Pregătirea pentru AGA

ceea ce face propuneri acționarilor pe ordinea de zi și candidații pentru organismele publice;
Consiliul de administrație propuneri ale acționarilor;
direcția unui refuz motivat cu privire la propunerile acționarilor sau includerea propunerilor acționarilor pe ordinea de zi a Adunării Generale;
aprobarea listelor de candidați pentru alegerea Companiei;
obțină acordul scris al candidaților de a candida pentru organele Societății;
ceea ce face la inițiativa Consiliului de Administrație probleme pe ordinea de zi și candidați pentru organele Societății;
aprobarea prealabilă a consiliului de administrație raport anual (DAE) al societății, ordinea de distribuire a profiturilor pentru anul fiscal, inclusiv recomandări privind mărimea dividendelor anuale, recomandările privind cuantumul remunerației și (sau) compensații membrilor Comisiei de audit în legătură cu îndeplinirea funcțiilor lor;
adoptarea de către Consiliul de administrație decizia de a convoca adunarea generală anuală, aprobarea agendei sale;
obținerea de avize ale Comisiei de audit cu privire la raportul anual al corectitudinii datelor (rapoarte anuale) și situațiile financiare anuale;
informarea acționarilor Convocarea adunării;
întocmirea listei persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea generală anuală a acționarilor și emiterea de referințe și extrasele sale;
furnizarea de informații către acționari pe ordinea de zi a Adunării Generale;
pregătirea buletinelor de vot și, dacă este necesar, direcția lor preliminară (de livrare) a acționarilor;
Înregistrarea participanților; procuri;
formarea, dacă este necesar, a întâlni oficiali (președintele prezidiului, secretar);
intabulare; pregătirea protocolului și raportul privind rezultatele votului;
pregătirea procesului-verbal al Adunării Generale a Acționarilor;
informarea acționarilor cu privire la deciziile luate de Adunarea Generală Anuală a Acționarilor.

Deciziile finale luate la adunarea generală, sunt importante pentru toate ale companiei, care este interesat de faptul că aceste decizii nu au fost găsite ulterior invalide de către o instanță. În caz contrar, societatea va fi lipsit de posibilitatea de a desfășura activități normale de afaceri, de la inițierea procesului instanței privind recunoașterea deciziei nule adunării generale și vidul, acesta va fi obligat să fie distras de la rezolvarea problemelor economice, care vizează realizarea principalelor obiective ale companiei - profit. Prin urmare, este foarte important, în conformitate cu toate cerințele legale, să efectueze pregătirile necesare pentru reuniunea anuală, fără a încălca termenele legislative și îndeplinirea tuturor procedurilor necesare, prevăzute de Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni“.

Data și locul de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor

Stock Company organizează adunarea generală anuală a acționarilor. Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va avea loc la datele stabilite de statutul societății, dar nu mai devreme de două luni și nu mai târziu de șase luni de la încheierea anului fiscal. La Adunarea Generală Anuală a Acționarilor trebuie să fie abordate problemele legate de alegerea consiliului de administrație (Consiliul de Supraveghere), Comisia de Audit (Auditor) al Societății, aprobarea auditorului societății, întrebările menționate la articolul 48, paragraful 11 alineatul 1 din Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni“, și pot fi rezolvate alte aspecte legate de adunarea generală a acționarilor.
Încălcarea termenilor Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va conduce la încetarea atribuțiilor consiliului de administrație aleși la ultima adunare generală anuală, cu excepția puterile să se pregătească pentru convocarea și desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor (Sec. 1, Art. 66 din Legea „Cu privire la societățile pe acțiuni“).
Adunarea Generală anuală va avea loc în localitatea (oraș, oraș sau sat), care este sediul societății, cu excepția cazului în locul de desfășurare altfel stabilit de statutul societății sau regulamentul intern care reglementează activitățile Adunării Generale.

