Pot avea nici o problemă pentru a pune banca o sumă mare de bani (10 milioane de ruble) pe cheltuiala proprie

Alo Probabil să apară.

Controlul este orice operațiune care într-un fel provoca suspiciuni. Contribuția 10 mil.rub. astfel este unic.

După cum puteți vedea articolul 6 din colegii care se face referire, într-adevăr pentru naiv.

Vnem indică motivele pentru furnizarea acestor informații de la bănci:

a) Luarea unei decizii privind recuperarea taxei (comision, penalizare, penalizare);
b) Decizia de suspendare a operațiunilor
privind conturile organizației (întreprinzător individual, un notar,
angajate în practică privată, un avocat, a fondat un avocat
de birou), suspendarea transferurilor de monedă electronică sau
anularea suspendării operațiunilor la conturile anuale ale organizației (individuale
antreprenor, un notar angajat în practica privata, avocat,
a stabilit Biroul de Drept) și transferurile de sârmă suspendare
numerar;
c) efectuarea organizației (individuale
antreprenor, notar angajat în practică frecventă, un avocat,
a stabilit) măsurile de control fiscal Law Office
(Exemplu: deținerea în privința contribuabil-ului (re
ieșire) de audit fiscal, audit fiscal birou;
descoperirea unor documente (informații) ale contribuabilului,
plătitori de taxe și agenții fiscale sau informații despre specifice
tranzacții);
g) să supravegheze respectarea
agent de taxe bancare de plată (sub-agent) pentru a furniza operatorului
remiterea primite de către persoane fizice de numerar
fonduri care urmează să fie creditate integral la specială a acestora
cont (uri) bancar precum și cu privire la utilizarea de plată bancare
agent (subagent) un cont bancar dedicat pentru
calcule;
d) să supravegheze respectarea
obligații de plată agent de a livra numerar în instituția de credit
fonduri care urmează să fie creditate integral la specială a acestora
cont bancar, precum și cu privire la utilizarea agentului plătitor și
furnizorii de un cont bancar special pentru plăți
atunci când primesc plăți.

În conformitate cu punctele. 3, n. 1 lingura. 6 din Legea federală „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului“ operațiune cu fonduri sau alte bunuri supuse controlului obligatoriu în cazul în care suma prin care se realizează, este egală sau mai mare de 600 000 de ruble. sau egal cu valoarea în valută echivalentă cu 600.000 de ruble. sau depășește.

Această lege stabilește o listă de operațiuni care sunt supuse controlului, introducerea de bani pe depozit nu se vor aplica acestora.

Dar există n. 3 din art. 7 din lege, potrivit căruia în cazul în care operațiunea care cauzează angajații băncii sunt suspiciuni că se efectuează la legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din infracțiuni sau de finanțare a terorismului, Banca nu mai târziu de trei zile lucrătoare după ziua de detectare a unor astfel de operațiuni sunt obligate să trimită informații cu privire la astfel de organism tranzacții autorizate, indiferent dacă sunt sau nu relevante din care fac parte operațiunile supuse controlului obligatoriu

Pentru informații privind tranzacțiile cu bani sau alte bunuri supuse controlului obligatoriu, prezentate Serviciului Federal de Monitorizare Financiară.

Ie teoretic, poate notifica Serviciul Federal de Monitorizare Financiară, dar nu are consecințe juridice, dacă nu sunt un terorist sau un lord al drogurilor nu va fi.

Și multe mai multe criterii. Deci, doar în cazul, pregătirea unui document.

Căutați un răspuns?
Cere un avocat mai ușor!

Întrebați avocații noștri - este mult mai rapid decât căutarea unei soluții.