cec contractor - mijloace de verificare a bonitatii partenerilor externi și interni

Riscurile atunci când se lucrează cu companiile autohtone și străine dubioase au diferențe semnificative. Organizație, a încheiat un acord cu o companie de încredere în România poate fi acuzat de a avea legături cu firme de o zi și într-o încercare de a se sustrage de impozitare. Dacă este îndoială omologii dumneavoastră străini, partea din față veți găsi o mulțime de probleme.

Încercați să găsiți o modalitate sigură de verificare a contrapartidei străine și companiile naționale, vom înțelege documentele care conduc la concluzia că societatea „curat“ și cu alte nuanțe ale acestei acțiuni.

De ce cec

Atunci când activitățile de comerț exterior ale companiei și în țară concept este de a verifica contraparte. Acesta include informația de identificare cu privire la statutul său juridic, financiar. Verificarea este necesară pentru a reduce riscurile financiare, doar pentru a rezolva problema de cooperare, pentru a evalua potențialul său și de a salva binefacerea-vă o mulțime de probleme.

În cazul în care partenerii dvs. străini a ridicat îndoieli în rândul personalului agențiilor guvernamentale naționale responsabile de comerț extern, „va fi angajat în“: inspectoratului fiscal, taxele vamale, agențiile de export și controalele de schimb valutar. Și în fiecare caz acest lucru va reacționa în mod diferit.

• Inspectoratul Fiscal a refuzat să deducă TVA-ul sau să recunoască o rată zero a acestei taxe.
• Serviciul Vamal. susceptibile de a întârzia expedierea la frontieră.
• Banca va notifica controalele la export și moneda pe care pregătește tranzacția îndoială.
• Organismele de control la export și de schimb valutar. la rândul său, va începe procedura de inspecție la fața locului a activității financiare și economice a companiei.

În plus, contrapartea are datorii și penalități, din care, desigur, nu este cunoscută, ea poate perturba momentul primirii fondurilor, în conformitate cu contractul încheiat. Un angajat contractant de muncă ilicită amenință invalidarea unui contract încheiat în cazul în care salariatul nu avea dreptul să încheie o înțelegere. Probleme cu contrapartea poate duce la pierderi financiare mari.

Pentru a solicita documente de la contractor este necesară pentru a evita percepția indiscreție dumneavoastră, în primul rând din biroul fiscal.

Ai probleme? Apelați experții noștri în domeniul vamal:

București și Moscova regiunea +7 (499) 703-48-81 (apel gratuit)

Cum pot verifica veridicitatea contrapartidei străine

Principalele modalități de a verifica partenerii care se află în străinătate, există doar două:

Pentru a găsi autoritățile fiscale resurse ale altor țări, vă rugăm să vizitați FNSRumyniyav secțiunea „Cooperare Internațională“, și selectați țara de interes.

Există, de asemenea, baze de date specializate, care oferă acces la informații despre companii, de exemplu www.dnb.ru. Aici puteți comanda un certificat BIR, care vor fi prezentate informații complete și verificate cu privire la persoane juridice străine sau interne.

La verificarea cererii de contraparte străină următoarele documente:

• Un extras din registrul de stat în care se află contrapartea. Din aceasta vă va învăța statutul organizației, starea societății;
• Documentele fondatoare. Acest lucru poate fi o Cartă și certificatul de înmatriculare. Toate aceste documente trebuie să fie în limba rusă și să treacă legalizarea Federației Ruse. Confirmați acreditările unei entități străine și un fel puteți apostile.

Aceste documente vor ajuta să obțineți informațiile de bază necesare la începutul cooperării cu partenerii externi. Cum de a face o cerere de ofertă pentru compania vă interesează, puteți învăța din articolele noastre din trecut.

Atunci când verificarea prin registre străine ar trebui să se țină seama de faptul că mărimea capitalului social al companiilor străine indică, de obicei, mai mult decât este în realitate.

