În București, federal a dorit lista proprietarul real al „bancheri“ AB Bank
agențiile de investigație Comitetului de Investigații din România București a investigat cazul penal pe motive de o infracțiune în conformitate cu partea. 4 art. UKRumyniya 159 (fraudă) privind faptul deturnare de fonduri ale Băncii SA „Casa bancară“ (în continuare - Banca).
Ca rezultat al operațiunilor de investigare și de căutare în cooperare cu oficialii FSB România București și regiunea Leningrad a constatat că comiterea infracțiunii implicat proprietarul real al organizației a declarat Evgeny Lykov.
Potrivit anchetatorilor, Lykov, fiind proprietarul real al Băncii induși în eroare angajații săi au furat mai mult de 600 de milioane de ruble la dispoziția Băncii, prin înscrierea lor la conturile lor pe baza ordinului de numerar de credit fictive, care să ateste că ar fi făcut să le încaseze casier Bank. Cu toate acestea, nici fonduri Lykov casierul nu are nici.
În scopul de a ascunde crima comisă la ordinul lui Lykov, pentru a reduce format în mâna băncii, ca urmare a furtului, decalaj de numerar, a fost emis mai mult de 1.000 de contracte fictive cu privire la acordarea de credite persoanelor fizice, fără știrea lor, urmate de raportarea informațiilor cu privire la obținerea de date în numerar persoanele de mai sus, dar, de fapt, banii nimănui nu li se acordă.
Aceste circumstanțe fac imposibilă pentru un număr de oameni pentru a obține depozitele lor cu Banca din cauza contra-creanța instituției de credit cu privire la aceste contracte fictive.
versiune de tipărit
secțiunea Harta
Unitățile de pe harta Web-recepție