inteligență financiară coșmar de afaceri

Rosfinmonitoring gata de a lupta spălarea de bani la costul de o deteriorare drastică a climatului de afaceri

Serviciul Federal de Monitorizare Financiară, Serviciul Federal Fiscal și Ministerul de Interne a pregătit un document de forță irezistibilă. Din aceasta este clar modul în care economia detașat funcționarii de securitate doresc să-l controleze. Adoptarea acestui document este suficient pentru a șterge toate eforturile de îmbunătățire a climatului de afaceri din țară. Chiar și conversații și menționează unor astfel de planuri ar conduce investitorilor să se teamă în cazul în care nu au fost deja pregătite pentru orice.

evaziunii Lyuoe taxelor și a taxelor vamale vor fi în mod automat atrage după sine o altă infracțiune - spălarea acestor fonduri. Există o dublă responsabilitate. Băncile vor fi obligate să informeze Serviciul Federal de Monitorizare financiară a cetățenilor din fiecare cont deschis (depozit). Cetățenii valută nedeclarată sau titluri de valoare vor fi confiscate la impunerea unei amenzi în mărime de 2-10 ori mai mare decât suma nedeclarată. Acesta introduce conceptul de beneficiar, dar mai ales în scopuri fiscale și de control. în continuare companii și persoane fizice din Romania nu vor putea să se bucure de un confortabil și necesar în scopuri de afaceri Institutul de încredere, acesta va trebui să meargă la alte jurisdicții. Dar oficialii vor fi în măsură să finalizeze programul de a utiliza termenul „beneficiar efectiv“ pentru a combate spălarea, evaziunea, și așa mai departe. D.

Acum, în ordine. Rosfinmonitoring termina treaba, chiar și în timpul iernii pe instrucțiunile de lucru a lui Vladimir Putin cu privire la proiectul de lege, care ar trebui să fie îndreptate la suprimarea tranzacțiilor financiare ilegale (spălarea banilor și legalizare). Dar documentul este sarcina mult mai largă.

Pregătirea pentru primul său condusă de fostul prim-viceprim-ministru Viktor Zubkov. Apoi, în conformitate cu „Vedomosti“, lucrarea a fost condusă de Asistent al președintelui pentru personal afaceri Evgeniy Shkolov, un fost ofiter KGB si ministrul adjunct de.

Pentru consultări cu privire la aceste modificări nu au nevoie de până la 2 săptămâni, și cel puțin șase luni. Și pentru a efectua cele mai bune lor mult mai devreme, înainte de pregătirea proiectului de lege. Consultările nu ar fi scris proiectul de lege (în teorie, este o soluție tehnică la problema), dar problema în sine și diferitele modalități de rezolvare. În caz contrar, puterea va fi nici un scop de a acționa prin încercare și eroare. De exemplu, oficialii federali în mișcare, nu se misca ferma Kommunarka. În acest din urmă caz, un prim candidat pentru relocare este Primăria orașului Moscova, care este recomandat pentru a gestiona capitalul din cartierele vestice din sudul Butovo.

Rosfinmonitoring proiect de lege scris oribil limba română. ca cele mai multe luate în legi ultimii ani. Dacă citiți amendamentul literal, se dovedește că Legea cu privire la bani sunt „proprietarii benefice ale persoanelor fizice.“ Iar în Codul penal - „mărfuri, deplasate în mod repetat și acoperite de o singură intenție.“ Introduce un nou termen „contrabanda de instrumente monetare“ (de obicei, vorbim despre instrumente financiare) care te face să se gândească la eliminarea ultimelor viori Stradivarius ...

Aici este aproape prima teză (unul!) A noului articol 193 din Codul penal, păstrând punctuația originală. Utter în aceeași suflare? Astfel,

Comiterea acte care vizează încălcarea cerințelor valutare ale legislației privind transferul de valută străină sau monedă de România în cantități mari din unul sau mai mulți nerezidenți în contul rezident într-o bancă din România sau în contul unui rezident în bănci situate în afara teritoriului România, în modul stabilit, din cauza unui rezident, în conformitate cu termenii acordurilor de comerț exterior (contracte) pentru mărfurile transferate către nerezidenți, le-a făcut locul de muncă, serviciile prestate, le-a transmis informațiile și rezultatele ai activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, precum și comiterea de acte care vizează încălcarea cerințelor valutare ale României legislației privind revenirea în România din cauza unui rezident în bancă sau rezidente conturile românești în bănci situate în afara teritoriului România, în modul prevăzut , valută sau moneda de România în cantitate mare, plătită de unul sau mai mulți nerezidenți pentru nevvezennye pe teritoriul românesc (necolectate în România) produse, lucrări remarcabile , Servicii neutilizate, informații și întârzierile rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora - se pedepsește cu amendă ...