Verificați partenerul intern

Pentru a verifica compania trebuie să solicitați următoarele documente să-l:

• Extras din registru. Aceasta va ajuta să verifice valabilitatea documentelor constitutive. Când solicitați o declarație trebuie să ne amintim că este mai proaspata, mai relevante datele prezentate acolo, deoarece acestea pot varia semnificativ. După ce ați primit extrasul trebuie să verifice datele în ea cu datele de pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal RF;
• documentele de constituire. În cazul în care cererea lor este necesar să se constate că partenerul contractual trebuie să furnizeze un set complet de documente. Unele declarații nu vor fi de ajuns. Pentru a afla dacă informațiile sunt recente, sunt specificate în documentele de constituire, trebuie să-l sincronizați cu datele de USRLE declarația de înregistrare;
• Certificatul BIN și certificatul INN. Conform documentului, va fi capabil să verifice dacă numele companiei coincide cu ceea ce este indicat în documentele de constituire. În cazul în care schimbarea de modificări ale numelui sunt făcute în registru, și, prin urmare, ar trebui să solicite, de asemenea, un certificat de înregistrare a modificărilor în Unified;
• Drepturile persoanei responsabile de înregistrare a contractului cu compania. Fața contrapartidei, este angajată în înregistrare a contractului, ar trebui să aibă acest drept. Dacă această persoană este CEO-ul, ar trebui să solicite fluxul alegerii sale, un extras din registru, carta, pe care le citiți informațiile privind drepturile și termenul de șef al alegerilor.
  Veți avea nevoie, de asemenea, o copie a unei procuri cu privire la înregistrarea contractului la data adoptării sale și valabile, certificată de către un notar sau șeful companiei. Asigurați-vă că documentul are un sigiliu (în cazul în care este înregistrată în prezența Cartei);
• Verificarea autenticității semnăturii. Pentru a solicita o copie a cardului de credit ar trebui să fie semnat, autentificata de un notar public sau de o instituție bancară. Această solicitare nu este necesară și nu este necesară atunci când nu sunteți sigur de autenticitatea semnăturilor ale capului;
• Verificare de licență. În cazul în care societatea, în conformitate cu Legea federală, trebuie să aibă o licență, ar trebui să solicite de la contractor, și, împreună cu o listă de activități pe care organizația le face. Atunci când se solicită o verificare licență pentru ce număr este valabil.

Informații despre contraparte pot fi obținute din surse on-line.

Cerere pentru documente - acțiunea cea mai elementară necesară pentru a verifica contraparte. Pentru interogarea informațiilor inițiale, puteți utiliza site-urile de verificare contraparte. Partener de afaceri, în cazul în care el blagonadozhen, ar trebui să vă ofere un set complet de documente necesare, de la care se poate trage o concluzie cu privire la statutul juridic și financiar al companiei.

oameni de afaceri Novice trebuie să știe ce înseamnă o ofertă publică pentru dreptul de a face sau de a răspunde la o ofertă de cooperare.
Informații despre modul în care să participe la licitațiile de aici. Uneori poate fi cel mai scurt drum, ceea ce permite de a încheia și afacere profitabilă.

Nuanțele contrapartidei, care necesită o atenție specială

Ce trebuie să știți despre contrapartidă? Ai nevoie pentru a obține o listă completă a datelor cu privire la următoarele aspecte ale organizației:

• starea financiară a organizației de astăzi;
• managementul organizației;
• o listă a persoanelor care au dreptul de a semna contractul;
• dovada activității economice a organizației;
• prezența procesului de lichidare sau faliment curent.

Metodele de verificare a contrapărți sunt selectate în mod individual.

de contrapartidă de verificare a datelor va permite evitarea multor riscuri: întârzieri în plata, de primit. O atenție deosebită trebuie acordată verificarea contractanților străini. Dacă ai probleme cu ei, trebuie să își asume riscuri în cazul în care sume mari. Dar când verificarea omologul său român, trebuie să solicitați un maximum de informații despre companie. Contraparte refuză să furnizeze documente ar trebui sa solicite doar suspiciunile.

Pentru mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite la rubrica „Conturi.“

București și Moscova regiunea +7 (499) 703-48-81 (apel gratuit)

Atenție! Din cauza modificărilor recente ale legislației, informații juridice în acest articol pot fi depășite!

Specialistul nostru vă va sfătui gratuit.