Cum pot verifica fiabilitatea contrapartidei - pentru a verifica Inn

Înainte de a semna un contract sau să încheie un acord de cooperare cu o altă companie, fiecare antreprenor ar trebui să verifice în mod independent, contractantul privind fiabilitatea și pentru a asigura integritatea acestuia. Acest lucru este necesar pentru a se evita contactul cu „necinstiți“ și de a proteja afacerea de la contrapărți insolvabili implicate în organizații de spălare a banilor sau înșelătorie.

Care este testul omologul?

De la an la an, statul face tot posibilul pentru a face afaceri în toate domeniile cele mai „transparent“: în mod constant legislația - muncii, fiscal, civil, administrativ - a introdus modificări importante, care contribuie la îmbunătățirea transparenței tranzacțiilor în afaceri de astăzi, ar contribui la combaterea " firmele-o zi „suprima activitatea frauduloasă a companiilor care operează sub masca unor organizații guvernamentale de încredere.

Totuși, aceste măsuri și nu există destul de mult. Pe măsură ce situația din „insecuritate generală“ pentru tine si afacerea ta proteja?

Succesul afacerii depinde de încrederea partenerilor săi: în cazul în care antreprenorul apreciază reputația firmei și nu vrea să permanent „ponegrească“ legăturile sale nume la escrocherii, ar trebui să fie la fel de siguri blagodanezhnosti partenerii săi, contractori, furnizori și distribuitori. Fiecare om de afaceri ar trebui să încheie contracte și să semneze acorduri de cooperare numai după o inspecție completă și aprofundată a partenerilor lor contractuali. Acest lucru vă va ajuta să vă protejați de riscuri inutile.

Dar, în același timp, pornind de cooperare cu o alta companie, omul de afaceri nu a avut lor necredinta „îndoitură“ băț. De la bun început, relațiile cu partenerii trebuie să fie de încredere, puternic, dar uita proverbul „încredere, dar verifică“ nu ar trebui să fie. Chiar dacă noua companie ați sfătuit prieteni, verificarea fiabilității sale prin canale multiple este încă necesară. Adresați-vă capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile conform contractului cu organizația dumneavoastră și neparticiparea la orice sisteme orice penale de spălare a banilor în trecut.

Ce trebuie să știți despre contrapartidă?

Înainte de a lua un test de contractor sau partener „închide“ există mai multe aspecte care sunt sigur de a privi afară pentru. În cazul în care cel puțin una dintre următoarele puncte va face sa va indoiti, apoi cu probabilitate putem spune că partenerul ar fi de încredere, ca rezultat.

Primul lucru pe care trebuie să acorde o atenție, în procesul de cunoaștere și după începerea cooperării cu noul contractant - este ghidul ei. De regulă, datele complete despre partenerul contractual, managementul acesteia, sunt disponibile în mod public și, prin urmare, și să învețe ce fel de persoană nu este dificil. Notă cap cât de multe firme, în plus față de dorit, acesta este omul. Faptul, de exemplu, că „restul“ al companiei sale este în pragul falimentului sau a activității lor criticată de oficialii de aplicare a legii ar trebui să fie primul clopot de alarmă. Este deosebit de necesar să se verifice capetele de firme-contractori. Nu mai puțin frecvente pentru proprietarul mai multor firme mici, care participă la licitație, este una și aceeași persoană, și, prin urmare, aceasta este o ocazie de a reflecta cu privire la fezabilitatea de a lucra cu astfel de companii. Începeți prin verificarea cazierului la conducerea societății contractante, în cazul în care acesta a fost implicat înainte de răspunderea civilă sau penală.

Al doilea punct, care este necesar să se acorde o atenție specială - este autorizată să se angajeze în anumite activități sau care au licența contractantului. Este cunoscut faptul că anumite tipuri de firme care nu pot desfășura activități fără o licență specială, de exemplu, instituțiile medicale și de învățământ, companii de transport, catering, farmacie, magazine care vând produse alcoolice, companii din construcții, minerit, etc. Constituțiile tuturor contrapartidei sale ar trebui să fie prescrise activități în conformitate cu Clasificarea Obscherumynskomu activităților economice. Licență de a face afaceri ar trebui să fie la o firmă parteneră în ordine.

Este la fel de important în timpul inspecției inițiale a firmei contractante să acorde o atenție la perioada de funcționare a companiei. Cât timp a fost înregistrată firma? Dacă funcționează numai șase luni, este, desigur, aceasta nu înseamnă lipsa de fiabilitate sale, dar cred că merită. De asemenea, merită să se îndoiască de integritatea partenerului, care este poziționat ca „o organizație cu un deceniu de experiență, în care sute de proiecte finalizate de cont“, dar în conformitate cu documentele înregistrate în urmă cu doar câteva luni. Este evident că antreprenorul caută să-și îmbunătățească „reputația“ și este pur și simplu situată la partenerii lor.

