Lupta împotriva companiilor offshore in aceasta toamna

Acesta a marcat începutul toamnei la impunerea Adunării Federale a noului proiect să continue lupta împotriva evenimentelor off-shore. Comitetul Consiliului Federației, inițiind inovații, a propus schimbarea unor reglementări federale în ceea ce privește inclusiv achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări, precum și problemele legate de înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Inovațiile legate de domeniul sprijinului financiar, presupune punerea în aplicare a procedurilor de finanțare numai persoane juridice române și instituțiilor de credit. Romanele în domeniul achizițiilor publice exclude participanții la procedurile de achiziții publice, care sunt rezidente ale țărilor în liste speciale întocmite și aprobate de către stat (cu alte cuvinte - zonele off-shore). Se propune modificarea procedurii de înregistrare și pentru persoanele juridice și a întreprinzătorilor, ceea ce face obligatorie furnizarea de informații nu numai despre fondatorii de origine străină, ci și pe beneficiarii companiilor străine.

Anexat la proiectul de memorandum explicativ relevă volumele retrase din capitala România: suma este cu siguranță impresionantă (timp de douăzeci de ani, 800 de miliarde $ izRumyniyabylo afișate). În același timp, redactorii nota atrage atenția asupra faptului că numărul companiilor românești contemporane grave folosesc în activitățile lor zona off-shore, înregistrarea companiilor respective și evitând în acest fel povara fiscală. Potrivit inițiatorilor proiectului de lege creează o situație de daune substanțiale la starea economică a țării noastre, și, prin urmare, singurul mod în care se poate apela la privarea de întreprinderile românești care folosesc sistemele de offshore, măsuri guvernamentale de sprijin (de exemplu, împrumuturi de la Vnesheconombank și oportunități pentru contracte cu statul).

Printre altele, trebuie remarcat, și una mai multe inițiative legislative: proiectul, completarea și modificarea reglementărilor existente în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aprovizionării. Inovarea presupune crearea unei noi datorii pentru structuri bancare - identificarea informațiilor despre structura juridică de origine străină și gazdă-beneficiar.

Proiectul conceput ar trebui să rezolve problemele legate de reglementarea relației dintre instituțiile bancare din România, și persoanele juridice stabilite în străinătate și nu au legătură cu entitățile juridice ale țării noastre.

Inițiatorul modificărilor aduse legii (Federal Financiar Serviciul de monitorizare), potrivit experților, a venit cu o astfel de propunere din cauza lipsei unor structuri juridice străine, cum ar fi obiecte de uz prin măsuri antilegalizatsii. În plus, cauza de inovare pot deveni disponibile informații cu privire la posibilitatea de a utiliza serviciile unor astfel de companii de persoane asociate cu schemele de corupție.

În concluzie, trebuie remarcat faptul că situația actuală astăzi în politica externă ajută cu siguranță procesul de combatere a economiei românești cu probleme offshore. Multe instituții bancare pe de altă parte au început să-și trateze clientela care aparțin locuitorilor din zonele off-shore, controlate de către rezidenți din România. Astăzi este destul de dificil de realizat și deschiderea unui cont la o bancă străină pentru beneficiarii români ai întreprinderilor străine.

Este posibil scheme simple de aplicații în largul mării în viitorul apropiat va fi complet indisponibil, iar persoanele care le aplică, va trebui să utilizeze o planificare atent operațiune externă mai atentă, sa. Cu toate acestea, randamentele, în opinia noastră, există întotdeauna.

Faceti o cerere pentru o consultație gratuită acum!

Noutăți despre off-shore

Sectorul bancar Cipru, care atât de mulți ani este un paradis off-shore pentru oamenii de afaceri din România, în cele din urmă recuperate din experiența crizei. Faptul că Bank of Cyprus se pregătește pentru a lista acțiunilor sale pe Bursa din Londra (London Stock Exchange, LSE), precum și posibil, subliniază revigorarea sistemului bancar Cipru.

experților agenției Bloomberg a declarat că, în ciuda atacurilor constante din partea autorităților americane privind jurisdicții offshore și băncile europene refuză să transfere datele clienților săi, este SUA astăzi poate fi numit off-shore №1, oferind un sprijin puternic pentru oamenii de afaceri bogați, pentru a evita taxele.