Verificați Rosfinmonitoring 3 moduri de a evita atragerea atenției

Roman Terekhin, partener al firmei de avocatură „vameș“, București

În acest articol veți învăța

• Care sunt tranzacțiile companiei dvs. poate fi un motiv pentru a verifica Rosfinmonitoring
• Cum de a preveni verificarea Rosfinmonitoring

Proprietarii unui număr de întreprinderi sunt obligate să furnizeze informații Serviciului Federal de Monitorizare Financiară a tranzacțiilor suspecte ale clienților săi. Lista de informatori include magazine de amanet, agentii imobiliare, asigurări și companii de leasing, fonduri de pensii private, notari și avocați, bănci, organizații care efectuează tranzacții cu numerar sau alte bunuri. În cazul în care nu declară tranzacțiile suspecte pot suporta Rosfinmonitoring de verificare și de a obține o penalizare în valoare de 50 de mii. La 400000. Frecați. Poate pedepsi și personal director general: pedeapsa variază de la 10 mii la 50 de mii de ruble ... (Art. 15.27 din Codul administrativ).

Pentru a evita confuzia, te sfătuiesc să acorde atenție criteriile care provoacă cel mai mare suspiciune și autoritățile de supraveghere pot conduce la inspecții Rosfinmonitoring. Pentru astfel de tranzacții sunt rugați să colecteze probe.

15 motive pentru Rosfinmonitoring inspecție

Cum de a preveni verificarea Rosfinmonitoring

Opțiunea 1. Încurcat natura operațiunii, lipsa de sens economic sau scop. În cazul în care tranzacția apare unele companii, a semnat o mulțime de acorduri, este probabil ca aceasta ar provoca suspiciuni. Controlul Rosfinmonitoring consideră că în spatele toate acestea este dorința de a reduce impozitele sau legalizarea venituri ilegale.

Deci, nu se poate da vina caracterul confuz al tranzacției, este necesar să se pregătească o dovadă a faptului că o astfel de operațiune, în ciuda specificității și complexității sale, este necesar să-și îndeplinească obligațiile care decurg din tratatele și uzuale pentru zona dvs. de afaceri (puteți trimite un studiu de concurenți).

Opțiunea 2: Eliberarea sau un împrumut, rata care este mai mică decât rata de refinanțare a CBR. Scopul de afaceri - profit și credite cu venituri dobândă mică nu aduce, deoarece acestea nu acoperă nici măcar inflația. Așa că o astfel de tranzacție în cazul în care acestea sunt, de asemenea, realizate între societățile afiliate, va provoca suspiciune deosebită. Supraveghetorilor cred că banii „liber“ poate fi eliberat numai pentru a jgheabului profituri ilegale sau a minimiza taxele. Maxim a verifica strict credite, interesul pe care este de două ori mai puțin decât rata de refinanțare, sau chiar fără dobândă.

Dacă ați decis să ia un împrumut fără dobândă de la o companie afiliată, taxa de contabil-șef pentru a face un extras din contul companiei. Acest document trebuie să confirme în mod clar că firma dvs. are suficiente fonduri pentru a-și îndeplini obligațiile, și a împrumutat bani de care aveți nevoie, de exemplu, pentru a rezolva sarcini strategice.

3. Operațiunile de cost la Realizarea mijloace. Cheltuielile publice orientate întotdeauna strict controlate, inclusiv autoritățile fiscale. În cazul în care societatea nu poate dovedi că banii utilizate în scopul propus, acesta va trebui să ramburseze subvenția.

Încărcați contabilul-șef pentru a colecta documente, care ar confirma că fondurile bugetare rezultate sunt utilizate conform destinației lor și înregistrările lor sunt menținute separat. De exemplu, în cazul în care fondurile primite pentru modernizarea producției, să pregătească un document care să confirme actualizarea.

Cum de a anula o penalizare Rosfinmonitoring

Preparat de către editori pe baza jurisprudenței

SRL „vameș“
De afaceri: asigurarea de afaceri de securitate economică, protecția juridică a întreprinderilor în timpul autorităților de inspecție FTS, Ministerul de Interne, Serviciul Federal Antimonopol, reprezentarea intereselor companiilor în instanțele de arbitraj, optimizare fiscală
Numărul de angajați: 70
Printre clientii importanti: compania "Avangard", "Aksiteh", "atlas", "Naiad", "comunicare optimă", "aparat", "Industrial Automation", "StroyOblGaz", „Fresenius JV», ABBYY Language Services

Citiți în următoarea ediție a „director general“