Includerea companiilor de microfinanțare și microcreditare în Registrul de stat al IFM
- Despre companie
- poveste
- personal
- realizări
- opinii
- parteneri
- servicii
- Business „la cheie“
- Corporate Banking
- Servicii pentru persoane fizice
- Educație CSB / CFT
- Creșterea de zi cu zi a cunoștințelor (instruire) în CSB / CFT
- formare zilnică pe formarea de FES FM-1, FM-2
- formare zilnică în formarea de 3-FES FM
- formare zilnică în formarea de 3484-I NFO
- Briefing pentru CSB / CFT
- Briefing pentru CSB / CFT pentru NCL
- consultare internă și expert în monitorizarea financiară CSB / CFT
- consultanță de specialitate la distanță privind monitorizarea financiară și CSB / CFT
- acţiuni de înregistrare
- Servicii privind CSB / CFT
- monitorizare financiară
- Prezentarea rapoartelor către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară
- Dezvoltarea PVC privind CSB / CFT pentru Academia de Științe, bijutieri și alte organizații
- Dezvoltarea PVC în CSB / CFT pentru IFM, inclusiv PDA-uri SCPC, Lombard
- Înregistrarea la MRU Rosfinmonitoring
- Serviciul de abonament pentru monitorizarea financiară și CSB / CFT
- Dezvoltarea controlului intern pentru CSB / CFT
- Camp PKU Compoziție Camera română
- Elaborarea altor documente privind monitorizarea financiară și CSB / CFT
- Pregătirea pentru inspecții privind CSB / CFT
- știri
- Deveniți un expert
- Contacte
Centrul juridic „TLT“ este partenerul oficial regional al Centrului Internațional de Formare și Metodologia de monitorizare financiară (ITMCFM)
Centrul juridic „TLT“ oferă servicii de microcredit și microfinanțare Companiei incluse în Registrul de stat al organizațiilor de microfinanțare. Ne desfășurăm activitatea în toată România.
Entitatea dobândește statutul de organizație de microfinanțare din ziua vestea el în Registrul de stat al organizațiilor de microfinanțare.
Pregătirea documentelor unei organizații de microfinanțare pentru a face informații despre acesta în registrul de stat al organizațiilor de microfinanțare este o etapă crucială într-o organizație de afaceri pentru a oferi împrumuturi persoanelor fizice și juridice.
Statul IFM de registru este menținut de către Banca Centrală a România. Documente pentru înscriere în registru furnizat de organizația în România Bank (Departamentul de admitere la piața financiară).
Suntem gata să vă ajute să se pregătească documentele pentru a fi incluse în Registrul de stat al organizațiilor de microfinanțare, în conformitate cu cerințele exacte ale Băncii România. Specialiștii noștri au o mare experiență de lucru cu Banca de România, ia în considerare toate nuanțele posibile și cerințele de documentare ale Departamentului de admitere pe piața financiară. Încredințați crearea de profesioniști de afaceri pentru a evita refuzul de intrare în registru.
specialist în centru:
Pinigina Elena Evgenevna
pregăti un pachet complet de documente care urmează să fie trimise la Bank of România;
verificarea documentelor disponibile pentru respectarea cerințelor Băncii România;
corectarea deficiențelor din documentele existente ale organizației;
dacă este necesar, să efectueze procedura de IFM modificările statutare;
va verifica numele organizației pentru meciurile cu alte organizații, astfel cum a fost modificată în Registrul unificat al IFM;
pregătesc documentele pentru CSB / CFT (în conformitate cu cerințele din Legea federală №115-FZ „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.“
Serviciul include:
- pregătirea unui pachet complet de documente pentru includerea organizației în registrul de stat al organizațiilor de microfinanțare; (Clienții din alte orașe, prezentăm o instrucțiuni detaliate cu privire la formarea unui pachet de documente care urmează să fie trimise la Banca România)
- trimiterea documentelor prin poștă înregistrată scrisoarea înregistrată la organul de luare a deciziei de a include organizarea în registrul IFM (clienții din alte orașe, să trimită documentele pe cont propriu, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de noi);
- un certificat de organizare pentru includerea în Registrul de stat al IFM (clienților altor orașe primi un certificat prin e-mail direct de la Banca România).
Pachetul de documente pentru înscriere în registru este necesar să se aplice normele de control intern pentru CSB / CFT și ordinul privind numirea angajatului responsabil pentru punerea în aplicare a STC CSB - un ofițer special al organizației.
Autoritatea de supraveghere a instituțiilor de microfinanțare este Banca de România, în legătură cu care, instituțiile de microfinanțare sunt obligate să respecte cerințele regulamentelor și Banca Rusiei.
Banca din România poate refuza organizația pentru a introduce informații în registrul de stat al IFM.
Motivele pentru o astfel de refuz sunt:
- lipsa de coerență a documentelor cerute de lege și de reglementările Băncii România;
prezentarea pachetului de documente incomplete;
furnizarea de documente care conțin informații false;
Informații excepție despre această entitate juridică din registrul de stat al IFM pe motiv prevăzute în părțile 1.1 și 1.3 din articolul 7 din Legea federală №151-FZ, în anul care precede data depunerii unei cereri de înscriere în registrul IFM;
controale nepotrivire, precum și fondatorii (participanți) ai persoanei juridice cu Legea federală;
existența în Registrul de stat al IFM din plin și (sau) abreviat denumirea IFM, inclusiv numele complet sau abreviat de brand, este plin și (sau) denumirea prescurtată, inclusiv denumirea completă sau prescurtată a persoanei juridice care depune cererea pentru introducerea datelor a acestei persoane juridice în registrul menționat, sau similar cu punctul de confuzie, având în vedere că informațiile relevante cu privire la IFM incluse în registrul unificat de stat al persoanelor juridice informații anterioare despre legale persoana va depune o cerere;
nerespectarea cerințelor unei persoane juridice la fondurile proprii (capital), stabilite de lege și de reglementările Băncii Federale a România
După cum arată practica, cauzele de eșec, de obicei, sunt:
inconsecvența Cartei organizației la cerințele Cartei IFM;
lipsa de coerență a normelor de control intern pentru legislația în vigoare CSB / CFT privind monitorizarea financiară;
lipsa de coerență a documentelor pentru includerea în registrul IFM Bank a cerințelor României.
Garanția noastră și beneficiile de a lucra cu noi:
În cazul organizării Băncii eșecului din România de a include în registrul IFM, Juridica Centrul „TLT“ imediat elimina toate aceste defecte și rambursa taxa plătită de stat pentru a fi incluse în registru.
Lucrăm cu clienții pe bază de contract și să ia întreaga responsabilitate, în conformitate cu legislația rusă.
În această lucrare, considerăm toate Banca România în pregătirea documentelor, ținând cont de client ne-a trimis refuzul băncii de a cererilor de înscriere în registru atunci când încercați fără ajutor profesionist să pregătească și să prezinte documente la departamentul de admitere pe piața financiară.
Comandați un serviciu
trimite un mesaj la [email protected] de e-mail;