Incasari bani - cui și de ce este nevoie

Corespondentul nostru (cu ajutorul forțelor de securitate care sunt interesați în stoparea activităților ilegale ale acestor bănci) a fost în măsură să vorbească cu un membru al unuia dintre birourile de bani în numerar.

Nu cu mult timp în urmă, Voronej FSB regionale, împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne a acoperit un birou mare în Lipetsk pe așa-numitele „obnalu“. cetățeni unsuspecting purtat Compania „fonduri City“ bani pentru utilități. Nu au primit nici bani la conturile bancare ale furnizorilor de servicii, și a mers direct în oamenii de afaceri buzunar incasare fonduri.

Ne-am întrebat cum să opereze astfel de birouri în care acestea sunt plătite și modul în care acestea ascund adevărata lor „față“.

Am primit un telefon de la un număr necunoscut, și sa spus că la locul desemnat va fi de așteptare pentru omul căruia i-am putea pune întrebări. Și cum va răspunde la ele și dacă acesta va răspunde - depinde doar de mine. Garantat era doar un singur - omul într-adevăr o întâlnire cu cineva l-am căutat timp de două săptămâni.

- Am înțeles că sunteți într-o situație neregulamentară. Cum să vă contacteze?

- Yuri, mă cât mai departe de economia umană, au fost mult timp interesat, de ce companii sume mari de bani afară?

- Aceasta este o abatere de control. Să presupunem că aveți o companie privată. Și vă oferă un cuplu de mașini, de exemplu, moloz. Dar pentru nalik va fi mai ieftin, deoarece vânzătorul atât de profitabile. Și tu în liniște lui „nalik“ descărcat - și te-ai dus de construcție și furnizor de conținut.

- Un furnizor ce beneficii? Mai puțin impozit pe cifra de afaceri?

- Desigur, dar nu numai. După cum știți, zonele în care se calculează în numerar, Mass. De exemplu, lucrătorii de oaspeți, care card bancar de la naștere, în satul meu nu au mai văzut un salariu salariu. O împiedică Legea federală 115 ani. (Legea federală. - nn) Asistență în obținerea de contracte necesită din nou „recunoștință“. De multe ori este doar un pachet de bani în saci.

- Tastați ca cel cunoscut acum oficial plătit?

- În, în. Ei bine, nimeni nu s-ar gândi vreodată să-l enumerând una sau două sute de milioane? O „hârtie“ nu a fost anulat.

- Și retrage suma necesară nu poate fi?

- Este posibil, dar în anumite limite. Să presupunem că aveți nevoie de zece mâine. Ei bine, am dat seama că, pentru a da la persoana potrivită. Dar banca a spus: „Un număr maxim de două, și apoi prin suspendarea timp de o lună.“ Prin lege este imposibil să „cotletul“ mâini au. Lista Salariu o sută de facturi - este posibil, dar apoi taxa pe care trebuie să le păstrați în buzunarul statului. Și asta în ciuda viteza noastră - milioane de cheltuieli inutile. Și urgența este costisitoare - legislația care a inventat încasate în ziua curentă doar 20% din suma solicitată. Și ai nevoie de tot de ea, și fără acte de identitate.

- Asta e. În biroul Lipetsk pe care le-ați menționat, am făcut-o cu nerușinare. Sursa de numerar - mii de oameni, birouri în oraș. Noi lucrăm în liniște. Există companii coajă, off-shore opționale. Apropo, utilizați companie offshore, acum, în general, a încetat. Riscul unei mari - acestea sunt testate mai întâi. Sunt contracte fictive, fluxul de bani dintr-un cont în altul, la valori mobiliare efectuate ceva de lucru, cineva devine bani. Acel cineva - o persoană de încredere - vine în bancă și retrage bani cu înțelepciune.

- Ce prostănac, nici măcar nu poți bărbieri (rade). Ai la mâinile de o procură de la companie, cum ar fi „lapte de la unchiul Vasya“. Conform documentelor de ea furnizate două linguri de alimente. Și acum pentru această aprovizionare ia nalik. Colectorii expediate la tine, si tu esti prost, cu o valiza care merg la punctul. Nimeni nu ar crede că o parte a clădirii unui om rustic bărbos poartă o valiza lunar venituri medii ferme mâini. Și există o mulțime de curieri, acestea sunt de la diferite bănci acumulează numerar într-o locație secretă.

- Și dintr-o dată să plătească pentru transport maritim?

- Nu, nu la punct, și nu dintr-o dată. Bani acolo de navigare „pentru lice“ Nu etichetate, apoi convertite și trimise la celălalt punct, să se întindă. În birouri normale de mai multe puncte, bani trec în mod constant prin intermediul lor, pierzând fizic traseul. Toți participanții la circuitul serie nu se intalnesc. Și apoi, cinci zile mai târziu, clientul devine nalik și curieri lui - taxa.

- Curieri diferit. Unii stau pe statul de plată, inclusiv, de exemplu, un contabil în firme juridice. Alții primesc o pondere mică în funcție de cantitatea de bani transportată. În general, „este sudat“ pe perioada obnale mici. Avem, de exemplu, cu cinci procente. Acesta poate fi mai scump, în funcție de unde vine de capital.

- Aceasta este, probabil, de asemenea, depinde de partener cât de încredere?

- Nesigur în această afacere acolo. Dar, desigur, vom verifica fiecare client. Cel mai important lucru în acest caz - au o recomandare. Un străin va oferi servicii nu pentru nici un interes.

- Care sunt unele acțiuni ale conspirației în afacerea ta?

- Dreapta „razvedrezidentura“ unii. Sunt familiarizat cu unele dintre principiile de funcționare pentru extragerea și protecția informațiilor este foarte asemănătoare!

- Deci, în mod natural. Acoperișul are o experiență.

- Dar acest lucru este, nu voi spune. Dar eu resping mitul că angajații actuali ai structurilor de putere „acoperiș“ a afacerii noastre. Acționând - nr.

- Calculați astfel de birou este încă posibil, deși foarte dificil. Aici este același „City casa de bilete“, a existat ca un birou legal și nimeni nu se ascunde. Acceptați plăți - nu este treaba lor principal a fost (în afară de obnal, desigur), și să dea microimprumuturi. Și în Voronej care rulează în liniște o entitate juridică cu același nume, care, desigur, nu poate avea nici un efect asupra ramura Lipetsk. Sau poate avea.

În cazul în care cercetătorul nu este un prost, el cere un extras din registru, și compară coșul de gunoi. Cel mai adesea, toate datele sunt divergente, cu atât mai mult că o bază de date unificată între agenții federale nu există. Pentru a vedea unele se suprapun în a zecea, firma similară cincizecea - nu au nevoie să-și petreacă o săptămână de conducere manual date în tabel. Și pentru a compara.

nu obnalschiki frica de divulgare: Practic, după o conversație cu acest lucru, se pare destul de inteligent, omul, a devenit clar. Da, conspirația nu a fost anulat. Dar, atâta timp cât există cerere pentru astfel de servicii, acești profesioniști vor fi la o primă. Și ei sunt într-o situație de urgență salvați întotdeauna pentru a deschide o nouă companie.

Partajați-le cu prietenii tăi