licențe individuale pentru tranzacțiile de schimb valutar, licențierea tranzacțiilor de schimb valutar, individul
Cum se obține licența valută? Obținerea unei licențe pentru operațiuni de schimb valutar. Documente pentru o licență pentru tranzacțiile de schimb valutar. Licența individuală Licența individuală BNU pentru operațiunile de schimb valutar. Ucraina licență de valută: obținerea unei licențe pentru operațiuni de schimb valutar, licențierea operațiunilor valutare, licențierea operațiunilor valutare, licențierea operațiunilor de schimb valutar ale instituțiilor de credit, reglementarea tranzacțiilor de schimb valutar, moneda de licență BNU, licență de schimb valutar
Titularul monedei - rezident sau nerezident, care Banca Națională a emis o licență.
Utilizarea de valută străină ca mijloc de plată (tranzacții) - utilizarea de valută străină în Ucraina pentru a îndeplini toate obligațiile financiare și plata bunurilor achiziționate.
licență individuală de a utiliza valută străină ca mijloc de plată (licență) - o licență individuală emisă de către rezident Banca Națională sau nerezidentului pentru tranzacțiile valutare într-o anumită perioadă.
Schimb valutar - este doar valută străină 1 st, 2 - 3 minute sau - primul grup de Clasificator valute străine și metale prețioase.
Utilizarea monedei fără licență
Utilizarea de valută străină ca mijloc de plată este permisă fără licență:
- Dacă inițiatorul sau destinatarul tranzacție în valută este banca autorizată (această regulă se aplică numai operațiunilor băncii autorizate, a căror implementare Banca Națională a licenței sale bancare și o licență generală de a efectua operațiuni de schimb valutar);
- Dacă inițiatorul sau destinatarul tranzacție în valută este un investitor străin (această regulă se aplică doar tranzacțiilor efectuate printr-o investiție de către un investitor străin în banca autorizată în scopul investițiilor străine în Ucraina și revenirea investițiilor străine, veniturile, profiturile și alte fonduri primite de un investitor străin de la exercitarea investițiile străine în Ucraina, inclusiv activitatea de investiții comune fără a crea persoane juridice);
- În cazurile prevăzute de legile din Ucraina.
În toate celelalte cazuri, utilizarea de valută străină ca mijloc de plată este posibilă numai în cazul în care licența pentru operațiunile de schimb valutar.
Banca Națională va emite o licență pentru operațiuni de schimb valutar în mod exclusiv cu justificări suficiente pentru utilizarea de valută străină ca mijloc de plată.
Data eliberării trebuie să preceadă data tranzacției monedei.
Perioada condițiilor de licență acordate proprietarului său pentru tranzacții monetare, nu poate depăși un an de la data eliberării licenței.
Începutul termenului de licență nu poate fi stabilită mai devreme decât data eliberării licenței.
Licența pentru moneda oferă beneficiarului dreptul la o rambursare integrală sau parțială către inițiatorul tranzacției Moneda fondurilor plătite de acesta din urmă pe licență, în caz de neplată sau executarea necorespunzătoare de către părți a tranzacțiilor valutare ale angajamentelor sale (restituire se face într-o formă non-numerar în contul din care sunt transferate fondurile către destinatar).
Obținerea unei licențe a uneia dintre părțile la o operațiune de monedă înseamnă, de asemenea, să permită punerea sa în aplicare de către cealaltă parte sau de o terță parte în legătură cu operațiunea. cu excepția cazului în care se prevede altfel prin termenii licenței.
Tranzacțiile în valută, pentru care a emis (primit) o licență nu poate fi în detrimentul de valută străină primite ca un credit (împrumut), sau achiziționate pentru hrivna pe piața valutară interbancară a Ucrainei.
