Matvey Urin

În același an a Matvey Urin în mass-media a fost numit un membru al Consiliului de Administratie „Brizbanka“, a apărut în presă în legătură cu furtul de la el în birou de schimb al băncii „Alianța Oil“ mai mult de 7,7 milioane de ruble (aproximativ 306 de mii de dolari). Sa raportat că banii „proprietate personală“ Urina - bancher luat în împrumuturi sale bancare în ruble și o să le facă schimb de dolari. Din ce motiv a făcut acest lucru în Urin „Brizbanke“, nu au fost raportate).

Urin în mass-media a numit fostul proprietar al unui fond de pensii privat „social“. Detalii despre activitățile sale cu privire la acest post nu a fost găsit (aprox. Ed.).

După cum sa dovedit, Faassen în trecut, a servit ca membru al consiliului „Stroytransgaz“ - o companie afiliată cu „Gazprom“ (potrivit unor rapoarte, el a servit ca director de dezvoltare a afacerilor). Rapoartele de presă au susținut, de asemenea, că olandezul a fost un prieten apropiat al uneia dintre fiicele lui Vladimir Putin, prim-ministru și chiar a descris modul în care sa „in-law“, care, cu toate acestea, a negat presa-secretar guvernului Dmitry Peskov. În ceea ce privește Urina a fost un caz penal în conformitate cu articolul „huliganism“. Ulterior, incidentul cu Faassenom Urina și gărzile sale au fost acuzați în conformitate cu partea 2 din articolul 213 UKRumyniya ( „huliganism“), paragraful 2 al articolului 116 UKRumyniya ( „bate“) și partea 2 al articolului 167 UKRumyniya ( „distrugerea intenționată sau deteriorarea bunurilor“).

Co-proprietar al Trado-Bank Matvey Urin „sub nasul Băncii Centrale“ scos din active 5 băncilor cu 9 miliarde de ruble. și am prins drumul ponosită Olandezul Faassene

Este adevărat că toate? Secretarul de presă Dmitry Peskov a spus că fiica lui Putin nu este deloc familiarizat cu Faassenom, mult mai puțin stând în mașina lui. FSO nu a răspuns la cererea „Vedomosti“. Cu „Bastionul“ - și SPARK aproximativ o duzină de companii cu același nume - nu a putut fi atins. Reprezentantul poliției din Moscova, Viktor Biryukov a cerut să trimită cererea, dar la momentul de presă nu este răspuns.

Urina Cu respect, șoferul și gardienii au investigat cazul pe faptul de atac asupra unui cetățean al Țărilor de Jos, a declarat un ofițer de aplicare a legii. Urin la proces a spus că bate Olandezul a fost arbitraritatea paznicii - el nu le ordin să nu dea. Urina treci întrebări „Vedomosti“ avocatul său nu a reușit.

„Sistemul a fost elaborat în toate băncile grupului, în cazul în care chiar și ghidul uneori nu a schimbat cu sosirea noilor acționari - spune primul director general adjunct ASV Valery Miroshnikov. - Vine proprietarul, și spune: Eu cred că nu sunt de lichiditate foarte bine gestionate. Am o companie mare, cumpara titluri de ei - obligațiuni comercializabile și a stocurilor, și veți obține un venit bun. Banca transferă bani pentru a obține un extras de depozitar care ar fi achiziționat hârtie. Hârtie bună, depozitarul cu licența Federal piețelor financiare a serviciului. " Potrivit agenției, contrapărțile bancare în tranzacțiile cu valori mobiliare au fost LLC IC "Forward Capital", SRL "Sigma-Invest", LLC FC "cea mai bună investiție", SA "FC Richmond Securities" și SRL FC "Edvantis Capital." Toate companiile, cu excepția ultimului, sunt încă pe lista cu dealerii autorizați pe site-ul Serviciului Federal pentru Piete Financiare (FSFM). „Cea mai mare parte a banilor au trecut prin“ Edvantis „și“ Richmond „prima a fost în plumb“, - spune Miroshnikov. Acest lucru a fost confirmat de către Banca Centrală, adăugând că schema cu „Richmond“ sa transformat în zona toată vara și de închidere cu „Edvantise“ în cazul în care în cele din urmă stabilit valori mobiliare pretins achiziționate. Băncile sunt chiar iau credit pentru ei.

Mitrofanov, iar mai Urina Efimtsev nu știu „, mai ales eu nu sugerează referință, mi sa spus că societatea este de lucru pe piața secundară - este angajată în acțiuni, obligațiuni, ... Interviurile nu au fost. Cu angajat „Vermont“ ne-am dus la notar pentru a asigura ordinea privind numirea unui card bancar semnătură și o copie a pașaportului. Chiar și oamenii unii din „Richmond“ abordat cu un ordin pentru numirea mea. "

Efimtsev susține că CEO-ul a petrecut câteva luni, iar apoi a scris o scrisoare de demisie (cu toate acestea, în Unified el este acum numărul de directori).

