capital de maternitate Frauda - jurisprudență, metode, pedeapsa, lupta, pedeapsa,

O caracteristică a acestei inițiative este faptul că pentru a obține bani în numerar nu este posibilă. Modalități de a utiliza finanțele sunt limitate, iar transferul acestora se face exclusiv prin transfer bancar. Ca rezultat, întreprinzător Rumyniyane a început să inventeze diferite opțiuni pentru retrageri ilegale de numerar, care este considerată de către agențiile de aplicare a legii drept capital materne fraudă.

Limitele legii

Dacă o persoană dorește să utilizeze capitalul părinte, nu este permisă:

• o indicație de informații false în documentele care sunt prezentate la fondul de pensii;
• reținere la sursă de informații, care exclude primirea certificatului de la managementul fondului de pensii;
• furnizarea de documente false pentru a obține matkapitala;
• încheierea vânzării de bunuri imobiliare, care nu este potrivit pentru o viață;
• implicarea intermediarilor pentru incasarea capitalului de familie;
• umflarea costul de locuințe achiziționate cu ajutorul subvențiilor de stat.

Mai mult decât atât, interzisă orice acțiune care este în contradicție cu Legea №256 federală. În cazul nerespectării acestei cerințe în ceea ce privește persoanele care au încălcat legea va fi un dosar penal în conformitate cu partea 2 din articolul 159.

În același timp, nu contează, cum a fost incasare. Pentru a determina gradul de vinovăție a persoanei, se va lua în considerare consecințele care a dus la crima.

Practica judiciară sugerează că 70% din propoziții, care sunt luate în această privință sugerează persoana închisoare care a comis frauda la capitalul mamă. Doar 10% din cazuri se încheie cu numirea unui serviciu fin sau o comunitate.

În cazul de luare de mită unui funcționar care este responsabil pentru luarea deciziilor cu privire la problema capitalului de maternitate, răspunderea față umană în conformitate cu articolul 291 din Codul penal român.

Cu toate acestea, pedeapsa cea mai severă cu care se confruntă cei care asigură cetățenilor dispun în mod ilegal a certificatului și a pune în aplicare intențiile sale. Ei se confruntă cu până la 10 ani de închisoare sau o amendă, care este de 1 milion. Ruble.

problemele tipice

Formele populare de înșelăciune

Peste 10 de ani de subvenție de capital fraudă emisiunii mamă a devenit formele cele mai neașteptate.

De-a lungul anilor, există noi metode și tehnici care sunt utilizate de către fraudatori, printre care:

• care beneficiază de prestații specifice, care nu au dreptul să-l;
• incasare a fondurilor;
• credite;
• activitatea ilegală de ofițeri, etc.

Uneori, oamenii acceptă o tranzacție ilegală, nu au nici o idee că acțiunile lor sunt ilegale. Pentru a proteja tinerii părinți ar trebui să ia în considerare schema de bază, escrocii care oferă ca o oportunitate de a dispune de capitalul de bază. Ca o regulă, nimeni nu a avertizat că utilizarea lor este o infracțiune.

La ce metode de evazioniștilor recurs:

Frauda cu ipoteca

• În acest caz, există un acord preliminar cu o anumită bancă. care se presupune că dă proprietarul unui certificat de credit ipotecar. După aceea, cu o firmă din față este un Realty de contract fictiv pentru achiziționarea de locuințe, care este alimentat la Fondul de pensii să plătească pentru munca.
• În plus față de răspunderea penală a unui astfel de afacere destul de benefic pentru femei. Servicii de plată mai mică agent imobiliar, bancar și alte plăți pe care le primește în mâinile doar jumătate din suma. Și asta e cel mai bun caz. Variante, atunci când ea nu au plătit deloc, dar încă rămân decorate ipotecare ei.

Cumpărarea unui apartament cu rudele

În acest caz, relativă-vânzătorului după tranzacția de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare, returnează proprietarul certificatului obținut din banii PF. Legea nu impune o interdicție directă la achiziționarea de locuințe cu rude sau comportament interzis doar presupusa tranzacție. Reprezentanții fondului de pensii pentru a evalua cât de real este afacere.

Definiți-l pe astfel de motive:

• părțile la tranzacție nu sunt soți;
• vânzătorul este descărcată de proprietate vândută;
• de familie, care a cumpărat apartamentul, a emis o casă în proprietate comună a tuturor membrilor familiei, inclusiv copii.

Supraestimare a costului de locuințe cumpărate

Cel mai adesea, acest lucru este posibil, atunci când în masca de o casă cu drepturi depline achiziționate dărăpănată sau de urgență. O astfel de tranzacție este contrară legii, deoarece nu poate îmbunătăți condițiile de familii.