Procedura de eliberare a licențelor pentru operațiunile de schimb valutar
Pentru a obține o licență solicitantul trebuie să prezinte Băncii Naționale următoarele documente:
- Cererea de licență;
- Extras (extras) din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și fizice - antreprenori și un certificat cu privire la înregistrarea în calitate de contribuabil (contribuabili) sau copii certificate de către un autorități publice sau guvernamentale notar, au emis documente - pentru persoane juridice și persoane fizice - antreprenori și reprezentanțe nerezidente în Ucraina;
- O copie a pașaportului dumneavoastră (sau un document pe care îl înlocuiește), care conține: numele, prenumele, numele de mijloc (dacă este cazul), data nașterii, seria și numărul, data eliberării și numele autorității emitente, locul de înregistrare, o copie a numărului de identificare contribuabil sau un document cu privire la absența acestui număr (pentru contribuabili) - pentru persoanele care nu sunt antreprenori;
- Trimiterile la detaliile conturilor băncilor autorizate, pe care solicitantul utilizate pentru a efectua operațiuni monetare;
- Originale sau copii ale documentelor pe baza cărora orice pasive în valută (contracte, scrisori, facturi, aplicarea autorităților competente executive centrale ale Ucrainei sau autoritatea publică relevantă a unei țări străine, etc.). În cazul în care aceste documente lipsesc, rezidenții - persoane juridice și a întreprinzătorilor fizice a servit litsa- o copie a planului de afaceri, a cărui aplicare va apărea obligațiile menționate anterior;
- Concluzie Administrației Teritoriale a Băncii Naționale la locația (rezidență) a solicitantului respectat cerințele de licență și aceste regulamente (în cazul în care locul solicitantului (locul de reședință) pe teritoriul Ucrainei, iar în cazul în care aceste licențe au fost eliberate în cursul anilor curente și anterioare). Un astfel de control, în scris, terminalul transmite solicitantului în termen de două săptămâni de la data primirii cererii scrise a acestuia din urmă. În concluzie, ar trebui să li se ofere informații cu privire la absența unor încălcări sau despre tipurile de încălcări comise de către solicitant și măsurile care au fost aplicate în acest sens să-l.
revizuirea intermediară a Băncii Naționale a documentelor reclamantei nu este mai mult de 25 de zile lucrătoare numărate de la data depunerii cererii.
În cazul în care Banca Națională va solicita documente suplimentare, acest termen se prelungește cu încă 10 zile lucrătoare de la data înregistrării în Banca Națională a primit recent din documentul adițional solicitant.
Toate copiile documentelor depuse de Banca Națională (inclusiv copii în traducere ucraineană), certificată prin semnătura solicitantului (persoana autorizată a solicitantului) și ștampilate sigiliul acestuia (dacă este disponibilă), cu excepția cazului în care se prevede altfel de dispozițiile prezentului regulament.
Documentele într-o limbă străină trebuie să fie tradus în limba ucraineană [traducere se certifică prin semnătura persoanei în legislația stabilită a Ucrainei a primit o aprobare oficială de a transfera (autenticitatea semnăturii traducătorului legalizată), sau notar].
Nu a fost tradus în limba ucraineană a documentelor întocmite în limba rusă, precum și cele, textul care este stabilit într-o limbă străină, în același timp, stabilită în limba ucraineană (rusă).
Proprietarul licenței trebuie, în termen de o săptămână după punerea în aplicare efectivă a tranzacției monedei de a notifica conducerii, care este însărcinat cu monitorizarea.
În caz de încălcare a condițiilor de licență și / sau revendicările acesteia de control. însărcinat cu controlul, acesta este obligat, în termen de 10 zile de la data descoperirii sale de a trimite o scrisoare proprietarul licenței de explicație din partea acestuia cu privire la încălcările.
Perioada de 10 zile de la data primirii acestor explicații, sau în cazul în care titularul de licență nu le furnizează în scris, în termen de 15 zile calendaristice, gestionarea, care este însărcinat cu controlul, în scris, trimite informații despre încălcările comise de către titularul de licență:
- Departamentul de Control, Metodologie și licențierea operațiunilor valutare ale Băncii Naționale de a revoca licența, trimiterea unei scrisori - avertisment titularului de licență, etc.