Modalități de a comite fraude 1

Modalități de fraudă comiterea

În conformitate cu art. 159 de fraudă penale este furtul de proprietate altuia sau cumpărarea unei proprietăți altora prin înșelăciune sau abuz de încredere. Din această definiție, rezultă că latura obiectivă se exprimă prin fraudă sau furt altuia proprietate sau în achiziționarea drepturilor de proprietate altuia. Frauda, ​​ca formă de furt, îndeplinește toate cele trei criterii de furt, care sunt specificate în definiția de furt (nota la articolul 158 din Codul penal.), Și anume, proprietatea altor persoane; îndepărtarea acestuia sau de tratament în favoarea făptuitorului sau a altor persoane; wrongfulness; gratuității; deteriorarea proprietarului sau a altui titular; Scopul egoist.

Vorbind despre principala diferență de alte forme de furt fraudă, Plenul Curții Supreme a declarat că „semnul de fraudă este un transfer voluntar de proprietate a victimei sau făptuitorul proprietății sub influența de fraudă sau abuz de încredere. Primirea de proprietate cu condiția executării unei obligații poate fi calificat drept fraudă numai în cazul în care infractorul a în momentul în posesia acestei proprietăți a fost scopul misiunii sale și nu a intenționat să-și îndeplinească angajamentul“. [1] Ie în acest caz, ea a făcut un accent deosebit pe modul în care a fost comisă crima. „Prin comiterea unei infracțiuni se înțelege o anumită ordine, metoda, etapele și metodele folosite pentru fața uzurpare social periculoase“ [2]. Metoda infracțiunii se referă la opționale semne (suplimentare) al laturii obiective a infracțiunii, în cazul în care este specificat în lege, devine o valoare caracteristică obligatorie, adică valoarea unei astfel de condiții de răspundere penală, care nu permite nici o excepție.

Pentru caracteristicile procesului de săvârșire a infracțiunii, adică de fraudă, a folosit expresia „prin înșelăciune sau abuz de încredere“, ceea ce înseamnă că procesul este o caracteristică obligatorie a infracțiunii și prezența sa este necesară pentru a stabili că infracțiunea este comisă în modul prevăzut de lege. Prin urmare, „înșelăciune“ și „încălcarea încrederii“ se numără printre caracteristicile esențiale ale compoziției de fraudă și de stabilire prezența lor este necesară pentru crima. Absența acestor caracteristici va indica absența compoziției infracțiunii.

Spre deosebire de multe alte crime, care sunt supuse procesului fizic (operațional), în curs de acțiune este frauduloasă în scop informativ, sau se bazează pe relația specială de încredere care au dezvoltat între autor și partea vătămată.

Metoda de a lua posesia bunului în cazul în care frauda este specific: infractorul a recurs la persoane înșelăciune în posesia sau în care proprietatea este administrat, făcându-le să fie induși în eroare prin transferul voluntar de proprietate penal, considerând că acesta din urmă are dreptul să-l primească. Atunci când încălcarea activelor de încredere pot fi localizate și a agresorului, care se transmite pe baza de încredere, sau în legătură cu relațiile juridice civile (de exemplu, contract de închiriere), sau în legătură cu relația personală dintre persoana care deține proprietatea, și vina (de exemplu, , transferul de active în datorii, pentru depozitare temporară, etc.). „În toate cazurile, infractorul, înșelăciune plătește de proprietate în favoarea lor cu nici o intenție de a reveni în proprietatea sau pentru a compensa valoarea sa“. [3]

Acționând UKRumyniyane oferă concepte înșelăciune, deși într-o notă de subsol la art. 187 din Codul penal 1922, stabilește răspunderea pentru fraudă, având în vedere definiția de „înșelăciune“, „cheating este considerată ca o declarație falsă sau cu bună știință ascunde circumstanțele, avizul de care a fost necesară.“ Această definiție a fost reprodusă în legislația ulterioară, dar până în prezent joacă un rol important în teoria dreptului penal și a practicii judiciare. [4] Ie putem vorbi despre înșelăciune activă (declarație falsă) și fraudă pasivă (ascunderea deliberată a circumstanțelor, din care anunțul a fost necesară).

