Capitolul 2 Articolul 14 173 din Legea federală privind reglementarea valutară și controlul valutar

Capitolul 2. MONEDA REGULAMENTUL

1. Rezidenții au dreptul, fără a se limita la deschis în conturi bancare bănci autorizate (depozite bancare) în valută străină, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezenta lege federală.

2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezenta lege federală, calculele pentru tranzacțiile valutare efectuate de persoane juridice - rezidenți prin conturi bancare cu băncile autorizate, procedura de deschidere și a cărui menținere este stabilit de către Banca Centrală a România.

Calculele în punerea în aplicare a operațiunilor de schimb valutar pot fi efectuate de către persoane juridice - rezidenți prin conturile deschise, în conformitate cu articolul 12 din prezenta lege federală în bănci în afara teritoriului România, fondurile creditate în conturile în conformitate cu prezenta lege federală.

3. Calculele pentru tranzacțiile valutare efectuate de persoane fizice - rezidenți prin conturi bancare cu băncile autorizate, procedura de deschidere și menținerea care este stabilit de către Banca Centrală a România, cu excepția următoarelor operațiuni de schimb valutar efectuate în conformitate cu prezenta lege federală:

1) transferul unei persoane fizice - valori de schimb valutar rezidente în România darul, România și subiectul (sau) municipalitate;

2) dând valută valori soț și rude apropiate;

3) Testamente de valori monetare sau le obține prin dreptul de moștenire;

4) să dobândească și să dispună de persoana fizică - rezident în scopul colectării bancnotelor și a monedelor individuale;

5) transferul unei persoane fizice - rezident România și în România fără a deschide conturi bancare, efectuate în ordine stabilită de Banca Centrală a România, care pot include numai limita suma de transfer, precum și ordinea de e-mail;

6) achiziție de la o bancă autorizată sau de vânzări ale băncii autorizate ale unui individ - un rezident al schimb valutar, înlocuirea bancnotelor unui stat străin (grup de state străine), precum și primirea de colectare în bănci în afara teritoriului România de valută străină.

4. Calculele pentru tranzacțiile valutare pot fi efectuate de către persoanele fizice - rezidenți prin conturile deschise, în conformitate cu articolul 12 din prezenta lege federală în bănci în afara teritoriului România, fondurile creditate în conturile în conformitate cu prezenta lege federală.

5. Scrie-off și (sau) prin transfer de fonduri, titluri de valoare interne și externe din contul special și contul special al rezidentului efectuată într-un mod care poate include, în cazul în care este stabilit de către Banca Centrală a România, numai:

1) Solicitarea unui rezident al sumei de rezervare care nu depășește echivalentul a 100 la sută din suma de numerar și (sau) valoarea valorilor mobiliare care urmează să fie debitate dintr-un cont special al unui rezident pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice înainte de data operațiunii de schimb valutar;

2) stabilirea rezervelor minime obligatorii de către un rezident a unei sume care nu depășește echivalentul a 20 la sută din suma de numerar și (sau) valoarea valorilor mobiliare creditate într-un cont special al unui rezident pentru o perioadă care nu depășește un an.

6. Banca Centrală a România nu pot fi instalate simultan cu privire la un tip de cerințe tranzacțiilor valutare în conformitate cu punctele 1 și 2 din partea 5 din prezentul articol.

7. Rezidenții pot efectua plăți prin conturile lor bancare în orice valută străină cu deținerea de orice operațiune de conversie la rata convenită cu banca autorizată, indiferent în care valută străină a fost deschis un cont bancar.

8. Participanții profesioniști ai pieței de valori mobiliare deschise în băncile autorizate cont de brokeraj specială în contul de bani de nerezidenți.

Băncile autorizate sunt profesioniști participanți la piața valorilor mobiliare, și sunt deschise în mod independent, un cont special de brokeraj pentru a ține cont de numerar clienților săi nerezidenți.

Procedura de deschidere și menținerea conturilor speciale de depozit, pentru a ține cont de bani de nerezidenți de către Banca Centrală a România, și poate include stabilirea unor cerințe de întreținere obligatorie integrală sau parțială a băncilor autorizate, care sunt deschise aceste conturi, soldurile de numerar în conturile corespondente la Banca Centrală a România, egală cu reziduului total numerar în conturile speciale de brokeraj.