Tactici intervievarea oameni - purtători de informații forensically importante despre crima organizată

TACTICA chestionarea persoanelor - Transportatori criminalistică informații relevante cu privire la activitatea infracțională organizată în sfera economică

3) persoanele care au potențial de informații relevante, forensically - membrii grupurilor de criminalitate organizată care au declarat sau informat despre infracțiunile economice comise sau planificate, și anume în mod voluntar sa predat agenției adecvate de aplicare a legii;
4) funcționari ai întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor; entitățile de afaceri (persoane juridice și persoane fizice) care sunt controlate în totalitate sau parțial de către grupurile de crimă organizată, sau au fost create de acestea asupra infracțiunii;
5) funcționari corupți ai autorităților de gestionare a energiei furnizarea de formare, care funcționează OPO și investigații de reacție în timpul de detectare, detectarea și investigarea acestor crime;
6) martori; persoanele afectate de activitățile infracționale ale grupurilor de crimă organizată;
7) funcționari ai întreprinderilor, organizațiilor indiferent de proprietate, precum și cetățenilor care au raportat (declarat) către agențiile de aplicare a legii se pregătesc sau infracțiuni economice;
8) specialiști de control ale organelor de stat, inclusiv atrase de către investigator (personalul operațional) pentru inventar, de audit, de audit, precum și alte audituri departamentale, opinii consultative cu privire la proprietățile obiectelor, procesele de relație, originea caracteristicilor individuale, etc.;
9) angajații vamale, autoritățile fiscale, organele de drept, cetățeni care reținuți suspectul, OPG petrecere la locul unei crime sau în actul.
Noi credem că sondajul clasificarea criminologică a obiectelor are o anumită importanță științifică și practică. Acesta este construit pe baza unui sondaj de conștientizare a obiectelor asupra persoanelor, fapte și circumstanțele relevante pentru semnele unei infracțiuni și a crimei organizate.
În literatura juridică, se crede că, în timpul examinării preliminare a cererilor, mesaje, alte informații despre crimele în întrebări generale de tactici nu contează și că, pentru a obține o explicație, pur și simplu apel și de a pune întrebări respondentului. Din această poziție este imposibil de acceptat. În primul rând, alegerea dreptul de tactici în efectuarea sondajului va furniza informațiile primare adevărate și complete. În al doilea rând, să stabilească contactul psihologic, un anchetator cu respondentul, alegerea dreptul de tactici, utilizarea abilă a datelor existente, de multe ori joacă un rol crucial în identificarea elementelor unei infracțiuni <5>.
--------------------------------
<5> A se vedea. Afanasiev VS Sergeev, LA Examinarea rapoartelor de infracțiuni. M., 1972. S. 54.

6. Investigatorul în curs de pregătire pentru studiu complex, în cazul în care opoziția proiectată deschis sau secret la interlocutor viitor, poate fi de planificare pentru a utiliza următoarele tactici: scopul sondajului legendirovanie; treptată intervievată însumare descoperă prin probleme secundare la obiectivele studiului; crearea sondajului în timpul tensiunilor emoționale prin referire la sondaj obiect disponibile, materiale compromițătoare; izolarea ulterioară a tensiunii, prin problemele de distragere; întrebări bruște; chestionarea directă legătură cu obiectul de clarificare; conștientizare investigator demonstrație coerentă a personalității, comportamentul și modul de viață al intervievatului; utilizarea unor metode de influență psihologică, și alte metode de convingere, sugestie, și varietățile lor. În această situație, ajutor în pregătirea pentru un interviu investigatorul poate avea un psiholog.
7. Cercetătorul nu împiedică respondentul cu privire la răspunderea pentru refuzul de a depune mărturie și pentru mărturie falsă. Cu toate acestea, dacă este necesar, explicați-i datoria publică să declare sincer tot ceea ce știe despre anumite evenimente, circumstanțe, infracțiuni economice OPG.
8. În cazul în care subiectul sondajului nu este dispus să dea explicații cu privire la faptele cunoscute de el crima organizată, investigatorul, stabilirea contactului psihologic cu respondentul, ar trebui să încerce să-l convingă de eroarea poziției ocupate de acestea și pentru a stimula dorința de a informa respondentul informații investigator interesat. El ar trebui să reamintească pârâtul de eventualele consecințe negative ale ascunde caracterul penal al informațiilor.
9. Investigatorul înainte de respondent la sondajul a explicat dreptul lor de a nu da explicații cu privire la ei înșiși, membrii lor de familie, rude apropiate, în conformitate cu cerințele art. 63 din Constituția Ucrainei.
10. Cercetătorul după o poveste liberă interogat cu privire la circumstanțele cunoscute de el crimelor economice ale grupurilor de crimă organizată ca pune întrebări relevante necesare pentru stabilirea unei infracțiuni.
11. Cercetătorul, într-un sondaj de funcționari ai organelor administrative, de reglementare, băncile comerciale, întreprinderi și organizații în circumstanțele și evenimentele care au devenit cunoscute în legătură cu activitatea, managementul performanței trebuie să țină cont de faptul că ei cunosc datele sunt deja stabilite în documentele existente ( acte, certificate) pe care le-au semnat. În această situație, este efectuarea unui sondaj, dacă este necesar, și anume în cazul în care există îndoieli cu privire la corectitudinea, acuratețea anumitor informații sau în cazul în care există contradicții în documentele prezentate de acestea.
12. Cercetătorul în sondajul de profesioniști care dau avize, conduce audituri, audituri, este recomandabil să se limiteze respondenții să obțină date care să confirme identificat abuzul lor, urme de falsificare, încălcarea de contabilitate și raportare.
13. Investigatorul este indicat să se efectueze o anchetă la locul de muncă al persoanelor care au folosit operațiuni procesul de producție, financiare și de afaceri în scopuri criminale. Pe lângă primirea unei explicații de investigatorul a spus persoanele pot solicita documentele necesare pentru a efectua alte activități de inspecție, precum și în cazul detectării semnelor de criminalitate - acțiuni de investigație urgente.
14. Rezultatele sondajului de interogator atrage un protocol de votare sau de explicații scrise. Acesta poate fi scris de către respondent personal sau de investigator din cuvintele intervievatului. Explicația indică identitatea, locul de muncă și de ședere al respondentului. protocol de studiu semnat de intervievat și investigatorul.
Aceste recomandări tactice ale studiului atunci când verificarea declarațiilor, mesaje, alte informații privind infracțiuni economice comise de grupurile de crimă organizată, pot fi atribuite tipic, dar nu este exhaustivă.

Compania noastra ofera asistenta pe scrierea lucrărilor și dizertații pe termen și teze de master pe tema procedurilor penale, vă oferim de a utiliza serviciile noastre. Toate lucrările sunt garantate.