scheme frauduloase în cifra de afaceri de bunuri imobiliare

Instrucțiuni pentru contabil

Teste pentru contabil

Potrivit Curții Supreme, în fiecare an pentru comiterea fraudei în toată România a condamnat mai mult de 25 de mii de persoane. Este evident că infracțiunea este una dintre cele mai frecvente încălcări în diferitele sfere ale activității economice. Și detectarea fraudei în ultimul deceniu nu sa schimbat și rămâne la 60%.

Crimele cel mai adesea comise de grupuri bine organizate. Pentru a induce proprietarii apartamentelor la proiectarea „documentelor necesare“ pentru a le diverse forme de înșelăciune utilizate, învecinându-se la amenințări, utilizarea substanțelor psihotrope și alcool. escrocii folosesc adesea o conditie dureroasa pentru proprietar, de regulă, interesele afectate ale persoanelor bolnave mintal, aflate în incapacitate care, din cauza sănătății nu se poate evalua în mod adecvat substanța tranzacțiilor. De multe ori, aceste infracțiuni implică furtul de proprietari de apartamente, privarea ilegală de libertate, crimă. Aici poti vorbi despre nivelul înalt de planificare evazioniștilor acțiuni criminale și prezice consecințele acestora.

Caracteristici comune ale fraudei

În pregătirea evazioniștilor criminalității efectuează selectarea spațiilor pentru furt ulterioare, observație preliminară a victimelor, nominalizate de căutare, să dobândească documente originale sau contrafăcute. Foarte des, frauda comisă sub achiziționarea urgentă de bunuri imobiliare, în cazul în care valoarea reală a unei instalații rezidențiale într-o propoziție necinstiți este redusă, ceea ce, desigur, multe privit ca o afacere.

Una dintre modalitățile de înșelăciune este vânzarea unui apartament unei persoane care nu este proprietarul său. Acestea pot fi membri ai familiei proprietarului, alți rezidenți ai proprietarului apartamentului, locatarii spațiilor. În acest caz, documentele din apartament pot fi fie false, fie fabricate folosind originalele furate. operațiuni ilegale, cel mai probabil să apară cu vânzarea de apartamente, atunci când carcasa este în utilizarea temporară a fraudei, cum ar fi le-a pus în baza unui contract de închiriere. Utilizarea documentelor false - una dintre cele mai periculoase moduri, provocând un participant onest în afacere o pierdere financiară semnificativă. Nu contează dacă este documentele primare (certificat de proprietate obținut prin privatizarea locuințelor) sau secundar (contractul de vânzare-cumpărare, donație sau procură generală). În primul caz, acesta poate fi folosit ca un duplicat al certificatului și fals de proprietate, realizate pe un copiator color.

Cumpărarea pe „unchiul“

Pe baza experienței mele personale, pot spune că la început escrocii funcționează pe încredere, inseala oamenii promițându-le îmbunătățească condițiile lor de viață, schimbarea locului de reședință și așa mai departe. În acest caz, cel mai adesea victime ale unor astfel de infracțiuni sunt persoanele în vârstă, cei care suferă de diferite boli, inclusiv sănătatea mintală, cei care abuzează de alcool și droguri, și cetățenii obișnuiți, nu numai bine versat în lege. Următoarele scheme sunt folosite aici. Evazioniștii a cerut cetățenilor să elibereze puterea de avocat pentru a vinde locuința cu dreptul de a achiziționa orice alte bunuri pentru oricine. Cel mai adesea, tranzacția a fost efectuată cu un om care a depins de escrocherii (din cauza datoriilor, abuzul de alcool, droguri, etc.), spații rezidențiale vândute reprezentative prin procură, iar noi locuințe nu este dobândită deloc sau au fost improprii pentru locuit, iar evazioniștilor diferență Am pus-o în buzunar.

