Borodin Andrei Fridrikhovich - l
Andrey Fridrihovich Borodin (născut 24 mai 1967 la București ..) - antreprenor român și manager, fost președinte și co-proprietar al Bank of Moscow. Este pe lista internațională dorit ca cel mai periculos criminal. Borodin a scris o serie de companii românești pentru producția de alcool, care este gestionat de societatea holding „International Vinăria.“ Unele dintre aceste companii se numără Moscova Interrepublican Winery. Fabrica de vinuri spumante "Cornet", Naro-Fominsk Distileria, "Millstream - Marea Neagră de vin" (Krasnodar), Jenssen Cognac Plant (Franța), vinării Călărași Divin (Moldova), Vinprom Russe (Bulgaria). Printre brandurile care aparțin acestor întreprinderi, - vodca „Flagman“, coniac „Bastion“, șampanie „Speranța“ vin „Arbat“ etc. [1].
În Estonia, poliția locală au deschis un dosar penal împotriva Borodin, probabil pe baza anchetei română [20]. Bahamas și a anunțat un predsledovaniya penal ex-bancher în legătură cu „spălarea fondurilor obținute prin mijloace ilegale“. [21]
Este dorit pe plan internațional. Inclus în „circulară roșu“ Secretariatul General al Interpol ca un criminal deosebit de periculos. [22]
Din cauza fostului primar al Moscovei Yuriem Luzhkovym
Există două versiuni de modul în care Andrei Borodin a fost la comanda fostului primar al Moscovei, Yuri Luzhkov și, ulterior, a condus Banca Moscovei. Conform uneia dintre ele, unchiul meu a fost un prieten al Borodin oficial influent în cadrul Ministerului de Interne. General-locotenent Andrew Vereina. După moartea unchiului său sora lui, mama Borodin, adresată în mod specific Vereina cu o cerere pentru a aranja fiul său să lucreze în biroul primarului din Moscova. [23]
Borodin clasat ca cel mai apropiat cercul de Yuri Luzhkov, tânărul consilier a avut acces direct la primar. Borodin a fost primar pentru „vaca sacra“. [24]
Sam Bank of Moscova în zilele de Lujkov numit „pungă“ din biroul primarului Moscovei, ca toate operațiunile financiare efectuate de acesta. [26]
Posesia Băncii Moscovei
La momentul cumpărării Bank of Moscow, VTB Bank. Andrey Borodin și primul său adjunct, Lev Alaluev deținut mai mult de 20% din acțiuni, care au fost vândute ulterior Vitaliyu Yusufovu. Unele mass-media din România întrebat cum managerul de stat angajat, și anume urban, banca a reușit să obțină un pachet de această dimensiune. [23]
Taxe de deturnare de fonduri și abuz
În urma achiziției băncii, a devenit clar că există o mare „gaură“ de ordinul a 366 de miliarde de ruble de credite problemă în bilanțul său. Potrivit Agenției de Asigurare a Depozitelor. partea principală - aproximativ 220 de miliarde de ruble. - cade asupra companiilor afiliate cu Borodin (el a admis), și aproximativ 80 de miliarde de ruble. - tehnice companii românești, în comun - „gunoi“, și alte 60 de miliarde de ruble. - în offshore. De asemenea, această informație a fost confirmată de un test al Camerei Federației Ruse de Audit. [33] [34] [35]
Mai târziu a devenit cunoscut faptul că ambii au fost acuzați de abuz de putere. [36]
Noua conducere a Băncii de la Moscova, pentru a studia în detaliu starea de lucruri la banca, a anunțat un plan prin retragere. Banca are două părți există. În primul rând - aceasta este întreaga activitate municipale, rețeaua federală, tranzacționale și produse de vânzare cu amănuntul. A doua parte a fost așa-numita Departamentul de active de investiții, care au fost descoperite falsificarea documentelor. El a condus de către Departamentul de vice-președinte al Băncii de la Moscova Dmitri Akulinin. Este printr-o divizie a băncii au fost emise toate problematice 366 miliarde de ruble. împrumuturi pentru a ocoli toate procedurile. Mai mult de jumatate - companiilor afiliate cu Andrei Borodin și off-shore. [38]
Potrivit anchetei, creditele emise de companiile offshore din Cipru care au conturi cu o bancă locală - Marfin Popular Bank Public Co Ltd, în care la o rată scăzută - nu mai mult de 9%. Toate documentele semnate de Dmitriem Akulininym, dar ancheta este sigur că fără știrea lui Andrei Borodin, nu sa întâmplat nimic. Se presupune că bancherul tău viză a pus modul original - pentru a desena un cerc, al cărui interior încearcă o centrare. [39]
Activitatea socială și politică
- Vice-președinte al Asociației băncilor din România.
- Membru al Consiliului Uniunii bancare Moscova.
- Un membru al Consiliului Schimb de Moscova Bursa de Valori.
- Președinte al Consiliului de Coordonare al Uniunii Române a Industriasilor si Antreprenorilor din Districtul Federal Central al Rusiei.
- Membru al Consiliului de Administrație al CNC „Enciclopedia Ortodoxă“.
- Membru al Consiliului de administrație al Academiei Finanțelor în Guvernul Federației Ruse.
- Membru al Consiliului de Administrație al Centrului Național al Proiectului Glorie „Serviciul pentru Patrie: evenimente și nume“.