O interdicție privind deschiderea conturilor curente în 2019
În momentul persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali au capacitatea de a deschide conturi în orice cantitate și în orice credit dorită instituții sunt eligibile. Atât în România, cât și în străinătate. Legea nu stabilește o astfel de taxă, dar Instrucțiunea TsBRumyniyaraschety de numerar contractuale, părțile care sunt organizațiile și întreprinzătorilor individuali, pot fi realizate într-o cantitate care nu depășește 100 000 de ruble. Respectiv, pentru a desfășura o activitate pe o cantitate mare dintr-un cont curent este necesar în mod necesar. Toate problemele legate de conturile, legile noastre sunt strict reglementate, iar în unele cazuri, stabilit o interdicție privind deschiderea de conturi de plăți.
Motivele pentru deschiderea p / s
Pentru cetățeanul, implicat în activități comerciale, pot exista o astfel de decizie motive care nu sunt în favoarea sa:
- Banca Centrală poate interzice anumite instituții de credit să deschidă conturi bancare pentru persoane fizice. Aceste informații sunt indicate pe site-ul său oficial și ar trebui să fie în birourile băncii.
- Licența unei bănci poate fi nici un astfel de serviciu.
- Incapacitatea cetățeanului.
- Vârsta mai mică de 18 ani.
- Lipsa unui document de identitate sau o copie a notar.
Cauzele cele mai frecvente de eșec:
Există o lege cu privire la conturile individuale
- Nu este condiția unei prezențe personale.
- Există motive să credem că deschiderea nevoii de spălare a banilor sau de sprijin financiar pentru terorism.
- Angajații băncii suspectate de falsificare a documentelor depuse.
- În alte cazuri. Legislația a dat aceste vagi bănci de expresie ca un instrument pentru a contracara cei care sunt implicați în incasarea și mașinațiuni similare. oameni care respectă legea nu ar trebui să se teamă de această formulare.
