Rosfinmonitoring - Southern Federal District - Departamentul de activități de supraveghere și asistență juridică

Principalele sarcini ale Departamentului de activități de supraveghere și sprijin juridic sunt:

Monitorizarea și supravegherea punerii în aplicare a legislației române persoanelor juridice și fizice cerința privind contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, pentru a urmări în justiție pe cei care au comis o încălcare a acestei legi;

Participarea la elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a încălcării legislației române în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.

În conformitate cu sarcinile sale Departamentul de Management îndeplinește următoarele funcții:

desfășoară în cadrul domeniului de aplicare stabilit al activităților de verificare cu privire la punerea în aplicare a legislației române persoanelor juridice și fizice cerința privind contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, în ceea ce privește respectarea ordinii de fixare, stocarea și prezentarea de informații privind operațiunile (tranzacții) cu numerar fonduri sau alte bunuri supuse controlului obligatoriu și de control intern;

cerere, în modul prevăzut în autoritățile publice române de subiecți ai organelor teritoriale ale organelor executive federale, birouri regionale ale Băncii Centrale din România, autorități și organizații cu informații și documente cu privire la domeniul de activitate stabilit locale;

preveni încălcări ale legii faptelor România în domeniul stabilit de activități, precum și utilizarea prevăzută de legislația României măsuri restrictive și măsuri preventive menite să prevină și (sau) lichidarea consecințelor încălcări ale persoanelor juridice și a cetățenilor cerințe obligatorii în domeniul stabilit de activitate;

Este în conformitate cu procedura stabilită de organizații operațiuni (tranzacții), cu bani sau alte bunuri în zona de operațiuni care efectuează în cazul în care nu există autorități de supraveghere;

Aceasta are loc în conformitate cu procedura stabilită armonizarea normelor de control intern elaborate de către organizațiile care efectuează tranzacții (DEALS), cu bani sau alte bunuri în zona de operațiuni în cazul în care nu există autorități de supraveghere;

având în vedere în modul prevăzut pentru întreprinderi și persoane fizice pentru clarificare se face referire la autoritatea de control inter-regională;

participă la activitățile de reciclare și instruire avansată a personalului în domeniul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului;

Acesta transmite în modul stabilit pentru organizațiile angajate în operațiuni (tranzacții) cu fonduri bănești sau alte bunuri, seturi sau componente ale produsului software „stație de lucru“ Organizația „(AWP“ Organizația „) de la Serviciul de monitorizare federal financiar, precum și revenirea acestora la serviciul federal de monitorizare financiară;

Acesta oferă pe teritoriul coordonării Districtul Federal a organelor teritoriale de autoritate executivă federală în domeniul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului;

participă la instituirea, în modul stabilit, împreună cu organele teritoriale ale organelor federale executive ale organismelor interdepartamentale pentru a aborda chestiunile stabilite sfera de activitate;

prevede că ia în considerare și completă a cererilor scrise, luând decizii și direcția răspunsului reclamantului în termenul prevăzut, a legilor din România;

Ea rezumă practica legislației din România în domeniul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, pe baza informațiilor primite de la organele teritoriale ale organelor executive federale, birouri regionale ale Băncii Centrale a România, organizații, și contribuie la Serviciul Federal de Monitorizare Financiară sugestii pentru îmbunătățirea în continuare a acestei legislații;

Acesta are loc în conformitate cu legile muncii din România privind achiziționarea, depozitarea, contabilitate și utilizarea documentelor de arhivă generate în cursul activității;

prevede stocarea mod corespunzător și protecția obținută în timpul activității sale de informații ce constituie de stat, de serviciu, bancar, fiscal, secret comercial, comunicare secretă, precum și alte informații confidențiale;

În cazul autorizat de Serviciul Federal de Monitorizare Financiară a altor funcții în domeniul stabilit de activități prevăzute de legile federale și alte acte normative ale Președintelui România și Guvernul român.