Ca o concluzie de bani în conturi off-shore

Retragerea banilor în off-shore - de multe ori această expresie are o conotație negativă atunci când este rostit la televizor. Transfer de bani în off-shore asociate cu activități criminale sau care încearcă să se sustragă taxelor de plată. De fapt, astfel de activități nu ar trebui să fie neapărat ilegale. Acest articol va vorbi despre modul legitim retragerea off-shore.

Cele mai bune opțiuni de impozitare a companiilor și deschiderea de conturi în zonele off-shore, ajuta în alegerea unui gata făcute off-shore.

Cum pot retrage bani în mod legal off-shore?

Pentru început, este de remarcat faptul că principalii investitori în economia România nu este de economii mari precum SUA sau China, care a dezvoltat economia. Cele mai mari investiții au fost făcute în România, Cipru, Olanda și Luxemburg. Acest lucru se datorează faptului că există beneficii fiscale în aceste țări, care este off-shore, prin care banii este returnat în România. Cel mai adesea, banii derivate prin intermediul societății - mediatorul într-o zonă off-shore pentru operare ușoară cu parteneri străini, pentru că evită hârtiile suplimentare în structurile birocratice ale Federației Ruse, în plus, reduce povara fiscală asupra companiei.

În cele din urmă, derivată într-o organizație offshore, banii este returnat în România sub formă de investiții directe sau împrumuturi de la companii străine. În timp ce multe companii folosesc companii offshore în scopuri legitime, unii oameni folosesc sistemul pentru a obține profituri ilegale, sub masca de metode legale. Pe acestea vor fi discutate în continuare.

Retragerea banilor în off-shore ca plată pentru serviciile

Acest sistem este destul de popular ca Aceasta poate reduce în mod semnificativ impozitul pe profit în România, și vice-versa toate profiturile transferate într-un cont într-o companie offshore.

proprietate asupra navei prin off-shore

Cel mai mare non-SUA are o flotă de comerciant și România, și China, și un Panama modest. În plus, este zona off-shore bine-cunoscut. navele se înregistrează în țări pot beneficia de servicii de înregistrare a flotei la un cost redus, în plus, nu este nevoie să plătească taxe pentru activitatea de tranzacționare și transportul de pasageri. Ca rezultat, puteți avea o flotă considerabilă, și, astfel, profiturile, și în același timp, pentru a reduce povara fiscală pentru o astfel de activitate.

credite bancare

Firma romaneasca sau chiar o persoană poate lua de la propria companie de credit off-shore pentru o anumită sumă, care, prin ea însăși nu și luat. Dar dobânda la acest împrumut va fi plătit în mod continuu pe conturile unei companii offshore. Pentru acest sistem nu cauzează probleme pentru inspectorii fiscali, de obicei, să ia împrumuturi de la europene off-shore.

revânzare speculativă

Firma romaneasca poate acționa ca un exportator de mărfuri. În același timp, acesta va vinde produsul ca fiind o companie offshore, la cel mai mic pret pentru acest profit va fi plătit o taxă mică. Companie offshore, la rândul său, vinde mărfurile pe prețul global al unui al treilea firmă. Diferența va fi în conturi off-shore. În acest caz, mărfurile nu părăsesc teritoriul România. Cum arată în practică.

De exemplu, unele organizații fac un profit de vânzare a produselor lor în valoare de 100 de mii. Frecați. Din această sumă, valoarea taxei - 20 de mii de ruble ..

În cazul în care aceeași organizație vinde același produs societatea offshore (proprietarul este aceeași cu cea a companiei), la un preț scăzut, cu un profit de 20 de mii. Frecați. Profitul rămas (80 mii. Frecați.) Vor ajunge în larg, pentru a revinde bunurile. În toate aceste operațiuni, mărfurile nu sunt exportate de pe teritoriul țării. Taxa se achită numai în România a câștigat 20 de mii. Frecați. Doar 4 mii. Frecați. Această schemă este monitorizată îndeaproape de către autoritățile fiscale, deoarece pe ea nu există nici un scop de afaceri, și pur și simplu a muta banii.

Ținând educația, ca o modalitate de a transfera bani către off-shore

Acest circuit este utilizat pentru ieșire dividende predelyRumyniyadlya pentru utilizarea lor ulterioară în companiile străine sau să investească în România. Pentru a face acest lucru, creați o companie într-o zonă off-shore cu taxe reduse, atunci firma a stabilit o companie subsidiară într-o țară europeană, care poate fi de ieșire cu pierderi minime de impozit pe dividende. O filială a societății europene cumpără miza în compania românească pentru a obține dividende din profiturile. Impozitul pe venit în România, atunci va fi minim. În continuare, aceste dividende filială a canaliza offshore, fără pierderi.

Leasing operatiuni prin off-shore

Dacă aveți nevoie pentru a cumpara unele echipamente de transport sau în leasing, este posibil să se utilizeze o companie offshore si o companie de prietenos în Europa. Prin achiziționarea de bunuri de organizare și revânzare europene cu privire la România, marja de vânzare cu amănuntul este trimis în larg, și pentru compania românească, ceea ce înseamnă reducerea bazei de impozitare pentru TVA și impozitul pe venit. Plățile de leasing ale societății europene poate fi de orice valoare, iar pentru companiile românești sunt incluse în costul și, de asemenea, reduce povara fiscală.

