Transferurile de bani prin intermediul băncilor

Remitențele sunt utilizate de evazioniștilor

Remitențele au fost mult timp în urmă „inventat“ pentru a facilita transferul de asistență financiară la rude, cunoștințe și prieteni. Scopul lor inițial a fost de a transfera banii cât mai repede posibil, și cu complicații minime pentru expeditor și destinatar. Acesta este motivul pentru trimiterea și primirea de care nu au nevoie să completeze mormane de hârtii, pașapoarte și destui bani. S-ar părea că este suficient pentru a furniza transferurile minime de securitate necesare. Dar, din păcate, în cele din urmă elementele criminale să dau seama cum să utilizeze sistemul pentru propriile lor scopuri egoiste și criminale. Principalul motiv pentru care escrocii folosesc remitențele - lipsa marcajelor de pe destinatar și expeditor. Destinatarul nu abandonează sale „de hârtie“ urme de care au primit banii, el a „dispărut“. În această vârstă de electronice si electrocasnice pentru a face documente false nu mai este deosebit de dificilă. În plus, există țări în care acesta nu este luat pentru a verifica pașaportul, chiar la banca! Cum de a apela o persoană, aceasta înseamnă că el este. După ce a primit banii de la bancă, și care au plecat pentru a găsi că este foarte dificil. Acestea și se bucură de atacatori. A cerut să facă un transfer la membru al familiei, și apoi du-te la bancă și a chemat numele și prenumele său și pentru a obține bani.

Aici sunt principalul sistem de transfer de bani este utilizat de către autorii fraudelor:

Cel mai mare sistem de Western Union:

Al doilea mare sistem de transfer de Monya Gram:

Română Anelik sistemele de plăți și lider:

Acesta este motivul pentru care nu ar trebui să utilizeze transfer de bani prin intermediul băncilor de a plăti pentru bunuri și servicii. Doar pentru a le transfera la rudele și prietenii lor.

Cât timp este transferul de bani?

De obicei, ordine de plată în timpul nostru nu necesită mișcarea fizică a banilor de hârtie. Acest lucru înseamnă că toate fondurile sunt creditate într-un cont bancar special de la care beneficiarul primește deja în numerar. Cu canale de comunicare electronice ale timpului nostru toate aceste operațiuni să ia foarte puțin timp.
De obicei, fondurile pot fi obținute în urma administrării de 15-20 de minute. Într-o oră puteți obține este de aproape 100% din cazuri. Aceasta nu exclude cazurile de eșec de comunicare atunci când transferul poate fi amânată timp de câteva ore, dar astfel de cazuri sunt încă relativ rare.
Pentru a determina „unde“ este tradus, și pe care el este acum statutul, este necesar să se cunoască un cod special. Și pentru el să transfere sistemele Puteți verifica starea curentă a traducerii.

pentru Western Union este MTCN-ul. verifica starea traducerii pe site - în cazul în care
MoneyGram, de asemenea, de a transfera numărul de control Număr de referință. dar a verifica afară site-ul cu privire la statutul acesta nu poate fi
LeaderMT pentru acest număr CNT. puteți verifica starea aici
Anelik pentru acest număr de transfer pentru a verifica starea de traducere poate fi aici