De-a lungul timpului, acțiunile evazioniștii devin mai sofisticate. Infractorii au început să creeze o putere de avocat pentru vânzarea de proprietăți rezidențiale. Și dacă la sfârșitul anilor 90 ai secolului trecut escrocii nu deranjez pentru a afla ce o semnătură notar, sigiliu, ceea ce face o folosește, ce numărul său de registru și de modul în care să se înregistreze numărul corespunde cu data puterii certificatului avocat, escroci apoi mai târziu a început să se transforme la notar pentru autentificarea procurilor pentru o proprietate complet diferit la documentul, care a fost un sigiliu autentic al unui notar, semnătura sa, numărul de registru, care corespunde datei. Apoi, escroci (și într-un mod diferit, și nu pot fi numite) prin mijloace tehnice eliminat textul original și aplicat pe cel pe care au nevoie. Aceasta păstrează ștampila autentică și semnătura unui notar, un număr de registru autentic și data documentului. În viitor, această putere fals de avocat pentru a colecta documentele necesare și există bunuri imobiliare. Numai interacțiunea dintre organele de înregistrare de stat de bunuri imobiliare și Camera Notarilor a permis într-o anumită măsură de a pune o barieră în astfel de acțiuni frauduloase, prin trimiterea o cameră de notar autoritățile electronice de înregistrare a cererilor de procurii: care a eliberat, cărora li se eliberează și care încredințate de a vinde.

După ce că artiști înșelătorie, desigur, nu este mulțumit și a continuat. Până în prezent, această versiune de fals pașaport, și falsificarea pașapoartelor este destul de mare, ceea ce le face destul de dificil de identificat. O schemă este simplu: să ia un apartament de închiriere este un contract de leasing, precizând detaliile de pașaport ale proprietarului. Bazat pe un alt pașaport, care a fost pierdut sau furat, a făcut proprietarul pașaport, cu seria și numărul său, dar cu o altă fotografie. În continuare redus în organizațiile competente se presupune că a pierdut documente, a făcut o procură, sau direct escrocilor se îndreaptă către autoritățile de înmatriculare și să contracteze pentru vânzarea de locuințe. În cadrul acestei opțiuni, este foarte dificil să se identifice documente contrafăcute, doar o comparație directă a fotografiilor în pașaport și înregistrarea cardului, care este stocat în birou pașaport, vă permite să facă orice concluzii, dar, din păcate, accesul la aceste carduri de înmatriculare are un număr strict limitat de persoane.

Makings de câțiva cumpărători

Una dintre cele mai simple metode de înșelăciune a cetățenilor în domeniul tranzacțiilor de locuințe - este de a ajunge la cumpărătorii de depozit ca dovadă a încheierii contractului și în asigurarea punerii sale în aplicare. Legislația inadecvată și lipsa de control pe piața imobiliară permite vânzătorului fără scrupule pentru a lua un depozit de la mai multe persoane. Proprietarii de apartamente, atât imaginare și reale, arată un apartament la mai mulți potențiali cumpărători și, în cazul în care interesul lor, de obicei, să ia un depozit de 10-15% din costul cu condiția ca acordul de achiziție va fi semnat după o anumită perioadă de timp.

Pentru persuasiunea primesc o chitanță pentru depozit sau avans și pot fi chiar transferate copii ale documentelor ce confirmă dreptul de proprietate al vânzătorului. După primirea de depozit de la mai mulți cumpărători de apartamente vândute rapid unul dintre ele și vânzători dispar, iar noul proprietar al apartamentului trebuie să fie atribuite solicitanților trișat.

Ce măsuri pot fi luate pentru a evita frauda?

Cred că, puteți face următoarele:

1. Pașaportul poate fi verificată de către poliție de pe cartea de identitate în contul. Cred că vânzătorul cinstit nu se va opune la aceasta, escrocul va dispărea imediat.

2. documente false necesare pentru vânzarea unui apartament poate fi utilizat de către proprietarul său, și altele. Prin urmare, în cazul în care aveți dubii, ar trebui să afle toate modul cel mai scrupuloasă - prin verificarea exactității documentelor în organele pe care le-au eliberat, până de potențialii cumpărători ai diferitelor declarații și documente.

3. Mai mult, mi se pare, unul dintre tipurile de garanții va apela la agentia imobiliara care are un palmares dovedit în piața imobiliară și nu funcționează în primul an.

RAEV Vitaliy Valerevich, biroul notarial notarială al orașului Kurgan

Intervievat de Osipova Tatyana