu programare.

1. Pentru fiecare caz de utilizare abuzivă a textului este stabilit de răspundere civilă.

versiunea completa