anchetă inițială și ulterioară

Mai multe materiale:

Cazuri penale de luare de mită cu informațiile necesare despre crima a avut loc imediat entuziasmat după citirea datelor primare care conțin suficiente informații convingătoare cu privire la faptul de luare de mită sau de mituire sistematice un funcționar. În cazul în care datele primare este insuficientă, excitarea acestor cazuri este precedată de verificarea materialelor primare de intrare se face numai cu scopul de a stabili temeiuri juridice pentru instituirea unor astfel de proceduri penale (pentru a evita compromisuri oficialilor neloiale-tirovanie). Verificarea trebuie efectuată cu precauție extremă, și de multe ori ascunse de participanți, pentru autorii să învețe despre verificarea poate ascunde sau distruge mită pentru a distruge documente incriminatoare, negocia cu părțile interesate de sperjur, etc. Materialele de audit vor lipsesc (datele sunt solicitate din cazierele judiciare, a studiat documente specifice care explică faptele conținute în datele brute, obținute explicații de la funcționari și cetățeni privați, făcut cunoștință cu activitățile oficiale ale funcționarilor sau unități individuale). În cazul în care constatările suplimentare confirmă informațiile inițiale, cercetătorul trebuie să inițieze un caz penal și a început investigații.

Complexul și secvența investigației inițiale determinată pliere la etapa inițială a anchetei investighează situațiile de mită.

În prima dintre situația inițială se realizează de obicei în urma investigațiilor inițiale: 1) examinarea martorilor (în principal, din rândul solicitanților sau persoanele ale căror informații sunt conținute în materiile prime); 2) eliminarea și examinarea documentelor referitoare la activitățile oficiale care au primit o mită; 3) caută la locul de muncă și șederea membrilor de luare de mită; 4) mitelor obiect de inspecție; 5) interogarea suspecților; 6) prezentarea subiectului pentru a identifica mită. Ordinea acestor activități de investigație sunt în mare parte realizate în ordinea în care acestea sunt listate. Cu toate acestea, ea poate fi modificată în funcție de circumstanțe.

În cea de a doua a situației inițiale, următoarele investigații inițiale: 1) interogarea reclamantului; 2) Reținerea mână cuțit pentru altoit; 3) o căutare de mită-taker la locul de muncă și de ședere; 4) deținut personal căutat și, dacă este necesar, examinarea acestuia; 5) mitelor subiect de examen și locul crimei; 6) examinarea suspectului; 7) o interogare a altor martori. În acest caz, ordinea de investigare în această situație depinde în mare măsură de rezultatele mită de detenție în flagrant (dacă au fost efectuate). De obicei, a avut loc după arestarea se efectuează percheziții corporale, examinarea scenei și subiectul mită, interoga suspecți și martori și apoi a căutat. La etapa inițială, în prima și a doua situații, poate fi efectuat și o examinare medico-legale medico-legale și de altă natură.

În al treilea din ancheta inițială situația complexă a anchetei inițiale, de obicei, sunt alese în funcție de gradul de fiabilitate a datelor identificate privind mita și corupția. Prin urmare, în unele cazuri, complexul poate fi la fel ca și în prima situație, în altele - în al doilea.

Tactici de anchetă inițială determinată luând în considerare posibilitatea de a utiliza efectul de surpriză, lipsa martorilor și a altor circumstanțe, situația și caracteristică a acestui tip de infracțiuni.

Chestionarea reclamanților și ale altor martori. solicitanții Mita sunt de obicei oameni care au dat mită, și sa pocăit de ea, sau care cer mită, cei care au oferit mită și alți cetățeni care știu ceva despre luare de mită. În timpul interogării lor, în special rafinat și specificate stabilite în declarația de fapte.

O mare parte din martori în aceste cazuri, de obicei, devine din materiale cunoscute au format baza pentru un dosar penal. Cealaltă - ca urmare a unor activități operative de investigații ale poliției judiciare. În al treilea rând - set investigații inițiale.

Acestea sunt identificate în principal, din rândul celor care au luat parte la operațiunile de servicii pentru care mită, persoane cu cunoștințe de taker de management al performanței (colegi, prieteni, familie, clienti sau vizitatori ai instituției), precum și din partea publicului larg, într-un fel sau în caz contrar asociat cu mituitorul și mediatorul.

Examinarea martorilor oferă de obicei informații despre acestea sau alți membri de contact în curs de investigare de luare de mită, despre comportamentul oficial, care vizează satisfacerea intereselor presupusei mituitorul, faptul de extorcare de mită sau presupusă mită, etc. În timpul interogării persoanelor care au cerut mită, trebuie să fie pentru a afla cine șantajistul, pentru care el ar trebui să fie transferat într-o mită, fie mediatori, în cazul în care, atunci când și în ce condiții vor fi predate mita, care sunt semnele de obiect luare de mită (suma de bani, suma de note, lor demnitate, numărul de lot, mai ales lucruri, obiecte, etc).

Detenția-mită mână. Este necesar, în cazuri de date verificate de mită, atunci când storc de informații despre factorii de mită provin din diferite surse și sugerează un sistem de luare de mită, sau există date operaționale pentru căutarea unui fiabile privind mita și corupția. Detenția este îndreptată spre fixarea ofițerului de transfer de mită expune taker bribegiver sau timpul de plăți de transfer care primesc sau imediat după aceasta, precum și o retragere rapidă a trucuri obiect. Prin urmare, succesul ei depinde în mare măsură de contul corect în pregătirea caracteristicilor locului și timpul de luare de mită, luare de mită proprietăți obiect, metode, cea mai bună fixare a cazurilor de luare de mită. Este necesar să se definească în mod clar componența și responsabilitățile tuturor membrilor grupului operativ de detenție și natura mijloacelor tehnice necesare. De obicei detenție taker și funcționar corupt, are loc imediat după primirea mită, și, uneori, (având în vedere situația apărut) în momentul transferului său de către o terță parte sau în timpul punerii sale în aplicare. Este foarte important să dețină reținerea, astfel încât mita-taker nu a putut scăpa de mită înainte de arest nu a putut veni cu nici o explicație bună pentru faptul de mită lui. În același timp, în momentul arestării și interogarea ar trebui să fie cât mai aproape posibil.