Competența pentru pregătirea și convocarea Adunarii Generale Anuale

Fiecare societate trebuie să fie organism, a cărui competență este o întrebare cu privire la pregătirea și convocarea adunării generale anuale a acționarilor definite. În cazul în care o societate este creată consiliu de administrație, problema este rezolvată la nivel legislativ. Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni“ conține o referire directă la organismul competent - (. Clauza 1, articolul 65 din Legea „Cu privire la societățile pe acțiuni“) Consiliul Director.
Consiliul de reuniune dedicată convocarea adunării generale anuale a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație din proprie inițiativă. Procedura de convocare și desfășurarea reuniunilor Consiliului de administrație este determinat de statutul societății sau documente interne. Cvorumul pentru o reuniune a Consiliului de administrație este determinată de statutul său, dar nu ar trebui să fie mai mică decât jumătate din membrii aleși ai consiliului de administrație. În cazul în care decizia la ședința consiliului de administrație, fiecare membru are un vot, care transferul este interzis (art. 68 din Legea „Cu privire la societățile pe acțiuni“).
Articolul 64 din Legea „Cu privire la societățile pe acțiuni“, a constatat că într-o societate cu un număr de acționari - deținătorii de acțiuni cu drept de vot mai puțin de 50 de statutul societății poate prevedea că funcțiile consiliului responsabil de adunarea generală a acționarilor. În acest caz, statutul societății ar trebui să includă o indicație a unei anumite persoane sau organ al societății, ale cărei competențe includ decizia privind organizarea unei adunări generale a acționarilor și aprobarea agendei sale.
Excepție de la regulile stabilite ale unei societăți cu asociat unic. În conformitate cu n. 3 linguri. 47 din Legea „Cu privire la societățile pe acțiuni în comunitate, toate acțiunile cu drept de vot din care sunt deținute de un acționar, decizii cu privire la aspectele legate de Adunarea Generală a Acționarilor se adoptă de respectivul acționar individual și în scris. În acest caz, dispozițiile capitolului VII din Legea“ Cu privire la societățile pe acțiuni“, care stabilește ordinea și condițiile de pregătire, convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor nu se aplică, cu excepția dispozițiilor referitoare la calendarul adunării generale anuale a acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor

Această listă de probleme ar trebui să fie incluse în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor este obligatorie, așa cum este indicat de n. 2, art. 54 din Legea „Cu privire la societățile pe acțiuni“.
Ordinea de zi poate include, de asemenea, alte aspecte legate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Propunerile pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor

Decizia motivată a consiliului de administrație (consiliul de supraveghere) ale companiei de a refuza să includă elementul propus în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau a candidatului în lista de candidați pentru alegerea organului corespunzător al Companiei acționarului (e), care a prezentat elementul sau desemnat candidatul, nu mai târziu de trei zile de la data adoptării sale.
Consiliul de Administratie (Consiliul de Supraveghere) a companiei de a refuza să includă problema în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor sau a candidatului în lista de candidați pentru alegerea în organul corespunzător al societății, precum și consiliul de administrație al evaziunii (Consiliul de Supraveghere) al deciziei poate fi atacata în instanța de judecată.
Consiliul de Administratie (Consiliul de Supraveghere) a societății nu are dreptul de a modifica formularea elementelor propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și formularea de rezoluții privind astfel de chestiuni.
Pe lângă problemele propuse pentru a fi incluse în ordinea de zi a adunării generale anuale a acționarilor, precum și în absența unor astfel de propuneri, absența sau numărul insuficient de candidați propuși de acționari pentru organismul în cauză, consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) ale societății dreptul de a include în ordinea de zi a Adunarii Generale Anuale acționari sau candidați în lista de candidați la alegerea sa.

Lista persoanelor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor

Informații despre Adunarea Generală Anuală a Acționarilor

Informațiile (materiale) care urmează să fie furnizate

Informațiile (materiale) care urmează să fie furnizate persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală anuală a acționarilor, în curs de pregătire pentru adunarea generală a acționarilor societății includ:

„Raportul anual al Societății;
„În cele din urmă, Comisia de audit cu privire la exactitatea datelor conținute în raportul anual al societății;
„Recomandarea Consiliului de Administratie (Consiliul de Supraveghere) al companiei pentru distribuirea profitului, inclusiv valoarea dividendelor pe acțiuni și procedura de plată, precum și pierderile pentru anul fiscal;
„Prezența sau absența consimțământului scris al candidaților desemnați de către consiliul de administrație, un membru al Comitetului de audit al companiei, organul executiv unic, etc pentru a fi aleși în organul corespunzător al societății.

Informații suplimentare (materiale) sunt furnizate persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală anuală, în vederea pregătirii pentru reuniunea, a cărei ordine de zi include chestiuni, votarea care poate da naștere la dreptul de a cere răscumpărarea de acțiuni ale societății sunt:

„Raportul evaluator independent cu privire la valoarea de piață a acțiunilor, cererile de rambursare care pot fi introduse împotriva Companiei;

“Valoarea de calcul a activelor nete ale societății în conformitate cu situațiile financiare ale companiei pentru ultima perioadă de raportare finalizate;

„Protocolul (extras din procesul-verbal) al ședinței Consiliului de Administrație (Consiliul de Supraveghere), la care decizia privind stabilirea prețului de răscumpărare de acțiuni ale Societății, care arată prețul de răscumpărare.

