Identificarea beneficiarului, platforma de conținut

identificarea beneficiarului

În acest sens, va cere în efectuarea operațiunilor bancare. în care acționează în favoarea unor terțe părți, în ziua operațiunii atunci când fondurile sunt debitate din contul / a doua zi - pentru admiterea în contul, transmite copiile legalizate bancare ale documentelor (contracte, acorduri, contracte, procuri, scrisori și așa mai departe. n.), atestă acest lucru.

Vă rugăm să rețineți că documentele trebuie să fie certificate în mod corespunzător (fiecare foaie ștampilat și semnat în conformitate cu cartea de specimen de semnatura, sau întregul document este cusută și ștampilat pe ultima pagină în această ordine).

În cazul în care beneficiarul este:

· Persoane juridice trebuie să completeze entitatea beneficiară;

· Un individ, trebuie să completați formularul de aplicare a beneficiarului unui individ;

· Un întreprinzător individual. ar trebui să completeze beneficiar al unui întreprinzător individual.

Formularul de cerere de mai jos.

Pentru confortul dumneavoastră, vă prezentăm câteva exemple de documente care dovedesc prezența beneficiarului (această listă nu este exhaustivă):

Dacă sunteți în cadrul acestui acord sunt:

· Principal - prevăzut cu o copie a contractului;

· Agent - prevăzut cu o copie a contractului, precum și aplicarea pentru comitent;

· Orice altă persoană - prevăzută cu o copie a contractului.

Dacă sunteți în cadrul acestui acord sunt:

· Principal - prevăzut cu o copie a contractului;

· Attorney - prevăzut cu o copie a contractului, precum și în profilul clientului;

· Orice altă persoană - prevăzută cu o copie a contractului.

Dacă sunteți în cadrul acestui acord sunt:

· Comitentului - prevăzut cu o copie a contractului;

· Agentul de comision - prevăzut cu o copie a contractului, precum și aplicarea pentru comitent;

· Orice altă persoană - prevăzută cu o copie a contractului.

Conform contractului de administrare fiduciară a proprietății o parte (Trustor) transferurile către o altă parte (mandatarul) pentru o anumită proprietate perioadă în încredere, iar cealaltă parte se angajează să efectueze gestionarea acestei proprietăți în interesul fondatorului sau persoana în numele acesteia. Beneficiarul, în acest caz, este fondatorul managementului, și în prezența acestei persoane el este, de asemenea, o persoană.

Dacă sunteți în cadrul acestui acord sunt:

· Mandatar - prevăzut cu o copie a contractului, precum și profilul de control al fondatorului, precum și prezența de management al fondatorului entității specificate

· Fondatorul Management - prevăzut cu o copie a contractului, iar în cazul în care se spune fondatorul feței, apoi se pare profil;

· Said de control fondator fata - prevăzut cu o copie a contractului.

Dacă vă referiți la atunci când plătiți în documentul de plată către o terță parte, trebuie, de asemenea, să furnizeze Băncii cu copie certificată în mod corespunzător a acordului și formularul de cerere privind această persoană.

beneficiari PROFILE - persoane juridice

Pentru mai multe informații despre motivele, dovezi că clientul acționează în beneficiul unei alte persoane în efectuarea operațiunilor bancare și alte tranzacții (nume de contract, numărul și data)

_____________________________________________________________________________ va notifica AB „ASPECT“ (CJSC), în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la orice modificare a informațiilor indicate în chestionar.

„În plus față de informațiile de pe acest formular și alte informații cu privire la beneficiarul de mai sus nu are.“

„Fiabilitatea informațiilor de mai sus se confirmă.“

______________________ MP ________________________________

(Semnătura persoanei care a completat chestionarul)