Modificările aduse pașaportul tranzacției în legătură cu schimbarea adresei juridice
În conformitate cu art. 24 din Legea federală „Cu privire la reglementarea valutară și controlul valutar“ (în continuare - Legea), atât pentru rezidenți și nerezidenți care desfășoară tranzacții valutare din România sunt obligate să prezinte organelor și a agenților de documente de control valutar și informații cu privire la desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, precum și la ordinea stabilită de contabilitate și pregătească rapoarte privind operațiunile valutare, asigurând păstrarea documentelor și înregistrărilor relevante pentru cel puțin trei ani de la data operațiunii monedei în cauză, dar nu mai devreme de data executării Am un contract.
În conformitate cu art. 20 din Legea pașaportului tranzacției trebuie să conțină informațiile necesare pentru a se asigura că contabilitatea și raportarea și punerea în aplicare a controalelor valutare privind tranzacțiile efectuate în valută între rezidenți și nerezidenți. Aceste date sunt înregistrate în pașaportul tranzacției, pe baza documentelor puse la dispoziția locuitorilor de sprijin.
Formele uniforme de contabilitate și raportare a tranzacțiilor valutare, ordinea și termenele de furnizare a acestora stabilește Banca Centrală poate stabili norme uniforme de înregistrare a rezidenților în băncile autorizate ale pașaportului pentru tranzacțiile valutare între rezidenți și nerezidenți.
Potrivit alin. 8.1 Banca Manualul de România „pe ordinea de reprezentare de către rezidenți și nerezidenți ai băncilor autorizate de documente și informații referitoare la tranzacțiile valutare, ordinea de înregistrare a pașapoartelor tranzacțiilor, precum și contabilizarea tranzacțiilor de schimb valutar autorizate de bănci și de control comportamentul lor“, cu modificările și ( sau) completări la contract (contractul de împrumut), care afectează informațiile conținute în decorul SS, sau modifica orice alte informații specificate în decorul SS-ului (cu excepția modificărilor survenite informează TION Băncii PS), rezident Băncii cererea de reînnoire a SS SS.
Concomitent cu cererea de reînnoire a stației este un rezident al documentelor bancare și informații, care stau la baza modificărilor PS (punctul 8.3 Instrucțiuni).
În conformitate cu cererea punctul 8.4 Instrucțiuni pentru reînnoirea unui pașaport tranzacție, documente și informații, care sunt necesare pentru re-înregistrare a pașaportului tranzacției, rezident a prezentat nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data la care modificările în Registrul de stat unificat al unităților de drept.
În conformitate cu punctul 8.5 numărul de instrucțiuni 138, precum și cererea de reînnoire a pașaportului, a tranzacției, documentele și informațiile verificate PS Banca într-un termen de cel mult trei zile lucrătoare, și sunt considerate a fi reprezentate de un rezident în timp, în cazul în care banca autorizată a adoptat reprezentat un rezident al cererii de reînnoire a pașaportului, a tranzacției, documentele și informațiile care sunt necesare pentru a re-registru, și pașaport tranzacție reeditate într-o perioadă care să nu depășească, în termenii agregate prevăzute în prezentul alineat și la punctul 8.4 din prezenta Instrucțiune.
În cazul unui rezident al refuzului băncii să emită un nou rezident PS PS după eliminarea deficiențelor identificate retransmită băncii cererea de reînnoire a SS-ului și a documentelor SS și informații.
În acest sens, ar trebui să fie în timp să se aplice pentru reînnoirea pașaportului tranzacției și necesară în legătură cu documentele pe baza situației dvs. specifice.
Nerespectarea acestor acțiuni presupun părți. 6, art pe bază. 15.25 KoAPRumyniyav legătură cu încălcarea regulilor stabilite de înregistrare a tranzacțiilor pașapoarte impunerea unei amenzi administrative persoanelor juridice în mărime de la patruzeci de mii la cincizeci de mii de ruble.
În conformitate cu partea. 2 al articolului 2.1 persoană KoAPRumyniyayuridicheskoe este vinovată de o infracțiune administrativă în cazul în care se constată că a fost posibil să se respecte normele și reglementările, pentru încălcarea care acest cod sau legile obiectul responsabilității administrative din România, ci de către persoana nu a fost luate toate toate eforturile pentru a se conforma măsurilor lor.
Cu toate acestea, în temeiul articolului 2.9 KoAPRumyniyapri insignifianța infracțiuni administrative judecătorului, organism, funcționarul autorizat să decidă cazul privind o infracțiune administrativă, poate elibera o persoană care a comis o contravenție administrativă, responsabilitatea administrativă și remarcă verbală limitată.