Informații suplimentare (materiale) sunt furnizate persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală anuală, în vederea pregătirii pentru reuniunea, ordinea de zi include problema de reorganizare a companiei includ:

„Justificarea condițiile și procedura de reorganizare a societății în decizia de divizare, separare sau transformare sau în contractul de fuziune sau de consolidare, aprobat (adoptat) de către organul autorizat al societății;
„Rapoartele anuale și situațiile financiare anuale ale tuturor societăților implicate în reorganizarea timp de trei exerciții financiare încheiate înainte de data Adunării Generale, sau pentru fiecare an fiscal încheiat de la fondarea organizației, în cazul în care organizația a fost de operare mai puțin de trei ani;
. „Situațiile financiare trimestriale ale tuturor societăților implicate în reorganizare pentru ultimul trimestru încheiat anterior datei adunării generale a raportului anual al companiei, prezentat spre aprobare de către adunarea generală anuală include:
„Poziția companiei în industrie;
„Prioritățile companiei;
„Raportul Consiliului (Consiliul de Supraveghere) a rezultatelor dezvoltării societății în domeniile prioritare ale activității sale;
„Perspectivele de dezvoltare a societății;
„Raport privind plata dividendelor declarate (acumulate) asupra acțiunilor societății;
„Descrierea factorilor de risc majori asociate activităților societății;
„Lista făcută de Companie în anul contabil recunoscut, în conformitate cu Legea federală
„Cu privire la societățile pe acțiuni“ ca tranzacții majore și alte tranzacții la care, în conformitate cu procedura de aprobare statutul societății de tranzacții majore, indicând pentru fiecare tranzacție condițiile esențiale și corpul organului de conducere al societății care, la decizia sa de aprobare;
„Lista făcută de Companie în anul contabil recunoscut, în conformitate cu Legea federală“ Cu privire la societățile pe acțiuni „tranzacții, în care există un interes, indicând pentru fiecare persoană tranzacție în cauză (e), condițiile materiale și corpul conducerii companiei, care a luat decizia ei de a aprobare;
„Consiliul de administrație (Consiliul de Supraveghere) al companiei, inclusiv informații despre schimbările în componența Consiliului de Administrație (Consiliul de Supraveghere), care a avut loc în raportarea an și informații cu privire la membrii consiliului de administrație (Consiliul de Supraveghere) al companiei, inclusiv datele lor scurte biografice și dreptul de proprietate de acțiuni ale societății în cursul anului de raportare;
„Informații despre persoana care deține poziția organului executiv unic (Management, societate de administrare) și membrii organului executiv colegial al companiei, inclusiv un scurt CV și dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății în cursul anului de raportare;
„Criterii pentru determinarea și cuantumul remunerației (compensare) a persoanei care ocupă poziția (director general, organizația de management) organism executiv unic al Societății, fiecare membru al organului executiv colegial al societății și fiecare membru al Consiliului de Administratie (Consiliul de Supraveghere) sau valoarea totală a remunerației (rambursarea cheltuielilor) tuturor aceste persoane plătite sau de plătit, ca urmare a anului de raportare;
„Informații despre respectarea Codului de conduită corporativă al Companiei;
„Alte informații furnizate de statutul societății sau în alte documente interne.

„Propunerile pentru ordinea de zi a adunării generale anuale efectuate de către acționari;
„Lista de candidați la organele de conducere și de control;
„Lista elementelor obligatorii pe ordinea de zi a adunării generale anuale, prevăzute de lege;
„Pregătit de către organul executiv al rapoartelor anuale ale Companiei și situațiile financiare anuale;
„În cele din urmă, Comisia de Audit (Auditor), și dacă este necesar, auditorul companiei privind fiabilitatea datelor din raportul anual și situațiile financiare ale Societății;
„Informații despre candidații în organele de conducere și de control, propuse de acționari și reprezentanții acestora;
„Informații pentru numărul de acțiuni deținute de acționar specificat în propunerile, numărul de acțiuni necesare pentru apariția dreptului de a face propuneri pe ordinea de zi;
„Textul de modificări și completări (sau) la statutul societății (dacă este cazul);
„Mesajele de proiect acționarilor asupra Adunării Generale;
„Tipărește numele organului în care Societatea a emis avizul de Adunarea Generală Anuală a Acționarilor (în caz de disponibilitate);
„Lista de informații (materiale) furnizate acționarilor în curs de pregătire pentru Adunarea Generală Anuală a Acționarilor;
„Forma și proiectul de text de buletine de vot pentru votarea punctelor pe ordinea de zi a Adunarii Generale Anuale (în cazul unui vot folosind buletine de vot).