De asemenea, dacă este posibil, este necesar să se afle dacă firma nu este un participant la procedura de lichidare sau faliment, nu au fost descalificată dacă liderii săi din activități comerciale, nu a impus dacă o interdicție asupra activității companiei, etc. Deci, în cazul în care cel puțin unul dintre aceste puncte în fruntea companiei au fost cauzate de îndoieli cu privire la viitor partener afaceri al companiei, ar trebui să înceapă imediat verificarea pe han contractor.

verificarea contrapartea TIN

Cel mai simplu și cel mai eficient mod de a verifica fiabilitatea contrapartea este o metodă de verificare a codului fiscal. INN - un număr individual de identificare contribuabil care este atribuit fiecărei organizații după înregistrarea acestuia cu autoritățile fiscale. Din moment ce fiecare companie este obligată să se înregistreze în țara noastră, aceasta înseamnă că datele pentru fiecare stocate într-o bază de date de date fiscale. Numărul individual de identificare contribuabil trebuie să fie în domeniul public, informațiile de interes public ar trebui să fie furnizate partenerilor săi și chiar persoane fizice, la cerere.

INN contrapartea - este un instrument puternic în mâinile unui antreprenor competent, prin care puteți afla mai multe despre partenerul contractual toate informațiile necesare.

Astăzi, pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal dispune de un serviciu special prin care puteți verifica orice birou în modul on-line, și există informații minime cu privire la aceasta, pur și simplu prin introducerea unui număr de TVA. Datele de serviciu sunt colectate și prelucrate din mai multe surse. De exemplu, din registrul juridic. persoane Registrul persoanelor fizice, registrul contractelor încheiate de Trezoreria federală, Biroul de statistici ruse, registrul, combinarea datelor privind companiile falimentare, informații cu privire la cazuri de arbitraj, etc.

Dacă doriți să protejați afacerea de cooperarea cu contractori nesigure, se ocupă numai cu contractori de încredere, aceasta se datorează serviciului pe Serviciului Fiscal Federal al site-ului România puteți verifica organizația care ridică suspiciuni. Astfel, eliminarea posibila ta implicare în scheme criminale și scheme de spălare a banilor.

Deci, în scopul de a utiliza serviciul, trebuie să mergeți la site-ul web al secțiunii Federal Brut sluzhbyRumyniyav „Informații cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor, antreprenori, țăran (fermier) economia legală.“ În continuare, utilizatorul se va cere să aleagă pentru a căuta informații cu privire la persoana juridică sau întreprinzătorul persoană - nu va trebui să selectați criteriile de căutare dorite. Pentru a găsi persoana juridică va trebui să introduceți BIN / NIF sau nume pentru a căuta date privind PI sau economiei țărănești (de fermier), va trebui să introduceți BIN / NIF sau numele și zona de reședință.

Deci, după introducerea TVA-ului, utilizatorul va primi următoarele informații:

Informații importante, care pot fi, de asemenea, obținute cu ajutorul serviciului FTS pe site-ul sunt detalii cu privire la faptul dacă societatea oferă de raportare fiscală, nu este listat acolo pentru datorii, nu dacă lichidarea sau reorganizarea datelor sale.

După primirea și analizarea datelor, puteți obține o imagine completă de încredere sau lipsa de contrapartidă. De exemplu, pentru a afla despre solvabilitatea acesteia, prezența procedurilor judiciare deschise, etc. De asemenea, este important, deoarece că, la încheierea contractelor cu contractanți responsabili pentru acțiunile lor sunt responsabilitatea persoanelor fizice și juridice care au semnat acordul, care este, compania ar putea confrunta nu numai auzul, dar, de asemenea, diverse tipuri de sancțiuni financiare, amenzi, penalități acumulate și mai mult .D.

Este pentru a nu fi tras la răspundere pentru furt și fraudă contrapartidă, fiecare antreprenor trebuie să verifice cu atenție partenerii lor. Cele mai multe documente și informațiile pe care le vor putea colecta, cu atât mai probabil este să nu fie legat cu escrocii sau nu să fie implicate în fraude financiare.

Lucrul cu informații despre contrapartidă

Trebuie spus că toate informațiile furnizate pe site-ul FNS România este colectat și este absolut legitim, pe baza raportării financiare și fiscale. Cifrele și informațiile ar trebui să fie evaluate cu atenție. Toate datele pot fi, de asemenea, utilizat pentru verificare suplimentară de către alte servicii.

Există cazuri în care unele întreprinderi solicită furnizorilor lor de a furniza copii ale rapoartelor fiscale, statistici cu privire la rezultatele anului trecut, o copie a documentelor statutare, licențe, etc. - această măsură este destul de rezonabil pentru due diligence. În cazul în care toate documentele sunt furnizate fără nici o plângere, aceasta nu înseamnă nimic pentru a ascunde o astfel de contrapartidă, iar în cazul în care compania refuză să furnizeze documente în orice mod posibil, este necesar să se îndoiască fiabilitatea.

Această integritate și fiabilitate a participanților la activitatea de întreprinzător este cheia pentru construirea unei relații echitabile și reciproc avantajoase, încheierea de tranzacții oneste. Expertii recomanda: asigurați-vă că pentru a verifica în timp util omologii lor chiar înainte de încheierea contractelor. Acest lucru va ajuta la protejarea afacerii de sancțiunile, plângerile agențiilor de aplicare a legii și, ca urmare a problemelor financiare.