Cazul de capital schit
[Edit] Istoricul
Potrivit poliției, Hasanov a transmis toate aceste dorințe Magnitsky. Că printr-un prieten de avocați încercat să obțină actele constitutive „Parthenon“, „Machaon“ și „Ryland“ confiscate GUS în poliția din Moscova, ca parte a unui caz de evaziune fiscală „Cameo“. A fost necesară pentru a pune compania în cadrul inspecțiilor fiscale menționate mai Korobeynikov. Dar pentru a returna documentele eșuate. Cu toate acestea Korobeynikov a găsit o cale de ieșire. [9]
Mai târziu Markelov, a fost chemat la Moscova, doi dintre prietenii săi - Valery Kurochkin Vyacheslav Khlebnikov, le-a invitat să devină lideri, „Ryland“ și OOO „rândunicii“. Markelov însuși a luat poziția de „Parthenon“ director general. Taxele Kurochkin și Khlebnikov a fost să semneze documentele care le sunt furnizate, umbla cu ei în anumite cazuri, și așa mai departe. D. În schimb, au primit un „lift“ sub formă de 2 $ mii. Și după 5,4 miliarde de ruble vor fi rambursate de la buget, zits- preşedintele a promis mai mult de $ 10 mii. [11]
Markelov, Kurochkin și Khlebnikov purtat aceste declarații inspectoratului fiscal, și Korobeynikov a început imediat eforturile de a impozita banii înapoi. Magnitsky a stabili o condiție: 5,4 miliarde de ruble trebuie să fie primite de către HSBC Bank. Ca urmare, este în ea, și au fost descoperite „Ryland“ cont „Machaon“ și „Parthenon.“ [13]
Potrivit oficialilor de aplicare a legii, numai după ce a descoperit că Magnitsky Korobeynikov a decis să uzurpa 5,4 miliarde de ruble, el a scris o declarație la poliție cu privire la presupusa furtul a dezvăluit bugetul lor, plătite de către structurile de stat controlate de Hermitage Capital. [15]
Browder a spus că filialele Hermitage a fost făcut atac raider, iar apoi persoana care a re-a înregistrat „fiice“ ale fondului, procese fabricate pentru a crea aparența de pierderi într-un moment în care raportate anterior venituri reale. Apoi au pretins depus declarațiile fiscale actualizate, cerând revenirea contribuțiilor. [23]
[Edit] Hermitage Capital Versiune
Browder a susținut că Hermitage Capital a deschis în România înșelătorie corupție - Fondul a plătit 5,4 miliarde de ruble din impozite raideri furat. [42]
Potrivit reprezentanților Hermitage Capital, care investighează un caz de evaziune fiscală SRL „Cameo“, ofițerii de aplicare a legii au confiscat documentele fondatoare „Ryland“, „Machaon“ și „Parthenon.“ Fondatorii companiei au fost schimbate cu ajutorul acestor documente. Noi „proprietari“ Ltd. și a efectuat rambursarea taxei înșelătorie de la buget. Și, potrivit reprezentanților Hermitage Capital, furtul de 5,4 miliarde de ruble au fost implicați reprezentanți ai organelor de drept. Când Sergei Magnitsky a scos la iveală toate aceste fapte, ea, pe acuzații și trimis la închisoare. In ciuda unei boli grave, Magnitski a continuat să dețină în custodie pentru atâta timp cât el nu este mort. [43]
Fondurile astfel obținute par să fi fost acumulate în conturile acestor societăți, în special în deschis „Interkommertsbanke“ și „universal Banca de Economii“. Este învățat că proprietarii ilegale „Ryland“, „Machaon“ și „Parthenon“ în mod repetat, re-inregistrata a companiei - de la Moscova la Novocerkassk, Novocerkassk în Khimki. [49]