Incasarea de fonduri printr-o achiziție de proprietate inexistent

În acest caz, unul și același apartament este revândut titularilor de certificate de agenții imobiliari. Această metodă este folosită în cazul în care familia are o cameră de zi, dar condițiile de viață trebuie să fie îmbunătățite. Este de asemenea posibil achiziționarea de teren cu o casa pe ea un fals, de exemplu, clădirea a fost distrusă de foc.

jurisprudență

bord judiciară în cauzele penale recursul avocatului împotriva sentinței a fost luată în considerare în ordinea ședinței de judecată, care a fost pronunțată de către Judecătoria. Potrivit lui, cetățeanul a fost condamnat în conformitate cu articolul 159,2 ore. 3 din Codul penal român și condamnat la doi ani de închisoare.

cereri de propoziții eliminat sfătuiască o trimitere la metoda de fraudare prin tăcerea cu privire la faptele care implică suspendarea plăților, ca cei care nu îndeplinesc circumstanțele cazului. Astfel, reduce sentința și a citit-o condițional cu o perioadă de probă.

Potrivit sentinței condamnatul a fost condamnat pentru fraudă în obținerea mijloacelor de capital mamă. stat mărturie că condamnatul a apelat la familiarul agentului, care ia familiarizat cu schema de incasare. Aceasta implică o tranzacție fictivă de vânzare a apartamentului.

Deoarece acest sistem nu există nici o victimă, ea a convins că ancheta infracțiunii nu a fost urmărit. În domeniul de aplicare a legii, acesta poate fi atins numai în cazul în cazul în care părțile nu împărtășesc banii și unul dintre ei vor face apel. Ca parte a tranzacției implică achiziționarea fictivă a unui apartament, înregistrarea în numele său, și 3 luni mai târziu inversat vânzarea fostului proprietar.

Frauda poate fi acea persoană furnizează cu bună știință informații inexacte despre ei înșiși, proprii lor copii sau chiar se bazează pe copilul altcuiva sau ascunde faptul că, în raport cu primul copil a fost privat de drepturile părintești

Nu Convict într-adevăr de gând să cumpere locuințe, avea nevoie de doar un mijloc. Curtea a constatat în mod corect că pârâtul a avut intenția de a profita de bani, chiar înainte ca organismul autorizat a luat o decizie cu privire la satisfacerea cererii sale pentru plata capitalului de maternitate. Acest lucru este demonstrat de faptul că pârâtul a furnizat informații cu privire la PF îmbunătățirea condițiilor de viață ale familiilor lor care nu au avut loc de fapt.

După studierea materialelor cauzei Consiliul a decis să excludă din partea descriptivă a sentinței instanței de a specifica o metodă de fraudă comisă prin omiterea unor fapte care implică încetarea plăților. Deoarece această metodă nu îndeplinește circumstanțele cauzei, instanța a concluzionat nemotivată.

activități frauduloase cu capital de bază sugerează o acțiune. Metoda, care a fost determinată inițial de instanța de judecată nu este tipic pentru ei.

Ca urmare, completul de judecată a stabilit:

• variază sentința, eliminarea trimiterii la metoda de fraudă;
• pedeapsă redusă la închisoare pe un termen de 1,5 ani;
• în baza prevederilor articolului 73 din Codul penal, să aplice pedepse cu suspendare, de numire o perioadă de probă de un an.

detectarea fraudelor la capital materne

În sfera de încălcare a termenilor de capital de maternitate este cel mai adesea îi acordă solicitantului de informații false despre tine. Acest tip de statistici sunt angajați ai departamentului pentru combaterea criminalității economice.

situație mai puțin frecvente în cazul în care proprietarii de certificate intră într-o conspirație criminală cu escrocii. Ca urmare, părinții pot obține de la 30 la 50% din suma totală. Daunele pe care pricinuiesc cheltuieli greșite a capitalului de familie, sute de milioane de ruble.

Toate acțiunile care sunt asociate cu încasarea plății nu se poate face în mod legal, astfel încât să fie în mod necesar urmărită penal. Precum și încălcări ale acceptat o ofertă pentru o mică taxă pentru a facilita documente atunci când face un credit ipotecar. Aceste acțiuni sunt considerate de către consiliul judiciar drept mită.

În ceea ce băncile pot emite împrumuturi în capital de maternitate - vei învăța de la acest articol.

Orice fraudă, care sunt deținute cu matkapitalom, ofițerii de aplicare a legii califică drept fraudă într-o scară largă, cu deținătorii de certificate sunt implicați în calitate de complici la crima. După judecata, toate sumele plătite de capital de familie colectate de familie și vor fi returnate la Departamentul fondului de pensii, care, la un moment dat a emis certificatul.

