De ce băieții răi din poveste Sergeya Magnitskogo nici un goodies companii
Aniversarea de la moartea lui Sergei Magnitsky Forbes restaurat cronologia evenimentelor din jurul Hermitage și a aflat ce sa întâmplat cu oficialii și forțele de securitate, și ceea ce face compania „Renaissance Capital“
Dashing 90
Ați putea fi, de asemenea, interesat în
După moartea lui Safra și de îngrijire Shteynmitsa noua istorie a Hermitage Fund - cota Republicii Banca Banca Națională mutat banca HSBC, ale căror structuri au devenit fond de manager, și Hermitage Capital Management a fost consilier de investiții (investiții de consultanță), directorul său general a fost numit Browder. În fond, la acel moment, au existat 93 de milioane de $.
pariu mare Hermitage făcut pe acțiunile „Gazprom“: fond plasat în acțiunile de aproximativ o treime din active. Problema cheie a acestei investitii a fost ca guvernul român legislația interzice astfel de investiții (deși „Gazprom“ și Guvernul Hermitage cunoscut).
Fondul investește la început, prin Compania calmucă ( „pas“, etc.), în scopul de a eluda legislația, acțiunile deținute printr-un regim special (formal străini nu deținea un activ) - l-a ajutat să pună în aplicare un consultant al companiei pe fiscale și contabile Firestone Duncan, care a lucrat Konstantin Ponomarev, Sergei Magnitsky, Andrew Sandakov și Dzhemison Fayerstoun.
„La get-împreună investitorilor în stare de ebrietate nostru familiar și am umplură la masă. Cineva apoi glumit că el a trebuit să meargă la muncă la Browder“, - a declarat directorul societății de administrare românească.
„Desigur, scopul principal al aplicării acestor companii - optimizare“, - a spus Ponomarev. Acest lucru este confirmat de faptul că, după închiderea companiei offshore calmucă Hermitage sa mutat la Moscova, și despărțit cu handicap. „A fost, probabil, singurul fond străin în România, care a înregistrat compania în Kalmikia și“ angaja „dezactivat“ - recunoaște fostul investitor Hermitage Fund.
Hermitageeffect
„Tu hoț! Sunteți nimeni! I - proprietarul este, tu - managerul. Ți-am dorit. Voi toți vor fi plantate. " El a avut astfel de retorica, „- spune un membru al consiliului al mai multor companii de stat afișări ale Browder. Potrivit lui, o astfel de manieră de comunicare, mai devreme sau mai târziu, în mod inevitabil conduce la faptul că de la astfel de oameni vor sa scape de.
Acest comportament sa datorat faptului că Browder implicat agresiv în activismului de investiții și a depus procese împotriva societăților ale căror acțiuni sunt cumpărate fond. Hermitage Fund atacat anual ceva în societăți: a insistat asupra invalidității unui raport de audit PwC în „Gazprom“, a încercat să oprească emisiunii suplimentare companiile de stat, a depus un proces împotriva Bank of România, a încercat să realizeze răscumpărarea de acțiuni de trezorerie ale „Surgutneftegaz“. La depunerea unei cereri a apărut un interes în mass-media, dar, de obicei, aceste încercări sa încheiat în nimic. Browder a numit efectul Ermitaj - publicarea, în urma căruia, sub presiunea publică, problema este rezolvată. Activitatea sa a atras alte fonduri externe, cum ar fi Prosperity Capital Management, East Capital si Firebird Management.
Astăzi, ei deja nu susțin, și relațiile cu mulți rasfatata, dar, rememorarea ori din trecut, partenerii și brokerii spun lăcomia lui. „Brokerii glumit că, după ieșirea din biroul lui Bill merită verificat, fie că lipsesc din buzunare“, - spune unul dintre finantatori care au lucrat cu el. Fondul de Investiții angajaților explică faptul că astăzi Browder „prăzi de compensare“ - călătorește în jurul lumii și împiedică investitorii să investească în România.
Dar HSBC fond nu a fost singurul câștiguri Browder. După cum sa dovedit, el a fost capabil să construiască o paralelă cu schema de investiții Hermitage Fund pentru investitorii americani. Prin intermediul lor în acțiuni românești ar putea fi de a investi nu mai puțin decât fondul în sine. De exemplu, prin compania "Cameo" investit Ziff Brothers Investments Fund, detinut de miliardarul american - fratii Dirk, Robert și Daniel Ziff.
optimizatorii „Renaissance“
Decide cum să recupereze această taxă de la buget, înainte de anul în fondul de Rengaz Holdings (Insulele Cayman), care controlează compania „Renaissance Capital“. Ea a fost, de asemenea, broker de Hermitage Capital. Rengaz a fost aproape identică în structura pentru a finanța Hermitage - a fost, de asemenea, creat pentru a investi în acțiuni ale „Gazprom“ și audit sa efectuat KPMG.
Pe un „cost-tranzit“ a fost aplicată participantului schemei de a rambursa Rengaz fiscală, Fondul. Esența este că va fi prezentat pretențiile false ale profiturilor pierdute din tranzacții cu acțiunile companiilor românești Fondul „Renaissance“ (acțiuni ale „Gazprom“ au deținut în mod legal), partener al companiei (de fapt, suzetele-zi). Ca urmare, Rengaz taxa plătită anterior întoarcerea de la buget și undeva, dispare prin universal Banca de Economii.
