Cum de a găsi beneficiari și proprietarii de off-shore

Noi lucrăm cu lumea, mai ales atunci când vorbim despre bani seriosi si produsele / serviciile. Verificarea societatea nerezidentă, proprietarii săi și beneficiarii pot fi un pas vital pentru supraviețuirea afacerii dumneavoastră. De ce? Cine asigură că societatea, care este ascuns în spatele umbra unui mediator este prezent? Poate că nu, investitori, și concurenți, care au ca scop de a supune și apoi să vă aducă pe piață? Poate costum și frumos carte de vizită se ascunde doar escroci și de afaceri nu serios?

Cum de a verifica offshore?

Pentru a evita problemele de răspunsuri incorecte la aceste întrebări, trebuie să ia măsuri preliminare și să învețe „clientul în față.“ Astăzi este o practică la nivel mondial - pentru a afla cu cine aveți de-a face. Și astfel a face companiile care guvernul, cu excepția faptului că guvernul poate fi obligat să furnizeze informații privind beneficiarii (așa cum se întâmplă acum în jurul lumii cu deofshorizatsiey.

Nimic criminal, să învețe doar un pic mai mult pentru a înțelege - în cazul în care acestea pot fi de încredere.

Dacă oricare dintre neîncredere cauzele de mai sus, apoi vorbesc cu companiile cu care intermediarul a lucrat anterior - poate chiar un profesionist, doar de lucru singur. Doar obține o confirmare scrisă (autorizare) că persoana are autoritatea de a reprezenta această societate sau că în procesul de negocieri.

Aceeași lipsă de informații în constatare ar putea indica faptul că nu sunt în măsură să utilizeze motorul de căutare, sau că nu ați găsit o legătură între companie și un adevărat mediator de către persoana în cauză. În acest caz, ar trebui să încercați să afle răspunsul direct. Cu toate că, dacă lucrați cu un mediator, mai degrabă decât un reprezentant, pot apărea dificultăți. De exemplu, datorită faptului că păstrarea confidențialității prevăzute în contract sau dacă este necesar de către părți.

În cazul în care răspunsurile la întrebările care nu au primit sau nu doresc să arate curiozitatea, puteți utiliza alte moduri.

În unele țări, puteți vedea registrul de afaceri curente și directori. Există o șansă de a vedea numele proprietarilor sau a reprezentanților nominali - a doua poate determina dacă același nume este director într-o varietate de companii. Acest lucru se face tocmai pentru a proteja informațiile lor personale, și ceea ce doresc să evite multe guverne, care necesită introducerea listelor de beneficiari, etc.

Puteți face o investigație profesională și să urmărească lanțul de companii afiliate și persoane fizice. Dar acestea cu diferite grade de succes implicate în aplicarea legii, astfel încât se așteaptă un rezultat serios într-un timp rezonabil, nu este în valoare de ea - pentru că este pentru un astfel de caz, sunt create astfel de sisteme. Dar, dacă sunt persistente, va fi capabil să depășească această barieră.

Inutil să spun, fac toți pașii de mai sus, este necesar să rămână în cadrul legilor existente. Dacă nu sunteți sigur de unele dintre acțiunile lor, este mai bine să nu își asume riscuri și să apeleze la profesioniști, cum ar fi într-o agenție de detectivi.

De asemenea, profesioniștii de multe ori constau din diverse asociații și să participe la konferenitsyah.

Adevărul trebuie să înțeleagă că pentru a găsi toate contactele sunt susceptibile de a eșua. Dar cel puțin poți mai mult sau mai puțin să înțeleagă cât de grave unul sau partener alt / investitor / intermediar. Dacă doriți să aflați mai multe despre alte, probabil, vei fi bucuros că guvernele moderne fac: necesită crearea unei liste de beneficiari, transparență fiscală și alte deofshorizatsiyu. Toate acestea conduc la faptul că informațiile sunt mai ușor pentru a obține și totul.

Dar același lucru se poate spune despre tine. Sunteți gata să fi investigat? Atunci fii atent. Creați SUBSTANȚĂ decente pentru afacerile off-shore și internaționale.