Căutarea este un mod critic Investigațiile inițiale, în astfel de cazuri.

Pentru a remedia situația exactă în care există o examinare expedient mită de transfer al scenei. În timpul examinării poate fi, de asemenea, identificate, înregistrate și urme de primirea și transmiterea de mită și date în special documentare eliminate pentru a fi supuse unei inspecții separat.

La examinarea documentelor în caz de luare de mită pot găsi dovezi pentru a sprijini curs greșit sau neobișnuit de acțiune în interesul mituitorului și dreptul „specială“ de trecere a documentelor prin departamentele relevante, precum și datele care indică dimensiunea mită. De exemplu, lipsa documentului cerut numerele de înmatriculare și ștampile, precum și urme ale acelor funcționari care au fost obligați să accepte documentul sau pentru a rezolva întrebările din chestionar, instrucțiuni scrise către șefii organizației-mamă a deciziei pozitive a cererilor fără verificare și o coordonare adecvată, în cazurile în care o procedura este strict prevăzută în reglementările relevante.

Aceste date sugerează un ordin neobișnuit de înregistrare a documentului și soluționarea unei probleme. La rândul său, inspecția de diferite tipuri de facturi pentru mită taker ar fi făcut de lucru vă permite să setați dimensiunea de mită primite. În acele cazuri în care materialele primare nu conțin orientări specifice privind persoana a primit o mită, documente de inspecție ajută la identificarea destinatarului mitei. În acest scop, instituția la care sa adresat presupusa mituitorul, sechestrarea și examinarea documentelor pentru a stabili un cerc de funcționari care ar fi trebuit să ia în considerare și să rezolve problema că interesele mituitorului. Pe baza studiului acestor documente este de obicei posibil să se determine numărul de persoane, printre care ar trebui să arate pentru mită-taker.

Într-o etapă ulterioară a anchetei se organizează audierea martorilor (atat noi cat si cei din mărturia că au existat unele inexactități, incompletitudinea sau denaturare), diferite tipuri de examinări medico-legale, confruntări, verificarea lecturi la fața locului și a efectuat interogarea acuzatului.

Cel mai adesea atunci când investighează mită efectuate examinări medico-legale. În special, trasological (în urma degetelor de pe documente și obiecte), caligrafic (pentru a identifica autorii de diferite tipuri de înregistrări confiscate în timpul căutării) tehnice și examinarea medico-legală a documentelor (pentru înregistrările de recuperare deprimat accidente vasculare cerebrale, înot și înregistrările unsuroasă stabilesc faptul de distrugere orice înregistrări, împreună cu fișele, stabilirea unui document de pe resturi sale, etc.).

Interogarea acuzatului. Într-o etapă ulterioară, din punct de vedere tactic, sub semnul întrebării - una dintre cele mai dificile investigație din cauza lipsei martorilor directe de luare de mită și corupție și lipsa de interes a tuturor participanților la dezvăluirea activităților lor criminale, comportamentul său este adesea necesar pentru a produce o situație în care materialele anchetă, există unele probleme. În plus, toți participanții infracțiunii, în cazul în care sunt aduși în fața justiției, de obicei în timpul interogatoriului eschiva orice mod, încercând să facă o mită pentru a obține sau a reveni datoria la atribuire găsește obiecte uitate pe cineva, etc.

În pregătirea pentru interogarea învinuitului în astfel de cazuri, este de mare importanță un studiu aprofundat al persoanei interogate, identificarea caracteristicilor și particularităților relațiilor de grefă, care pot fi utilizate în selectarea tehnicilor de interogare tactice lor. Cu toate acestea, ar trebui să ia în considerare tactica de prezentare individuală a probelor. În cazul în care suficiența dovezile pe care le-ar fi cel mai bine să nu prezinte separat, și bine gândită set de probe strâns legate. Astfel, în mod clar că trebuie să fie determinată și secvența de prezentare a acestora. De exemplu, de multe ori eficientă este această secvență: în primul rând impusă mituitorului mărturisit, apoi citind intermediarul (dacă este cazul), și în final se extrage din contul personal al beneficiarului interogat în Banca de Economii, o serie de date bancare comerciale pe conturi în bănci străine și alte dovezi de primire numerar și alte mită. Atunci când unele dintre lacunele din probele colectate ar trebui să se concentreze în primul rând pe identificarea detalii minore, cu pricepere în timp ce folosind informații operative de investigații pentru a interoga (despre relațiile sale din trecut, mediu, obiceiuri, etc.). Aceasta tehnica ar putea da ideea de a fi pus sub semnul întrebării inspector de conștientizare deplină a activităților sale infracționale.

Direcția principală a concentra preventive a investigatorului, în aceste cazuri, este de obicei sfera de organizare și reglementare juridică a managementului performanței relevante (recrutarea si plasarea personalului, controlul asupra activităților funcționarilor și altele.). Măsuri preventive Efectele sunt în mare parte limitate la propunerile care vizează remedierea deficiențelor identificate ale activităților legale în domeniul managementului performanței și activitatea educațională individuală cu subiecții infracțiunii în curs de investigare.