Cu înșelăciune informații false activ la anumite circumstanțe, dreptul la proprietate, nu pur și simplu exprimat și confirmat acțiuni frauduloase pentru a se asigura că induce în eroare persoana în posesia sau în cazul în care se află proprietatea administrată, și, astfel, să-l convingă necesitatea de a transfera această proprietate pe cel vinovat. Acest tip de acțiune frauduloasă de a fi în relație cauzală cu faptul de a fi condamnat de proprietate, și anume, Noi trebuie să preceadă transferul de proprietate și de a determina transferul.

înșelăciune frauduloasă poate duce la comiterea unei acțiuni concludente, generând concepția greșită despre victimă transferul de proprietate a făptuitorului. Acesta este considerat a fi: utilizarea persoanei uniforme regimentului care nu are nici un drept să-l poarte, și luând în posesia bunului pe această bază (de exemplu, o persoană sau persoane deghizat ca ofițeri de poliție retrage bani într-o instituție pretins ca probe într-un caz penal); utilizare este instrumente false și mecanisme de măsurare; schimba în aparență, forma și proprietățile diferitelor obiecte și să le elibereze pentru alte elemente, în scopul de a profita de proprietate (de exemplu, vânzarea de fals muzeu de picturi valoroase), etc. [5] Astfel de deceptii frauduloase sunt comune. „Angajații Ministerului de Interne din Tatarstan reținut escroc, care a luat bani de la oameni de afaceri, reprezentat de un ministru de conducător auto al Afacerilor Interne al Republicii“ [6]

Grupul propus este foarte condiționată, deoarece este imposibil să se dea o clasificare exhaustivă a tuturor tipurilor de înșelăciune frauduloase cu privire la conținutul care nu se limitează la anumite serii de circumstanțe și de fraudă în fraudă se pot referi adesea la mai mulți factori simultan.

Forma înșelăciune frauduloasă este destul de variată. Denaturarea adevărului (fraudă activă) poate fi verbal (sub formă de orale sau scrise), diverse acțiuni sau comite: falsificare de tranzacții de aplicare supuse recepții shulerskih atunci când cărți de joc sau „degetar“ obiect falsificat substituție socotit sumă care seamănă cu un pachet bani ( „dummy“), introducerea calculatoarelor și a distorsionare, etc. în program

Există cinci metode generale de fraudă tipic fraudă caracteristică [9].

1. făptuitorul pretinde a fi persoana care are dreptul de a primi proprietate care nu este cu adevărat o (înșelăciune în față).

2. Modificarea aspectului obiectului și ieșiri (sau) un articol după altul (înșelăciune în subiect).

3. Pentru a primi plata pentru munca, care nu intenționează să efectueze (înșelăciune în intenție).

4. Înșelăciunea în circumstanțe care, în acest caz, sunt semnificative.

5. Reprezintă documentele false pentru a obține bunuri sau sume de bani (de obicei, în strânsă legătură cu metodele de mai sus).

I. „Printre decepțiile din fata pot fi identificate fraude în identitatea persoanei și calitățile sale personale (oficiale sau poziție socială, calificări profesionale etc.)“. [10]

Deceptions în identitatea avea loc în cazul în care subiectul nu se dă pentru persoana care este într-adevăr. Farsa sunt de obicei realizate în identitatea unei alte, sau prin atribuirea unui nume fictiv și prenumele. De obicei, înșelăciune de identitate cu privire la numele și prenumele, devine un mod de a comite o fraudă numai atunci când este utilizat ca un mijloc de a obține proprietatea altor persoane.

Cheating calitățile personale este în primul rând o fraudă în calitate oficială a unei persoane.

Astfel, R. a fost condamnat pentru ceea ce scopul de furt de bunuri materiale sa dus la magazin și. dându-se drept un angajat al FSB, arătând astfel nepotrivit pentru el un certificat, să solicite vânzătorului, în numele șefului DOM produselor în datorii, promițând să se întoarcă banii imediat. Crezandu-l, vânzătorul a dat RV lor, pentru care a semnat, arătând numele altcuiva, și apoi a fugit cu furata.

II. Într-o cantitate Obmany apar în cazurile în care făptuitorul trimite echivalentul a înșelat a fost de acord, dar în cantități mai mici, pentru a obține, în același timp, de proprietate înșelat pentru întreaga sumă datorată.

În alte cazuri înșelăciune într-o cantitate pusă în aplicare, de obicei, prin utilizarea unor documente false, este că subiectul ca urmare a unor adăugiri, ștersături, etc. primește o cantitate mai mare de o proprietate decât cea la care avea dreptul, și note excedentare în favoarea sa.

