investigații interne

Orice incident neplăcut în compania de fraudă, furt de materiale sau bani, falsificarea de documente, fraudă, încălcare a protecției obiectului, scurgeri de informații confidențiale, divulgarea secretelor comerciale, etc. - o stare de urgență, care necesită o investigație internă.

Materialele care furnizează baza pentru acest lucru poate fi preparat:

- rezultatele auditului;

- rezultatele inventarierii;

- de angajați (anonime) cererile formale și informale;

- pe baza informațiilor operative.

Ancheta internă efectuată de către personalul cu autoritățile relevante din organizație. Obiectivele investigației oficiale:

- pentru a găsi pe cei responsabili pentru incident;

- pentru a afla cauzele;

- evaluează pagubele și pentru a găsi căi pentru a minimiza;

- elaboreze propuneri pentru a preveni astfel de incidente în viitor.

Investigarea ar trebui să fie în mod necesar efectuate în conformitate cu legile în vigoare și documentele interne ale Companiei care reglementează acest domeniu.

O decizie cu privire la implicarea agențiilor de aplicare a legii în investigarea incidentului presupune managementul companiei. Depinde de multe condiții:

- mărimea prejudiciului;

- posibilitatea de a prevedea ancheta este o dovadă convingătoare a infracțiunii;

- adoptată în politica companiei în ceea ce privește sancțiunile;

- accesul la căile de atac;

- dorința companiei de a pune la dispoziția autorităților de aplicare a legii informații confidențiale.