Responsabil pentru crearea de firme de o zi - articole - informații cu
Zhdanova Olga Vladimirovna
lider
De o importanță fundamentală este faptul că criminalitatea este acum considerat faptul creării unei ferme-by-noapte, indiferent de scopul real al înregistrării sale. Chiar dacă nu a fost utilizat o companie cu un fondator nominal (director), de exemplu, pentru a induce în eroare contrapărților pentru a obține ilegal credite, evaziune fiscală, „prune“ active singură acțiune privind crearea sa este acum considerată încă penale.
În plus, legea nu precizează în ce mod ar trebui să fie induși în eroare de către fondatori sau directorul unei persoane juridice, astfel încât acestea să poată fi considerate ca fiind „fals“.
1. Crimă: învățământ (stabilirea, reorganizarea) a persoanei juridice prin intermediul nominalizații.
Pedeapsa: o amendă de la 100 000 la 300 000 de ruble sau salariul sau alte venituri pentru perioada de la 7 luni la 1 an, sau muncă forțată pentru o perioadă de până la 3 ani, sau închisoare pentru aceeași perioadă.
2. Infracțiunea: aceleași fapte săvârșite: a) de către o persoană care utilizează poziția sa oficială; b) un grup de persoane prin acord prealabil.
Pedeapsa: o amendă de la 300 000 la 500 000 de ruble sau salariul sau alte venituri pentru perioada de la 1 an la 3 ani, sau prin lucrări obligatorii pentru un termen de 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
1. Crime: furnizarea unui document de identitate, sau emiterea unei procuri, în cazul în care aceste acte sunt comise pentru formarea (înființarea, reorganizarea) a persoanei juridice în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni legate de tranzacții financiare sau tranzacții cu numerar sau alte bunuri.
Pedeapsa: o amendă de la 100 000 la 300 000 de ruble sau salariul sau alte venituri pentru perioada de la 7 luni la 1 an, sau prin lucrări obligatorii pentru un termen de 180 la 240 de ore, sau muncă corecțională de până la 2 ani.
2. Crime: o achiziție document de identitate, sau utilizarea datelor cu caracter personal obținute prin mijloace ilegale, în cazul în care aceste acte sunt comise pentru formarea (înființarea, reorganizarea) a persoanei juridice în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni legate de tranzacții financiare sau tranzacții cu fonduri sau alte bunuri.
Pedeapsa: o amendă de la 300 000 la 500 000 de ruble sau salariul sau alte venituri pentru perioada de la 1 an la 3 ani, sau prin lucrări obligatorii pentru o perioadă de până la 3 ani, sau închisoare pentru aceeași perioadă.
Să ne uităm la ceea ce poate provoca aceste romane penale pentru business-ul românesc.
De lucru prin intermediul unor firme de o zi
Dacă utilizați în activitatea lor companiile deja existente, executate pe persoana are de fapt nici o legătură cu activitățile sale (dacă este nominal angajat, obișnuit al companiei dvs., sau poate o rudă a ta), te pune în pericol.
După adoptarea amendamentelor la Codul Penal în toată România a început să apară o situație în care directorii nominali se îndreaptă către autoritățile fiscale și declarațiile scrise cu privire la său neparticiparea la activitățile companiilor, în cazul în care acestea sunt printre directori, pe care le-au pierdut un pașaport sau un pașaport ilegal confiscat, a intrat -le pe căi greșite și forțat să semneze o serie de documente. Puteți continua pentru o lungă perioadă de timp.
În general, nu este atât de important ca el să scrie un director nominal într-o declarație la biroul fiscal. Ceea ce este mai important: o astfel de declarație poate provoca acum nu bloca doar contul de decontare al organizației, dar, de asemenea, atenția agențiilor de aplicare a legii să-l, și, în consecință, instituția urmăririi penale împotriva persoanelor angajate în activități reale ale companiei.
„ferme abandonate“ și „companii de scurgere
Jocul împotriva ta
Este posibil ca dreptul penal amendamentele vor fi un instrument puternic în colectarea de fapte, dovezi, informații, probe împotriva ta. Director nominalizat sau angajat obișnuit al companiei, numirea directorilor, dar de fapt nu este, și va spune să semneze nimic sub amenințarea urmăririi penale.
- Nu ai nevoie de un președinte? - a spus liră.
- Care este președintele? - a spus Bender.
- Oficial. Într-un cuvânt, șeful instituției.
- Mă duc.
- Deci ai de gând să stai de unul singur? Deci, a spus dintr-o dată. De ce mi-ai deranjat timp de două ore?
Un bătrân în pantaloni Paște furios, dar pauze între propoziții nu au scăzut.
- I - liră - a spus el cu sentiment. - Sunt nouăzeci de ani. Toată viața mea am fost așezat la celălalt. Aceasta este profesia mea - de a suferi pentru alții.
- Oh, Shill?
- Da, - a spus bătrânul, clătinând din cap cu demnitate. - I - zitspredsedatel liră. Întotdeauna stau. M-am așezat sub Alexandru al doilea „eliberatori“, în conformitate cu Alexander the Third „pacificatorilor“, atunci când Nicolae al II-lea „sângeroase“.
Și omul vechi îndoiți încet degetele, cu excepția împăraților.
- Când m-am așezat prea Kerenski. Când am fost un comunism militar, cu toate acestea, nu este ședinței, a dispărut pur comerț, nu a existat nici o lucrare. Dar, așa cum am stat sub NEP. Așa cum am stat sub NEP! Acestea au fost cele mai bune zile din viața mea. În cei patru ani am petrecut pe liber nu mai mult de trei luni.
Ilya Ilf și Yevgeny Petrov. Vițelul de aur. 1931
societăți pe acțiuni, drept societar, planificare fiscală, dreptul fiscal, inspecții fiscale, cecuri de poliție, de înregistrare și reorganizare, de înregistrare a companiilor, drept penal, criminalitatea economică