fraudă Corporate că este, tipuri de investigații

fraudă corporativă - un act ilicit, efectuat în mod deliberat, în scopul de a obține beneficii personale. Acest tip de fraudă este destul de dificil de a detecta și de a găsi dovezile necesare, ceea ce este principalele sale probleme. Care sunt caracteristicile unei astfel de fraudă să-l avertizeze și dezvăluie - să încerce să dau pe.

Cadrul legislativ

Documentul principal care reglementează răspunderea și fraudă în special a întreprinderilor, este Codul penal al Federației Ruse. Potrivit lui, acest tip de infracțiune va fi următoarea abatere:

• Răpirea bunurilor altuia, a făcut în secret.
  
• Atacul asupra proprietății proprietarului, cu scopul de a colecta ea, care angajează violență, amenințări, diverse arme, etc.
  
• furtul ilegală a proprietății terților, în scopul de a deturnare de fonduri și mai mult în avantajul lor.
  
• Extorcare de proprietate de la proprietarul de drept, pentru care cel mai frecvent utilizate tot felul de amenințări sau șantaj.
  
• Răpirea altuia proprietate, care poartă un caracter deschis.
  
• Provocând pagube materiale de către neglijare pură a proprietarului de încredere sau de fraudă pur și simplu în avantajul lor.
  

Ce articole reglementează litigiile corporative, pot fi găsite în tabelul de mai jos:

Infractorii sunt întotdeauna încercarea de a aranja lucrurile, astfel încât să nu a fost diferită de tranzacția de afaceri clasice, cu toate documentele necesare. Prin urmare, înșelăciune poate fi dezvăluit nu o dată, care va fi pe înșelători de mână.

Tipuri de intervenție corporativă

Frauda poate fi internă sau externă. a făcut intern între angajați și angajatori, externi - cu alte companii sau terțe părți din afara întreprinderii. La aceleași tipuri de astfel de fraude sunt clasificate în conformitate cu următoarea schemă:

Foarte des, frauda de la societatea efectuată în ceea ce privește instrumentele financiare. Prin urmare, sarcina angajatorului - este monitorizarea și verificarea periodică a acestor documente, o comparație a faptelor și stabilirea obligatorie a oricăror abateri de la standardele stabilite.

Cum de a determina intervenția corporativă?

Legislația identifică 5 caracteristici principale ale fraudei corporative. Printre acestea:

• Frauda este întotdeauna efectuată în ceea ce privește proprietatea altor persoane. faptă culpabilă a cazului este finalizată într-un moment când infractorii pune mâna pe proprietatea dorită.
  
• În cazul în care sunt semnate documentele, există dovada de hârtie, dar proprietatea nu a fost dat sau transferate, precum și faptul că nu a existat nici o fraudă.
  
• Când fraudă imobiliare întotdeauna merge la atacator pe bază de pro bono.
  
• De multe ori, nu a reușit să înșelăciune, infractorii se referă la litera legii, astfel convinge proprietarul pentru a da ceea ce au nevoie.
  
• În cazul în care au fost selectate orice drepturi morale sau de proprietate intelectuală, aceasta nu este o fraudă corporativă.
  

Faptul că frauda internă va dezvălui tabelul de mai jos:

investigare a fraudelor corporative

Investigarea în fraudă, începe în cadrul companiei, în cazul în care Comisia a colectat angajate în colectarea primară a documentelor care indică fraudă. Acesta trebuie să fie originale sau copii certificate de către un notar. După ce a făcut un audit intern (permis cu instituții de specialitate) și întocmește un raport care indică faptul de înșelăciune și un link către documentele relevante.

După audit, de obicei, capul a scris o declarație cu privire la crima autorităților de aplicare a legii să deschidă un dosar penal. După persoana autorizată va efectua investigații pentru a identifica sau infirma fraudă corporativă. În timpul anchetei suspecții și potențialii complici pot fi excluse din cazuri.

Metode de prevenire și de a identifica

Ce măsuri pot lua pentru a detecta și combate frauda?

Această valoare a ajuta, de asemenea, vă proteja de fraude, se apropie mai mult cooperarea cu astfel de persoane.

fraudă Corporate - un nou tip de luptă ilegală și egoist cu criza sau cel mai simplu mod de a pune mâna pe niște bani ușor? Răspunsul la întrebarea va fi un expert în afaceri strategică și management financiar în următorul videoclip:

Detect faptul de fraudă este extrem de dificil: conform datelor recente, sunt detectate doar 40% din infracțiuni, iar în alte cazuri, autorii fraudelor rămân la. Acest lucru înseamnă că este necesar să se abordeze cu o atenție deosebită acestui fenomen, în scopul de a se proteja împotriva fraudei, în parte într-o singură companie.