Controalele vamale de schimb

Controalele vamale de schimb

Controlul de schimb în România se realizează în cadrul competenței sale, diverse servicii, departamente și agenții. Printre acestea se numără Banca Centrală, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal, Serviciul Federal de Securitate, Serviciul de Monitorizare Financiară, Ministerul Afacerilor Interne. Supravegherea mișcării de valută străină, participanții de licențiere a relațiilor valutare, respectarea legislației monedei, securitatea națională, plata la timp a impozitelor - toate aceste funcții sunt îndeplinite de către autoritățile publice, în funcție de obiectivele și responsabilitățile lor.

Printre agențiile guvernamentale implicate în controale de schimb valutar, și sunt autoritățile vamale. Ei transporta în cadrul scopurilor și obiectivelor operațiunilor de control asociate cu mutarea fluxurilor de mărfuri și vehicule prin vamă de frontieră, în conformitate cu reglementarea valutară zakonodatelstvomRumyniyao și controlul acestora.

Deci, în cererea kodekseRumyniyav vamale 7 st.403 precizează că principalele funcții ale organelor vamale, este de punere în aplicare în cadrul controlului său de competență asupra tranzacțiilor valutare ale rezidenților și nerezidenților legate de circulația mărfurilor și a vehiculelor peste frontiera vamală, în conformitate cu moneda acceptată zakonodatelstvomRumyniyai în conformitate cu ea acte juridice normative ale regulirovaniya.i valută

După cum reiese din cuprinsul TKRumyniyadaet doar o denumire generală a prerogativelor serviciului vamal federal al reglementarea și controlul comercianților în valută. Articolul 22 din Legea „Cu privire la reglementarea valutară și de control“ prezintă mai precis responsabilitățile și funcționează ca un control de schimb agent vamal. Termenul „agent de control de schimb valutar“ înseamnă că serviciul vamal care acționează în numele guvernului și reprezintă interesele statului. Controlul valutar al operațiunilor asociate cu circulația mărfurilor peste frontiera vamală, este de a verifica conformitatea cu autoritățile vamale ale condițiilor de transfer al veniturilor în valută către conturi în bănci autorizate, care au semnat pașaportul tranzacției privind contractele de comerț exterior relevante.

Banca este autorizată o bancă comercială, efectuarea decontărilor privind operațiunile de export-import și cu permisiunea (licență) pentru acest tip de activitate de la Banca Centrală. La eliberarea unei licențe a Băncii Centrale se bazează pe criterii cum ar fi gradul de adecvare a capitalului băncii, prezența experților în activități de comerț exterior în stare, experiență în acest domeniu, cu respectarea legilor bancare. În plus, angajații băncilor comerciale care efectuează operațiuni de schimb valutar aferente contractelor de comerț exterior, informează reprezentanții Băncii Centrale și de Ministerul Finanțelor al tranzacțiilor îndoielnice și suspecte în cantități mari, în scopul de a preveni frauda cu valută străină și obiecte de valoare, spălare de bani și posibila retragere de la plata impozitelor și taxelor . Încălcarea oricăreia dintre standardele de reglementare care duc la non-emiterea sau retragerea unei licențe bancare de a desfășura activități de comerț exterior și tranzacțiile în valută.

La efectuarea unui rezident tranzacție pașaport merge la serviciu băncii sale comerciale oferind două exemplare semnate de el și ștampilat pașapoartele tranzacției; contract de comerț exterior, în conformitate cu care plățile în valută sunt efectuate; certificatul de înregistrare fiscală și a altor documente care confirmă informațiile prezentate în afacere pașaport.

În plus față de controlul operațiunilor valutare ale persoanelor juridice Serviciul Vamal controlează circulația valorilor monetare și valutare peste frontiera vamală de către persoane fizice. Conform legislației în vigoare, restricțiile cantitative la importul de către persoane fizice de valută străină, moneda rusă, cecuri de călătorie, valori mobiliare străine și autohtone sub formă documentară nu. Fără o declarație scrisă în același timp, puteți aduce vRumyniyainostrannuyu valută, ruble și titluri într-o cantitate care nu depășește echivalentul în SUA 10 mii. Dolari ..

La exportul persoanelor fizice izRumyniyarumynskoy și valută, titluri de valoare externe și interne în formă documentară, există limite. Acestea se referă, în special, studii exportul unor cantități mari de valută și indicații ale surselor sale de origine. De exemplu, o persoană care exportă din România mare (peste 10 mii de dolari.. Statele Unite ale Americii), cantitatea de monedă sau din România ruble prezintă ofițerii vamali un document care să confirme că mai devreme banii au fost importate de către persoana de pe teritoriul Federației Ruse, sau prin transfer bancar a fost făcută, sau persoana pentru a obține o moștenire.

Astfel, o singură dată moneda izRumyniyainostrannoy export sau ruble într-o cantitate mai mare de US $ 10 mii. USD., Este permisă numai în furnizarea de documente care confirmă importul sau transferul de o monedă dată în România.

Timpul de export izRumyniyainostrannoy valută fără a declara și alte restricții puse în aplicare, în cazul în care valoarea totală a monedei exportate nu va depăși echivalentul a 3 mii. USD .. O declarație vamală pentru export izRumyniyarumynskuyu și / sau valută străină este servit numai în cazul în care cantitatea exportată valută depășește echivalentul a 3 mii. USD .. În acest caz, declarația trebuie să fie întreaga sumă a monedei exportate, inclusiv US $ 3 mii. Dolari ..

Eliminarea valorilor mobiliare externe și interne în documentar forma izRumyniyadopuskaetsya numai în timp următoarele condiții:

  • Declarația (indiferent de valoarea titlurilor) reprezentate;
  • a prezentat un document care să confirme importul de titluri de valoare în Federația Rusă.

Eliminarea controalelor izRumyniyadorozhnyh este liber și nu se limitează la orice sume. Există doar o cerință a declarației vamale în cazul în care suma luată de cecuri de călătorie în Statele Unite depășește echivalentul a 10 mii. Dolari. (Fără sumă forfetară de valută exportate din Rusia, schimb valutar, titluri de valoare).