Desfășurarea activităților comerciale sau de investiții comune

Poate că, operațiunile la nivelul unui parteneriat general cu o companie europeană prin transferarea banilor ca o contribuție la parteneriat. activități comune ulterioare efectuate pe proiecte de investiții în care este format de profit. Acest profit este trimis la o companie offshore, un parteneriat furnizarea unor servicii de consultanță. Există o schemă similară cu parteneri din Belgia și Hong Kong.

cont propriu într-o bancă străină

Dacă aveți nevoie să imprimați pur și simplu bani în străinătate, compania românească poate deschide un cont bancar străin și se transferă orice sumă ca o tranzacție între conturile. Alte operații cu banii nu sunt reflectate în documentația, și să verificarea acestora se află doar într-o bancă străină. De fapt, banii este deja în zona off-shore sau investită. Pentru a dezvălui un astfel de sistem este posibilă numai în cooperare cu Serviciul Internal Revenue din țara în care se află banca. Acum, aceste controale sunt puțin probabile.

Reasigurare prin off-shore

În acest sistem, o companie românească asigură un anumit risc este puțin probabil de o cantitate mare din aceste cheltuieli sunt înregistrate în evidențele contabile. La rândul său, compania românească de asigurări reasigură prin intermediul unor broker europene, care funcționează cu un profit minim, riscurile sale în compania de asigurări off-shore. Ca urmare, întreaga cantitate de asigurare este în conturile unei companii offshore.

schema de constructii

O companie offshore în acest circuit acționează contractant. Clientul, o companie românească proprietarul companiei offshore produce o plata integrală a companiei off-shore pentru serviciile de construcții. Compania offshore încheie un contract cu un subcontractant - firma românească, care deja efectuează toate lucrările de construcție în conformitate cu contractul. Toate fluxurile de numerar trec prin contractantul: plata către subcontractantul și furnizare. Ca urmare, profitul principal este depus în contul unei companii offshore.

100% plată în avans

Atunci când face o afacere cu o companie offshore pentru unele dintre serviciile sau lucrările realizate de 100% plată în avans. Este evident că lucrarea nu va fi efectuată. Banii sunt transferați. După ceva timp, firma românească intentat un proces pentru a recupera cere bani cu o firmă offshore și câștigă cazul. Dar banii nu este returnat, iar acestea sunt considerate ca fiind o datorie de rău într-o țară străină.

de credit semi-anuale

Legislația a permis timp de șase luni, să emită o revenire a creditelor bancare străine în cazul în care societatea la care a fost emis, în imposibilitatea de a îndeplini condițiile de creditare. În acest caz, pe parcursul celor șase luni, banii se află într-o zonă off-shore și „lucrat“ toate montanții de profit în acest domeniu.

Minimizarea impozitele pe proprietate intelectuală

În cazul în care o marcă comercială înregistrată sau a proprietății intelectuale (programe de calculator, muzică, etc.) la o companie offshore, este posibil să se reducă impozitul pe venit. Pentru a face acest lucru, toate contractele privind utilizarea acestei proprietăți ar trebui să fie prin această companie. Toate veniturile obținute din astfel de activități, se vor soluționa în conturile companiei offshore.

Riscurile asociate cu retragerea banilor în off-shore sub pretexte false

Toate căile ilegale de a retrage bani prin intermediul companiilor offshore, bazate pe simularea activității economice datorită complexității schemei de circulație a fluxurilor de numerar și participarea companiilor din față. Acest lucru este de a reduce sau chiar evaziunea fiscală.

Prin urmare, autoritățile fiscale să monitorizeze îndeaproape orice tranzacții majore cu off-shore din lista „gri“, care constă în principal din națiuni insulare cu zero taxe și intimitate completă a clienților.

În cazul în care autoritățile de reglementare vor fi suspect în metodele de lucru ale firmei, acțiunile sale pot fi considerate ca fiind evaziune fiscală, ceea ce duce la amenzi grele sau a urmăririi penale. Prin urmare, în toate schemele întunecate sunt adesea implicate ca un firme suplimentare de legătură într-by-noapte, după care este dificil de a urmări întregul traseu al fluxurilor de numerar și a celor responsabili.

Compania offshore pentru o zi de la $ 1.000.

România operează o mulțime de companii care utilizează sistemul cu offorami. Cum profitabil să mențină o astfel de afacere? Fie că companie offshore plătește taxele? Trebuie să plătească impozit offshore? Acest lucru va fi discutat în acest articol.

Într-un alt ofițer a găsit o companie prin care curge mare de numerar, în timp ce este înregistrat într-o zonă off-shore. Nava merge la mare, sub pavilion panamez, dar cele mai multe dintre bărbați originar din România, iar nava sa lansat de pe șantierul naval Uniunea Sovietică. Acestea sunt realitățile actuale ale pieței, atunci când cea mai mare parte a banilor curge prin companii offshore. Acest articol va fi considerată o schemă tipică de afaceri offshore.

Revenind din nou bine-cunoscut talk show poate fi văzut modul în care publicul resents faptul că unii oligarh a adus bani „oamenilor“ off-shore sau la știri spunând că compania a retras banii prin off-shore. S-ar părea că este necesar, de asemenea, să fie indignat, dar devine mai interesant să știu ce off-shore și poate că merită să aducă banii lor? Acest articol va explica ce în larg într-un limbaj simplu.