Obmany ca poate consta în faptul că în loc de una de alte lucruri de contrapartidă este transmisă detectată în mod individual sau pentru a separa de modelul de copiere în loc autentic unascertained a fost de acord și altele asemenea pot fi transmise

III. Larg răspândit printre diferitele înșelăciunile a fost înșela intențiile, adică, obținerea de proprietate sau drepturi asupra lui prin promisiuni false: sub pretextul de a asista în achiziționarea de bunuri rare în permisul de ședere, obținerea unei zone rezidențiale, admiterea la o instituție de învățământ, schimbați hotărârea judecătorească, etc. Victimele acestor crime sunt ușor în căutarea ocoluri pentru a-și atinge obiectivele. În timp ce victima devine o victimă nu numai de înșelăciune, ci propria lor lăcomie, dorința de bani ușor, lipsit de scrupule. „Trebuie avut în vedere faptul că multe dintre victime, care doresc să-și ascundă un caracter ilegal sau imoral al acțiunilor lor, sau nu spune despre ce sa întâmplat (și ceea ce contează scammer), sau raportează informații incorecte cu privire la natura Sledkov“ [11].

Pentru a lua în considerare modalități de fraudă ar trebui să fie atribuite, și cazurile în care impostorul induce o persoană pentru a da mită funcționarului, acceptă mediatorul și atribuie valori obținute pentru transmisie. În acest caz, ele sunt responsabile nu numai pentru fraudă, ci și pentru instigare la luare de mită. Se confruntă cu aceeași bani de transfer lzheposredniku responsabil pentru dare de mită a încercat. În cazul în care inițiativa a venit de la persoana a da mită, lzheposrednika acțiuni nu pot fi calificate drept instigare la luare de mită, dar în cazul în care li se atribuie valori de fonduri obținute prin fraudă sau abuz de încredere sub pretextul de a transfera mită unui funcționar, acțiunile sale sunt calificate drept fraudă. Deci, avocat de lucru Shayhulov, găzduit lor în numerar clienților folosite pentru a mitui judecătorul consideră că aceste cauze penale. Acționând ca intermediar în transferul de mită, Shayhulov de abuz de încredere a clienților lor, el a băgat banii în buzunar transferat la el.

Înșelăciunea în intenție și pe scară largă în sectorul asigurărilor [13]. Astfel, de asigurare de fraudă, care numai pot fi clasificate aproximativ ca atare, pentru că nu intenționează să își îndeplinească angajamentele noastre, care vizează în cele din urmă la achiziționarea primelor de asigurători, fără intenția de a efectua (plata) beneficiază de asigurare (prevedere) în cazul în care evenimentul asigurat. Metodele înșelăciune folosite în acest scop, pot fi diferite. În legătură cu această fraudă asigurători în scopuri metodologice pot fi împărțite în două grupe. Primul ar trebui să includă activități de asigurare de către societățile stabilite în încălcarea ordinea lor de stabilire, înregistrarea, autorizarea, formarea fondului statutar, etc. Aceste companii pot fi numite semi-fictive. Activitatea Frauduloasa doilea grup de societăți de asigurare este legată de emiterea unei polițe de asigurare asiguraților conștient invalide, astfel încât acesta din urmă pierde posibilitatea de a primi plata de asigurare.

IV. Cheating în circumstanțe se poate referi la o varietate de evenimente sau acțiuni ale persoanelor care servesc drept bază pentru transferul de proprietate. În cazul în care făptuitorul fraudă furnizează informații cu privire la faptele și împrejurările invocate în realitate, sau au comunicat informații, deși la faptele au avut loc, dar într-o lumină distorsionată. Deci, o persoană care pretinde că are experiența necesară pentru o pensie, în timp ce că în realitate există, este în stabilirea documentelor privind presupusa plata muncii efectuate, atunci când, de fapt, nu se lucreaza, etc.

infractorii de multe ori nu raportează circumstanțele care sunt importante în anumite situații, folosind așa-numita „amăgire pasivă.“ Acest model de comportament este adesea folosit de acestea, cum ar fi obținerea în mod ilegal pensii, ajutoare de șomaj, etc. Deci, pentru fraudă a fost condamnat K., care, fiind înregistrați ca șomeri la Centrul de ocuparea forței de muncă și care beneficiază de prestații de șomaj, ea a primit un loc de muncă și să fiți plătit fără a notifica Centrul de ocuparea forței de muncă. Ca urmare, el a continuat să beneficieze de prestații de șomaj în mod ilegal. Jurisprudența indică prevalența acestei metode de fraudă.