Toate apelurile cetățenilor la matkapitalu competente a structurilor supuse unui control. In fiecare an, procurorii primesc sute de cereri de la reprezentanții Fondului de pensii românesc, cu o cerere de a clarifica ce scop au fost cheltuite sume de bani. Practica demonstrează că proprietarii de certificate de multe ori nu își dau seama că ei devin participanți la crima, atunci când a fost de acord să încheie un contract cu o firmă de o zi.

La reprezentanții de tratament PF procuraturii să verifice legitimitatea acțiunilor indivizilor care încearcă să obțină și să realizeze capitalul de maternitate. În cazul în care a găsit scheme frauduloase, în care fondurile sunt utilizate în mod necorespunzător, și documente false, procuratura decide cu privire la începerea urmăririi penale.

Ce ar trebui să se aibă în vedere

posibilele consecințe

Chiar dacă mita este dată printr-o persoană intermediar - destinatar al certificatului va fi în continuare considerat responsabil pentru acest fapt. În cazul implicării din exterior la punerea în aplicare ilegală a capitalului de maternitate, cuantumul amenzii care i se atribuie, de la 100 mii. 500 mii. Ruble.

Ca o opțiune poate fi utilizată și pentru munca forțată de peste 5 ani, sau închisoare pentru aceeași perioadă. Pedeapsa cea mai severă pentru fraudă este de 10 ani de închisoare sau amenzi de 1 milion. Ruble. Acesta poate fi aplicat la doamnele care instigă Rumyniyan cu certificate, să le utilizeze în mod ilegal.

Astfel de măsuri dure de influență nu a afectat nivelul de criminalitate, care sunt asociate cu matkapitala deturnare de fonduri. La eliberarea unui certificat de lucrători PF da explicații personaje care-l primesc, că acestea sunt responsabile pentru falsificarea documentelor și informații false. În acest caz, nu au acte nu sunt semnate. Informarea apare oral.

În cazul procesului de titularul certificatului nu se poate referi la ignoranta mea. Angajații Fondul de pensii va atesta că persoana a fost de acord să stabilească condițiile care vor servi drept probe împotriva persoanei.

Evazioniștii cred că pot să scape cu ea, datorită lacunele existente în legislație, care se referă la monitorizarea modului utilizat matkapital. Dar nu spera ea, pentru că toate circuitele ilegale au fost mult timp cunoscute pentru agențiile de aplicare a legii și angajații Fondului de pensii.

calea de pedeapsă

În cazul în care capitalul de bază se va face activități ilegale, om de așteptare pentru pedeapsă severă. La determinarea gradului de vinovăție vor fi luate în considerare consecințele care au apărut ca urmare a infracțiunii.

Ce pot fi aplicate efectele măsurilor:

• Cea mai simplă formă de pedeapsă prevăzută în furnizarea de informații false. În acest caz, omul se confruntă cu o amendă. Finanțe obținute vor trebui să se întoarcă în întregime. Posibilitatea de a primi capital de maternitate, din nou, în această familie nu va. Cu toate acestea, astfel de încălcări suferă doar 10% din cazuri.
• În unele cazuri, poate fi atribuită o pedeapsă cu suspendare, cu toate acestea, problema returnării fondurilor, în acest caz, de asemenea, rămâne relevantă.
• În 70% din cazuri implicate în cazul sunt lipsite de libertate, perioada poate fi de până la 10 ani. în funcție de persoana vinovată.

Pedeapsa sunt supuse ambele părți ale cazului: mama și proprietarul capitalului, iar cel care îl ajută în numerar. Ignorarea faptul că acțiunile sunt ilegale încasări, nu scutește o persoană de ispășire. Pedeapsa cea mai severă este prevăzută pentru cel care incită titularul certificatului să-l folosească în alte scopuri, și cel mai important aduce a început să se încheie.

Cum să se ocupe de acest lucru

Lupta împotriva schemelor frauduloase ale capitalului-mamă este o problemă importantă pentru membrii fondului de pensii și agențiile de aplicare a legii. Având în vedere faptul că manipularea matkapitalom frecvente, o lege a fost adoptată, care permite unităților fondului de pensii pentru a monitoriza respectarea regulilor de capital de familie.

Primirea unei cereri de capital de maternitate, Fondul de pensii Regional are dreptul de a depune cereri de la diferite agenții și instituții. Astfel de cereri sunt considerate timp de două săptămâni, după care trebuie să fie dat răspunsul.

Rețineți că puteți pedepsi doar un trișor în cadrul stabilit pentru acest tip de infracțiune termenul de prescripție. După terminarea studiilor, pretenții împotriva făptuitorul ar fi ilegal.

Cumpărarea unei case sub capitala maternitate. trebuie să acționeze în mod exclusiv în cadrul legii.

Ce documente sunt necesare pentru a obține capital mamei - pot fi găsite aici.