Crimelor Economice română Sondaj pentru 2018

Deși infracțiuni economice rămâne o provocare majoră pentru companiile din Romania, rezultatele sondajului arată o scădere a criminalității economice în România, cu 20%. Această tendință este rezultatul adoptării inițiativelor de combatere a corupției, întărirea rolului auditului intern și va furniza expertiză pentru realizarea unor măsuri complexe.

Situația de fapt criminalitatea economică

Nivelul infracțiunilor economice potrivit studiului:

Reducerea nivelului criminalității economice din România poate fi explicată prin mai multe motive:

• Consolidarea rolului funcției de audit intern.
• Îmbunătățirea altor mecanisme de detectare a fraudei.
• In ultimii ani, România a suferit mari schimbări în domeniul combaterii corupției.

Cele mai frecvente tipuri de infracțiuni economice sunt după cum urmează:

de gestionare a activelor ilegale prevalează asupra altor forme de criminalitate economică. De regulă, este mai ușor de a detecta frauda, ​​deoarece nu este la fel de dificil, cum ar fi mita, corupția și criminalitatea informatică. În România, respondenții au indicat că au suferit pierderi de 100 mii. Până la un milion de dolari SUA. În plus, compania se confrunta nu numai financiar, ci, de asemenea, daune indirecte. Șefii de multe companii au trebuit să suspende activitățile, să efectueze ancheta și măsurile preventive, precum și de a experimenta daune morale și psihologice.

Detectarea și investigarea fraudelor

Există mai multe motive pentru comiterea de infracțiuni economice. Cele mai frecvente cauze constituie „triunghi fraudă“.

Ca cel mai puternic stimul fraudă „oportunitatea și capacitatea de a comite o fraudă“, prin urmare, importanța efectuării unor evaluări de risc. Studiu de risc va identifica punctele slabe în sistemul de control și, prin urmare, pentru a minimiza riscurile.

Identificarea crimelor economice

În România, compania de audit și de securitate internă în primul rând pentru a identifica majoritatea crimelor economice. Apropo, în România au existat unele schimbări în ultimii doi ani: rolul auditului intern a crescut în mod substanțial, iar rolul de securitate a companiei slăbit în mod semnificativ.

Metode de detectare a fraudei:

Majoritatea respondenților preferă să efectueze o investigație internă. Mai mult decât atât, specialiștii sunt de obicei implicați în cadrul unei investigații interne prin care au calificarea și experiența corespunzătoare.

Vinovații de fraudă

46% dintre respondenții din România și din întreaga lume au remarcat că printre cei care au comis infracțiuni economice, ponderea principală în cadrul companiei. De obicei, fraudatorul tipic este: un om (77%), cu vârsta cuprinsă între 31 și 40 de ani (62%), studii superioare (72%) și care lucrează în companie de la 3 la 5 ani (62%). În acest fel angajatul este, de obicei, cel mai adesea este dincolo de suspiciune, dar că aceasta aduce.

Acțiunea împotriva infractorilor
În România, arderea cel mai frecvent utilizate, care corespunde tendinței globale. Dar acțiuni, cum ar fi acțiunile civile și informarea agențiilor de aplicare a legii, am folosit mai puțin în comparație cu practica internațională.

Frauda în viitor

Cel puțin 41% dintre respondenți cred că în următorii doi ani, compania lor este probabil să se confrunte cu o fraudă în achiziționarea de bunuri și servicii. În general, respondenții din România reflectă tendințele globale, dar au următoarele diferențe în predicția viitor:

• În România, mai puțin considerată o majore amenințări criminalității informatice.
• În România, mai mulți respondenți se așteaptă ca în următorii doi ani, companiile să se confrunte cu frauda în achiziții publice.

Etica în afaceri și conformitatea cu cerințele legale și de reglementare

Mediul de afaceri actual este caracterizat prin creșterea globalizării, înăsprirea controlului asupra respectării legislației și cerința sporită de responsabilitate publică. Deși riscurile și amenințările sunt în continuă schimbare, un program eficient pentru a asigura conformitatea ar trebui să ajute managementul să anticipeze aceste riscuri și să le gestioneze.
Se pare că în prezent există un decalaj între ceea ce se întâmplă în companie cu adevărat este și faptul că membrii consiliului \ consiliului de administrație și managerii cred despre situația. Potrivit sondajului, managerii de mijloc sunt încă cel mai probabil infractori, consideră că valorile corporative în mod clar articulat sau că programele de stimulare sunt abuzive.

Deci, pentru a asigura caracterul adecvat al programului pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și de reglementare:

• Personalul și cultura corporativă. În primul rând, companiile au nevoie pentru a crea un program, care se bazează pe valori. De asemenea, este important să se evalueze și sistemul de recompensare dorit comportamentul angajaților.
• Roluri și responsabilități. Liderii este important să se facă un diagnostic al tuturor funcțiilor acordate angajaților, precum și pentru a le proteja de riscurile actuale.
• Analiza tendințelor asociate cu un risc ridicat. Mai eficientă și punerea în aplicare și testarea programelor de pe piața de înaltă calitate și în unități cu risc ridicat.
• Tehnologie. Camoe timp pentru a începe utilizarea eficientă a instrumentelor de detectare a fraudelor (instrumente analitice).