„Vermont“ pe site-ul grupului se oferă să cumpere compania lor de investiții, cu toate licențele „o zi“ și ajutor de licențiere. Reprezentantul „Vermont“, a raportat că grupul este implicat în consultanță juridică și financiară: „Un singur cadru nu suntem implicați, doar atunci când vom însoți tranzacția de la început până la sfârșit, putem ridica unii specialiști.“ Întrebări despre companii specifice, ea a refuzat să răspundă, „sunt informații confidențiale.“
hârtie de neprețuit

Ca a funcționat o diagramă de hârtie poate fi văzut în bilanțurile băncilor.

În primele patru bănci din totalul activelor pentru cele șase luni a crescut cu 6,2 miliarde de ruble. (26,4%), și investițiile în titluri de valoare - mai mult de 7,5 miliarde de ruble. (165%). În Uralfinprombank 2 luni active a crescut cu circa 480 de milioane de ruble. (9%), investițiile în titluri de valoare - la fel de mult ca 1,2 miliarde de ruble. (348%).

În cazul în care a făcut acești bani? În primul rând datorită depozitelor de retail: în pasivul patru depozite ale persoanelor fizice, în aceeași perioadă a adăugat 3,2 miliarde de ruble. (33%). Și a crescut credite și depozite la alte bănci - 2,5 miliarde de ruble. (659%). Ei bine, regruparea activelor: suma de bani și fonduri în conturile corespondente în alte bănci a scăzut de la patru la 800 de milioane de ruble. (29%). În Uralfinprombank proporție este diferită: portofoliului de credite scăzut la 503 milioane de ruble. (13%), în timp ce contribuțiile au crescut doar cu 340 mln. (10%).

Totul a fost solid. „Edvantis“ chiar și cupoane băncile plătesc pentru obligațiuni inexistente. Ei au fost „operațiuni bancare obișnuite“ și nu provoacă suspiciuni, justificat președintele Uralfinprombank Stanislav Zharkov URA.ru într-un interviu: „Am cumpărat obligațiuni care au fost în societate, cu toate licențele necesare. Site-ul de FFMS, organizația a fost listat ca factorii de depozit licențiat ".

„Slave“ a vrut să păstreze valorile mobiliare în depozitarul nostru, - spune directorul general al „KIT Finance“ Aleksandr Svintsov. - Am deschis un cont de custodie bancar, el a solicitat depozitarului să crediteze de hârtie pe el, și a lui (nu am știut unde a păstrat hârtia) - amortizată. Încercăm să păstrăm hârtia în DCC sau NDC, ci „slave“, ne-a dorit depozitarului său furnizează servicii valorilor mobiliare cotate în stocarea de depozitare a ruso-german Trade Bank (RGTB). Am avertizat „slave“ cu privire la posibilele riscuri, dar clientul a confirmat intenția sa. După standard de testare RGTB am fost de acord, el ne-a dat un extras de cont al deținătorului nominal de lucrările sale de înscriere ".

Pe de „Trado“, „slavă“, „monedă-acasă“ și „Uralfinpromu“ Poliția GUS Moscova și autoritățile de anchetă din Chelyabinsk și Ekaterinburg a deschis o anchetă penală în caz de fraudă, Miroshnikov a declarat săptămâna trecută. ACB și Banca Centrală speră că acest caz va fi fuzionate.
sponsorul Scout

Publicațiile despre Matvey Urin a menționat tatăl său - Roman Urin, care este cunoscut ca un veteran al serviciului militar de informații, și chiar și un general. În căutare de confirmare a acestor informații, „Vedomosti“ a găsit oameni care a negat.

El a fost nemulțumit de cooperare cu urina Sr.: „Nu ne-am dat seama că nu este nimic grav în urină nu a fost - nici proiecte, nici pentru investiții substanțiale de bani Toate proiectele pe care le oferim.“ Dar întrebări specifice despre Brizbanke Babayants nu a vrut să răspundă și a închis.

Reprezentantul oficial al Ministerului Apărării a refuzat să spună dacă enumerate în Ministerul Apărării personalului GRU general Roman Urin. O sursa din ministerul a declarat că în organizațiile de veterani dispuși să accepte sponsori.

***
Persoanele cu biografie

Co-proprietar Uralfinprombank Alexander Dankov a fost șeful sucursalei "Ural" bancă "Dialog-Optim".