Procedura pentru formarea și menținerea controlului bancar foaie

Capitolul 10. Procedura de formare și menținere a foaie de control bancar

10.1. În ceea ce privește contractul (contractul de împrumut), îndeplinirea obligațiilor în temeiul care prevede înregistrarea PS, PS Banca a crea și menține registru electronic al supravegherii bancare în modul prevăzut de apendicele 6 și 7 la prezentul regulament.

Informații despre modificările:

10.2. Formarea și menținerea declarațiilor de supraveghere bancară efectuate de către bancă SS în baza următoarelor documente și informații:

Datele privind tranzacțiile valutare care urmează să fie stocate de către băncile autorizate în conformitate cu capitolul 4 din prezenta instrucțiune;

Certificat de operare (corecție de referință privind tranzacțiile în valută);

Ajutor cu privire la documentele justificative (certificat de documente justificative de corecție);

informații despre declarațiile vamale înregistrate organisme pentru produsele obținute în conformitate cu Regulamentul privind informațiile de transfer cu privire la declarațiile privind mărfurile;

Declarații de control bancar (secțiunile II - IV foaie de control bancar a contractului (secțiunile II - III foaie de control bancar în contractul de împrumut) în cazul specificat la punctul 12.2 din prezenta Instrucțiune;

alte documente și informații cerințe care sunt rezidente în banca de substație stabilit de prezenta instrucțiune, inclusiv informațiile conținute în contract (contractul de împrumut) de raportare, precum și alte documente și informații care sunt disponibile la banca MS.

Informații despre modificările:

10.3. Formarea declarațiilor de supraveghere bancară, precum și modificarea informațiilor se efectuează de către bancă a SS în următorii termeni:

în proiectarea SS - cel târziu la data înregistrării SS, cu excepția cazurilor de înregistrare SS în prevăzute de punctul 12.2 din prezenta Instrucțiune;

în proiectarea SS-ului și transferul de informații din situațiile de control bancar (secțiunile II - IV foaie de control bancar asupra contractului (secțiunile II-III foaie de control bancar în contractul de împrumut) în cazul specificat la punctul 12.2 din prezenta Instrucțiune, - nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data emiterii PS;

atunci când efectuează anchete privind tranzacțiile valutare (corecție de referință privind tranzacțiile în valută) sau un certificat de documente justificative (certificat de documente justificative de corecție) - în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data adoptării;

în auto-reflecție banca PS pe baza informațiilor de care dispune de informații cu privire la deținerea băncilor cheltuieli ale băncii corespondente pentru transferul de fonduri din suma de bani datorate unui rezident în temeiul contractului (contractul de împrumut), sau din sumele returnate fondurile transferate anterior nerezident în temeiul contractului (de împrumut contractului), în cazul prevăzut în clauza 9.6 din prezenta Instrucțiune, - nu mai târziu de trei zile lucrătoare după luna în care rezidentul pe contul primit astfel de fonduri;

în obținerea de informații cu privire la autoritățile vamale înregistrate ale declarației de mărfuri - cel târziu în următoarea zi lucrătoare după data formării primirea băncii PS a acceptării de e-mail, în conformitate cu punctul 13 din Regulamentul privind transmiterea de informații cu privire la declararea mărfurilor;

la închiderea SS - nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data încheierii SS;

La reînnoirea PS sau PS serviciu de acceptare - în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data reînnoirii deciziei SS sau SS până în prezent de serviciu.

10.4. În desfășurarea foii de control bancar substație bancar pe SS adoptată pentru serviciul în legătură cu transferul la contract de servicii (contract de împrumut) în cazurile prevăzute la capitolul 14 și 15 din prezenta Instrucțiune, precum și în cazul specificat la punctul 12.2 din prezenta Instrucțiune, PS Banca nu va avea loc responsabilitatea pentru corectitudinea și permanența informațiilor conținute în situațiile de control al băncii prezentate în format electronic.

Informații despre modificările:

10.5. Lista de supraveghere bancară în temeiul contractului (contractul de împrumut), potrivit căruia VMS emise în timpul operațiunii de monedă sau de performanță a metodei, altele decât calculele obligațiilor devin egale cu sau peste 50 de mii în echivalent, ca urmare a care (care) valoarea obligațiilor contractuale (contractul de împrumut) . dolari SUA, informația cu privire la îndeplinirea obligațiilor, care a avut loc înainte de înregistrarea SS-ului în conformitate cu un astfel de contract (contractul de împrumut), nu vor fi introduse în bancă format de SS pe lista sa de supraveghere bancară.

Informații despre modificările:

10.6. În cazul în care, după data de închidere a SS conform contractului pe motivele prevăzute la punctul 7.1 și punctul 7.9 din prezenta Instrucțiune, perioada de valabilitate a declarațiilor de supraveghere bancară stabilite prin punctul 19.8 din prezentul articol nu a expirat, iar Banca PS, în conformitate cu Regulamentul privind transmiterea de informații cu privire la declararea mărfurilor au primit informații cu privire la modificările la declarația de mărfuri. informațiile care sunt conținute în secțiunea III din situația supravegherii bancare, banca PS reflectă informațiile din bilanțul de control specificate bancar primite de schimbările în modul prevăzut de prezenta Instrucțiune, fără reînnoirea SS.