Ce trebuie să faceți pentru a începe acest program de lucru? Se aplică următoarele cinci etape:

1. Conduita de sensibilizare cu privire la program și poziționarea programului, în conformitate cu strategia corporativă.
2. Rata și, probabil, regândească specificațiile pentru a asigura conformitatea cu cerințele de reglementare ale companiei dvs. (funcția de conformitate).
3. Furniza o înțelegere completă a personalului programului, precum și pentru a realiza responsabilitatea pentru domeniul de aplicare a conformității. a) imaginea de ansamblu la nivel organizațional; b) responsabilitățile lor;
4. Apropo, nu este suficient pentru a efectua de formare pe valorile corporative. Este esențial să se asigure o implicare convingătoare și consecventă a angajaților.
5. Nu reduce personalul într-un mediu în care riscurile sunt în creștere.

atac cibernetic

amenințările IT este responsabilitatea tuturor diviziilor companiilor:
management la nivel

• Elaborarea strategiei de securitate a informațiilor
• Asigurarea primirea și transmiterea de informații de calitate
• Punerea în aplicare a programelor privind conștientizare a securității
• Strategia de sprijin pentru costurile de securitate

• Asigurarea înțelegerii corespunzătoare și acoperirea riscurilor IT
• Efectuarea de verificări cu privire la fiabilitatea
• Răspunsul la riscurile asociate cu sistemele de operare
• Răspunsul la principalele probleme identificate în auditul IT.

• Urmărirea modificărilor în legislație
• Monitorizarea deciziilor autorităților de reglementare în ceea ce privește incidentele
• Notificarea factorilor care ar putea anula plățile de asigurare
• tehnologia informației
• Evaluarea pregătirii răspunsului
• Notificarea schimbarea imaginii și direcția atacurilor cibernetice
• Introducerea unui proces eficient de monitorizare
• Efectuarea de formare a atacurilor cibernetice, pregătire în domeniul securității.

Contracararea legalizarea veniturilor din activitatea infracțională

Organizațiile care evaluează riscurile asociate cu cerințele de combatere a veniturilor banilor / finanțării terorismului:

Rezultatele sondajului arată că societățile efectuează o varietate de activități, în scopul de a reduce la minimum riscul de CSB / CFT. Cel mai adesea ei folosesc operațiunile de monitorizare, verificări de validare a datelor, cerințe mai stricte de „Cunoaște dvs. de client“ (MCS) pentru anumite segmente de clienți, precum și să îmbunătățească eficiența programelor pentru a asigura respectarea cerințelor de reglementare. În special, sisteme de monitorizare și raportare pentru a informa despre problemele de conducere.

concluzie
În ciuda faptului că în ultimii doi ani, nivelul criminalității economice a scăzut cu 20%, majoritatea managerilor români sunt încrezători că în viitorul apropiat vor avea din nou să se confrunte cu frauda. Ca urmare, va trebui să-și piardă 100 de mii. Dolari la un milion.

Ce se poate face în astfel de situații, cum să vă și compania dumneavoastră proteja?

1. Consolidarea auditului, atât interne, cât și externe, pentru că este cel mai identifică activități frauduloase.
2. Crearea unui program privind etica în afaceri și cerințele legale.
3. Consolidarea IT a proteja compania lor, din moment ce acest tip de fraudă, potrivit unui studiu, în viitorul apropiat va crește.
4. Contracararea legalizarea veniturilor provenite din infracțiuni, pentru că astăzi este responsabilitatea fiecărei organizații.
5. De asemenea, este important să se implice profesioniști și alții să pună în aplicare măsuri cuprinzătoare și eficiente pentru a minimiza aceste riscuri.

solicitați o ofertă

Prima consultare este liber, și nimic nu obliga. Vom răspunde la întrebările dumneavoastră, discuta despre situația dumneavoastră va determina volumul necesar și costul lucrărilor, oferă diverse opțiuni de cooperare, astfel încât să puteți alege cel mai convenabil pentru tine. Puteți selecta un anumit serviciu vă interesează, sau pur și simplu a rezerva o consultare - iar noi oferim opțiuni, în funcție de ce rezultat ai nevoie.

Pentru a rezerva o consultare, completați formularul de mai jos și faceți clic pe butonul Trimite - și expertul nostru vă va contacta în decurs de 4 ore pentru a conveni asupra ora exactă și locul de desfășurare.

Scrieți-ne - suntem bucuroși să chat!

Pur și simplu completați formularul de mai jos, iar personalul nostru vă va suna înapoi.

Întrebați expertul

Dacă aveți întrebări - nu ezitați să întrebați! Vom fi bucuroși să răspundă la orice întrebări referitoare la faptul dacă este vorba de lucrul cu noi, costul serviciilor noastre, experiența noastră și expertiza, sau ați dori să se consulte cu privire la orice probleme pe care le întâlniți.

Completați câmpurile din formular, faceți clic pe butonul Trimitere - și expertul nostru vă va contacta în scurt timp.