Noi dezvăluie contractori firma de-noaptea și lipsit de scrupule toate sursele de informații gratuite
Cooperarea cu contrapartidă îndoielnică poate duce la probleme cu autoritățile fiscale. Prin urmare, este important să se verifice partenerul tau viitor, chiar dacă la prima vedere nu arata ca firmele de o zi.
Pentru a verifica contractantul, puteți utiliza surse oficiale libere menționate mai jos de informații.
De asemenea, pe site-ul nostru puteți verifica fără contrapartidă TVA sau BIN.
Cecul principal contractor
1. Primul lucru pe care trebuie să știți că contractantul este înregistrat și, pentru moment, nu sunt eliminate din registru, precum și a verifica detaliile stabilite în documentele de contrapartidă. Aceste informații pot fi obținute prin solicitarea certificatul fiscal de înmatriculare / EGRIP. Declarația poate fi obținută prin Internet pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal RF:
- Informații cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, (țărănești) ferme private.
2. Verificați contrapartea în registrul persoanelor descalificate - așa-numita „listă neagră“ a Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse:
- persoane juridice. organismele executive, care includ persoana descalificate.
Prezența companiei în registrul înseamnă că liderul său a fost descalificat, și anume el este interzis să-și asume funcții de conducere pentru una dintre următoarele încălcări: faliment deliberată sau fictive, ascunderea obligațiilor de proprietate sau de proprietate, falsificarea de contabilitate și alte înregistrări și așa mai departe.
3. Aflați dacă nu este o entitate juridică în procesul de lichidare:
6. Precizați lipsa datoriilor fiscale, și dacă contrapartea de raportare oferă:
- Informațiile privind persoanele juridice care sunt în arierate la plata impozitelor și / sau declarațiile fiscale nu reprezintă mai mult de un an.
verificări suplimentare
7. Aflați dacă există o procedură de executare în ceea ce privește contrapartidei și (sau) a capului:
- Verificați disponibilitatea datelor omologe în producțiile executive banca de date executorului judecătoresc Serviciul Federal.
8. Verificați dacă contractantul aduce modificări de informații cu privire la organizarea, documentele fondatoare:
- Informații cu privire la persoanele juridice și a întreprinzătorilor individuali pentru care a prezentat documentele pentru înregistrarea de stat, inclusiv pentru înregistrarea de stat a modificărilor aduse actelor constitutive ale unei persoane juridice, precum și modificări în informațiile privind persoana juridică conținută în Unified.
9. Verificați dacă contractantul este dat in judecata peste sau pentru nici un motiv, este posibil, în dosarele cazurilor de arbitraj.
10. Aflați în cazul în care contrapartea în registrul furnizorilor necinstite FASRumyniyai sistem informațional unic în domeniul achizițiilor publice.
11. Verificați datele în Registrul unificat de inspecții programate și neprogramate ale persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali ale Procurorului General al Federației Ruse.
12. În plus, puteți vizualiza informații despre contrapartea în Registrul unificat de informații cu privire la faptele persoanelor juridice. care conține date privind capitalul autorizat, activele și disponibilitatea licențelor de organizare.
13. Persoane juridice. create în conformitate cu legile din Ucraina, informații cu privire la care este înscris în Unified.
Verificați capul
14. Verificați contractantul cu capul în registrul persoanelor descalificate:
- Găsirea informațiilor în registrul persoanelor descalificate.
15. Verificați prezența faptului că este imposibil de a asigura conducerea, stabilit de instanța de judecată:
- Informații despre persoanele împotriva cărora faptul imposibilității de participare (conducerea) organizarea stabilită (confirmate) de către instanțele de judecată.
16. Bucurându-se de informațiile cu privire la participarea șefilor de fondator (fondatori) a contrapartidei în mai multe persoane juridice:
- Informații despre persoanele care sunt lideri sau fondatori (participanți) ai mai multor persoane juridice.
În cazul în care managerul este implicat în mai multe organizații și unii dintre ei sa oprit activitățile lor - acest lucru poate indica faptul că contrapartea este efemeră.