„Frauda în circumstanțele este adesea folosit de către debitor în contractul de împrumut, ca urmare a abaterilor de la rambursarea datoriei. El este de obicei exprimat într-o declarație la creditor informații false despre un obstacol de netrecut pentru rambursarea la timp și integrală a datoriei sau implicit cu privire la circumstanțele apar, în mod semnificativ înrăutățit starea financiară a debitorului înainte de scadența datoriei. Datoria debitorului de a notifica creditor de astfel de eveniment rezultă din dispozițiile din partea 1 din art. 821 GKRumyniyai furnizate, de obicei, în textul corespunzător acordului de împrumut „[14].

V. După cum sa menționat deja mai sus, acțiunile frauduloase pot fi exprimate în înșelăciune verbală. înșelăciune verbală, la rândul lor, pot fi făcute oral sau în scris.

De multe ori, un criminal poate obține de proprietate sau de a folosi-o pentru câștig personal sau în beneficiul altora, dar pentru aceasta el trebuie să dovedească dreptul său la documentele relevante. De aceea, atunci când frauda este cea mai comună fraudă comise de documente false. „Prezentarea unor documente false, fraudatorul confirmă existența unor fapte sau circumstanțe imaginare care se presupune că îi dă dreptul la proprietate“. [15]

Când agregatul reală, adică Pe lângă utilizarea de documente false pentru a obține de proprietate documente false produse, acțiuni ale celor vinovați ar trebui să fie clasificate nu numai in conformitate cu art. 159 din Codul penal, dar, de asemenea, în art. 327 din Codul penal.

Deci, în conformitate cu articolele 159, 327 din Codul penal au fost condamnați P. și M. Acestea folosesc documente în mod deliberat falsificate, în numele ONG-ului „Diana“ TC: scrisoare de afaceri, puterea de avocat, încheiat cu SRL „Trading House“ contractului „Elecom“ pentru livrarea de 20 de tone de făină. În aceeași zi, conform acordului pe care l-au primit pentru punerea în aplicare a 18 de tone de făină, ea a fost răpită.

Persoanele fizice care tampers cu documentul (certificat medical, permis de conducere, certificat de VTEK, etc.) și se transferă într-un alt mod deliberat pentru a comite furtul, este responsabil nu numai pentru fraudă, ci și pentru complicitate la furt prin fraudă.

Califică drept cazuri de fraudă primirea frauduloasă a diverselor plăți către o persoană în loc de o altă persoană este într-adevăr dreptul să le primească. De asemenea, este posibil să se obțină fonduri destinate unei alte persoane, prin transmiterea puterii false de avocat. Deci, B. găsit vinovat de comiterea fraudei, reflectată în faptul că ea lucra în expediția unuia dintre trusturi, notificarea remitențelor alocate în numele încrederii angajaților, a fost puterile false de avocat, în numele oficiul poștal a primit bani pentru traduceri.

În orice formă de înșelăciune și abuz de încredere de esența lor constă în faptul că făptuitorul, în mod implicit, o încredere sau concepția greșită victimă cu privire la orice circumstanțe și îl conduce să creadă obligația sau se transferă la rentabilitatea drepturilor de proprietate sau de proprietate. Cu alte cuvinte, transferul de fraudă de proprietate în favoarea făptuitorului efectuate de voința victimei.

Frauda este o crimă la compoziția materialului, prin urmare, caracteristica obligatorie a fraudei partea obiectiv este un rezultat atac criminal. În conformitate cu dispoziția art. 159 din Codul penal, datele ar trebui să fie considerate ca fiind rezultatul unor proceduri penale sau achiziționarea de bunuri, ca urmare a furtului sau achiziționarea ilegală a dreptului de proprietate. În acest caz, aceste acțiuni implică deteriorarea proprietarului sau a altui proprietar al proprietății furate. Prejudiciul este de a reduce active disponibile victimei, care în momentul în care furtul a fost în posesia sa (fonduri).

[10] R. Sabitov Înșelăciunea ca metodă de comiterea unei infracțiuni. Omsk

[11] Annenkov SI Metodele de caracterizare medico-legale de fraudare // Teoria și practica Criminologie și criminalistica. Saratov, 1982. Vol. 4.

[12] Buletinul Curții Supreme a URSS. 1974. N 6.