Expand beneficiari și
Latyev Aleksandr Nikolaevici
partener
Primele câteva paragrafe conțin deja ordine de memento-uri tradiționale că liderii organizațiilor de energie, infrastructura de transport, comunicații, etc. Trebuie să își declare veniturile și venitul familiei. Apoi, în cerere, următoarele sugestii pentru cei care încă nu au respectat obligația de a declara și de cerințele privind consolidarea luptei împotriva corupției în domeniul economiei publice.
Cel mai interesant este al patrulea punct, care prevede că agențiile guvernamentale și organizațiile de stat ar trebui:
1) „pentru a asigura comunicarea necondiționată a informațiilor contrapartidelor tratatelor aplicabile în ceea ce privește proprietarii de lanț întreg, inclusiv beneficiari“;
2) la încheierea unor noi acorduri pentru a asigura primirea respectivei informații de la contrapartide;
3) să dezvolte mecanisme interne de anulare a contractului cu contractorii care nu au depus informațiile;
4) informează periodic Serviciul Federal de Monitorizare Financiară și Serviciul Fiscal Federal al România din partea proprietarilor și contractorii acestora în caz de schimbare a compoziției - și să o raportați.
Deci, primul-ministru instruit de înțeles și, dintr-un punct de vedere pur internă de, chiar și justificată. Într-adevăr, în starea economiei ar trebui să se ocupe cu „bani văzut tăiat“, cel puțin în forma sa cea mai ostentativă la pentru a elimina posibilitatea de a încheia contracte cu furnizorii, oricum afiliate cu conducerea relevante companiilor de stat sau semi-stat.
Cu toate acestea, ca o astfel de cerință este în concordanță cu legislația în vigoare? Chiar dacă ne uităm de instrucțiunea de alfabetizare juridică evidente (de exemplu, conceptul de organizații de proprietari într-un fel sau altul se aplică în conformitate cu legile noastre numai instituțiilor și întreprinderilor unitare, precum și în societățile cu răspundere limitată sau societăți pe acțiuni, care este doar la majoritatea contractorilor publice sau aproape de stat proprietarii companiei, dar acolo participanții și acționarii, beneficiarul este legislația românească - și chiar noțiunea de sectorul bancar), este necesar mo pentru a stabili faptul că prezentarea unor astfel de informații nu sunt furnizate de către oricare dintre legile existente și, prin urmare, cerința de la punctul 4 din ordinul este ilegal.
Ordonanța Guvernului care necesită contractanți de stat să dezvăluie beneficiarii lor încalcă legile antitrust, și anume, n. 2 h. 1 lingura. 15 din Legea federală „Cu privire la protecția concurenței“.
Probleme suplimentare pot apărea din societățile pe acțiuni, care fac obiectul Ordonanței privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare [1]. Postul 7.9 din regulament limitează cercul persoanelor care au dreptul de a primi informații din registrul acționarilor. În cazul furnizării acestor informații către alte persoane persoana care efectuează registrul acționarilor poate fi ținut la răspundere administrativă pentru h. 3 linguri. 15,22 KoAPRumyniya (amenda pentru funcționarii în mărime de la 5 000 la 10 000 de ruble pentru organizațiile -. 100 000 cu 300 000 de rub.).
Astfel, cerința de a furniza informații nu este numai ilegal, dar, de asemenea, obligat să comită infracțiunea.
Întrucât cerința de divulgare este ilegală, atunci eșecul nu poate fi motive de reziliere a contractelor încheiate anterior. Și dacă corporația de stat, de exemplu, solicita instanței de reziliere a contractului, instanța va trebui să refuze să îndeplinească astfel de cerere.
În același timp, trebuie amintit că Legea federală № 223-FZ nu conține astfel de limitări semnificative, ceea ce înseamnă că, în cazul în care compania de stat odată ce funcționează, atunci o astfel de companie destul de dreptul de a include în contractul încheiat de acesta asupra contrapartidei obligația de a furniza informații cu privire la compoziția membri și alți afiliați.
De asemenea, există declarații că cerința de divulgare va fi inclusă în legislația privind achizițiile publice, dar până în prezent acest lucru nu sa întâmplat. Mai mult decât atât, de la care a fost prezentat proiectele de amendamente Duma de Stat la kodeksRumyniyaisklyucheno Civile a existat în proiectele anterioare, cerința pentru companiile străine, potrivit cărora, pentru admiterea la activitățile pe teritoriul România, acestea trebuie să prezinte informații cu privire la beneficiari.
În același timp, este greu de folos de afaceri să strice relațiile cu contractorii săi în apropiere de stat. angajații companiilor de stat pot fi, de asemenea, înțeles, având în vedere faptul că acestea sunt oameni servile, nu se poate efectua un ordin emis de o astfel de rang înalt superiori. Deși trebuie să recunosc că zel efectuarea acestor angajați depășește de multe ori chiar și cerințele de ordine: de exemplu, cunoscut pentru tratamentul problema „beneficiarii“ sau „proprietarii finali“ întreprinzătorilor individuali și întreprinderile publice. Ea a ajuns chiar la punctul în care vicepremierul Igor Sechin, a trebuit să dea o explicație care nu toate contrapărțile trebuie să pună la îndoială „proprietarii“ lor (deci, dacă o abordare formală, structurile RZD ar trebui să ceară o astfel de întrebare pentru fiecare dintre milioanele de pasageri sale). Din păcate, explicațiile de text nu sunt disponibile.
Și doar în cazul în care condiția privind dezvăluirea obligatorie a informațiilor privind beneficiarii a fost inițial incluse în contract cu statul, o astfel de dezvăluire este transformat dintr-un gest de bunăvoință față de obligația legală.
societăți pe acțiuni, ordinea de stat, de drept al contractelor, due diligence, drept comercial, drept corporativ, de înregistrare, reorganizare, de înregistrare a companiilor, servicii juridice, servicii juridice