Potrivit managing partner al firmei de avocatură Taxadvisor Dmitri Kostalgin, a fost un circuit exclusiv. Persoanele care controlează o dată un contribuabil important, poate crea o pierdere artificială, și apoi, prin depunerea unei declarații revizuită, rambursare a taxei de la buget. Dar inspecția poate returna taxele numai acele operațiuni care au plătit anterior, adaugă Kostalgin.
Două surse din companie și fost angajat al serviciilor speciale, a confirmat faptul că sistemul de rambursare a impozitului pentru angajați „deținute“, „Renaissance“ și oferă clienților săi. Un fost angajat al serviciilor de securitate a declarat că punerea în aplicare a acestui sistem, mulți clienți interesați: „Unii oameni fura, și nu au avut timp să-l pună în aplicare - invidiată. Singurul lucru care nu este clar -. De ce guvernul nu a îndrăznit să investigheze și a considerat că participanții români vor fi bine "
Probleme cu FSB-ul
Cultele și moarte suspectă
Conform mărturiei Orlova, el ar fi căutat directori candidatul proprietarul „Universal Banca de Economii“ (UBS) Seminte Korobeinikova. După "evaluări" a devenit director de companii fond, plata impozitelor, - 'Machaon' (Khlebnikov), "Ryland" (Kurochkin), "Parthenon" (Markelov) - începutul unei restituiri de impozit. Țineți o întoarcere a „cameo“ a fost imposibil din cauza cauzei penale dividendelor neplătite.
Ciudat instanță cu „Renaissance“
Un fost angajat al „Renaissance Capital“ oferă o versiune conform căreia societatea poate începe o rambursare de impozit în interesul clientului, dar apoi a aflat despre schema cu MVD fiscală ar putea închide pe sine. Dar cursul evenimentelor duce la îndoiască.
Hermitage Capital a raportat că divulgarea datelor va contribui la protejarea companiei. „Stabilirea de persoane rău intenționate de pe ambele scheme de fraudă permite solicitantului - societatea Ermitaj - obține dovezi importante că ea este o victimă, nu un infractor de fraudă, care a costat Trezoreria românească 230 de milioane $“, - a declarat în înregistrările instanță.
bancherii umbrite
Dar aceste companii nu sunt punctul final al funcționării fondurilor de tranzit de la buget, dar au fost doar o parte a unui sistem penal privind retragerea de bani prin intermediul băncilor moldovenești. Problema cu identificarea beneficiarului este în faptul că pe unul dintre link-urile din „schema moldovenească“ înseamnă diferite mix de client, sursa spune Forbes. Acest lucru a condus la faptul că jurnaliștii asociate bani ilegale deduse din buget cu companiile fostului președinte ucrainean Viktor Yanukovych, muzician Serghei Roldugina și bani dubioase.
La ieșire, după cum se poate observa din diagrama, furate de la buget au fost împărțite. Forbes Sursa consideră că fondurile alocate Băncii de Economii (Universal 2,1 miliarde de ruble, sau 39%) sunt susceptibile de a fi fost destinate funcționarilor corupți, organizatorii și „reshalschikam“, și 3,2 miliarde de ruble direcționate către banca „Interkommerts“ , scheme preconizate de beneficiari.
Se poate presupune de către oricare dintre bancheri au fost aceste fonduri: banca „Far North“ a fost în zona ( „elicopter“ poreclit) interesele bine-cunoscut în cercurile înguste ale bancherului Paul Verteletskogo și deja lipsit „Interkommerts“ sursa de licență de bancă asociat cu numele Andrew Masyuk.
Fondul de înghețare
Alexander Zakharov Paragon partener Advice Group spune că valoarea cheltuielilor de judecată poate părea mare, cu toate acestea, este probabil ca aceste costuri ale fondului constă nu numai din costurile reale ale avocaților, dar, de asemenea, cheltuielile legate de crearea unui suport de informații adecvate și implicarea agenților cheie de influență.
Karpov a solicitat restituirea cheltuielilor de judecată, precum și luarea în considerare completă a cazului și participarea sa la ea. Dar Browder nu a vrut sa, cu toate că i-am spus „Vedomosti“. că „de așteptare pentru oportunitatea de a furniza faptele cauzei la o instanță independentă.“ Manipularea Karpov în avocați tribunal din Londra lui Browder numit abuz de drept și a simțit că acțiunea nu ar trebui să fie văzut în jurisdicția engleză. Instanța nu a considerat cererea pe fond, dar a cerut ca Karpov plata cheltuielilor de Browder - £ 660 000. Familiar Karpov a spus că el nu a avut nici bani pentru a continua procesul. Mai târziu, vin la Londra, el nu a putut (a fost inclus în „lista Magnitsky“), și, în plus față de plata cheltuielilor instanța la condamnat la trei luni de închisoare pentru „sfidarea curții“.
La această instanță nu sa sfârșit aici: Browder dat in judecata la New York, împreună cu fiul său un manager de top Căilor Ferate Petrom Katsyvom Dennis, care este acuzat de faptul că el ar putea primi banii furați de la buget. Browder a încercat să înghețe activele sale în Statele Unite.