Unul dintre motivele de alfabetizare limba legislației - concretețe sa excesivă. De asemenea, conduce la necesitatea de a schimba aceeași lege de mai multe ori pe an. Deci, ar fi înțelept să instaleze toate sancțiunile pentru infracțiuni economice în mărime, mărimea infracțiunii ori, mai degrabă decât într-un ruble solid. De exemplu, la o rată care este un multiplu al salariului mediu în țară pe parcursul anului anterior crima. Apoi, ei nu trebuie să se schimbe tot timpul. Ajustare la alți indicatori pot fi exprimate, și toate celelalte unități din legislație. La fel cum se face cu rata de refinanțare (legiuitorul nu a trebuit să schimbe toate regulile asociate acestuia, la fiecare schimbare a ratei, deoarece acestea sunt setate ca o parte a acestuia). Toate pragurile „dimensiunea“ și „dimensiunea specială“ din Codul penal trebuie să fie, de asemenea, stabilite, nu în termeni absoluți, ci relativă. Și tot ce au nevoie într-o singură unificare edinomomentnoy, ca și acum aranjate la întâmplare în raport unul cu altul. Valorile lor nu sunt cauzate de nimic altceva decât poftele de autoritățile de control executarea unei reguli.

O altă complexitate lingvistică rezultă din faptul că, în perioada sovietică legiuitorul nu ia în considerare moneda normală rublei. Apoi a fost: rublei a fost numit „lemn“, iar cuvântul „monedă“ se referă la bancnote străine. Dar pentru mulți ani Rubla - o monedă liber convertibilă, nu este cu mult diferită de moneda de multe alte țări. Apoi, introduceți un praguri naturale (dacă lăsați legile unitate exprimate) ar trebui să fie prin atitudinea „mai mult“, și nu prin „nu mai puțin“ (în școală matematică spune „mai mare sau egal cu„). Atunci nu trebuie să scrie o frază imposibilă „controlul obligatoriu este obiectul unui transfer de fonduri, inclusiv în străinătate în cadrul operațiunilor de reasigurare, în cazul în care suma prin care se realizează, este egală sau mai mare de 3 000 000, sau echivalentul în echivalent valută 3 000 000, sau depășește. " În loc de 289 de caractere este suficient de 110 „controlul obligatoriu este supus transferului de fonduri în scopul reasigurării mai mare de 3 milioane de ruble. în orice monedă. " Și ultimele 3 cuvinte sunt de prisos, atunci când toți cred că rubla - aceeași monedă.

Într-o discuție separată de necesitatea de a modifica legea falimentului (de exemplu, calendarul de lichidare comisiei juridice lichidare entitate). Comunicați aceste modificări la subiectul de bani de la toate nu este evidentă.

Printre modificările propuse este indiscutabil și, fără îndoială, utile pentru inițiativele de investiții climatice. Practic măsurile care vizează combaterea evaziunii fiscale prin intermediul unor firme de o zi. Acum, ei distrug climatul de afaceri: este dificil să concureze cu o companie care în mod regulat nu plătește impozite, dar că munca nu pot sau nu doresc să se oprească funcționarii.

Cu toate acestea, cea mai mare parte a modificărilor - propuneri care impun bariere administrative suplimentare, o nouă povară birocratică. Se pare că funcționarii responsabili cu monitorizarea financiară ar dori să știe despre fiecare tranzacție și să fie capabil să oprească orice tranzacție, inclusiv achiziționarea de iaurt de la magazin pentru transfer bancar sau cash la sediul nostru. Este timpul pentru a calcula sarcina impusă lupta împotriva economiei neînțeleasă spălării. Este foarte mare.