investigații interne
Orice incident neplăcut în compania de fraudă, furt de materiale sau bani, falsificarea de documente, fraudă, încălcare a protecției obiectului, scurgeri de informații confidențiale, divulgarea secretelor comerciale, etc. - o stare de urgență, care necesită o investigație internă.
Materialele care furnizează baza pentru acest lucru poate fi preparat:
- rezultatele auditului;
- rezultatele inventarierii;
- de angajați (anonime) cererile formale și informale;
- pe baza informațiilor operative.
Ancheta internă efectuată de către personalul cu autoritățile relevante din organizație. Obiectivele investigației oficiale:
- pentru a găsi pe cei responsabili pentru incident;
- pentru a afla cauzele;
- evaluează pagubele și pentru a găsi căi pentru a minimiza;
- elaboreze propuneri pentru a preveni astfel de incidente în viitor.
Investigarea ar trebui să fie în mod necesar efectuate în conformitate cu legile în vigoare și documentele interne ale Companiei care reglementează acest domeniu.
O decizie cu privire la implicarea agențiilor de aplicare a legii în investigarea incidentului presupune managementul companiei. Depinde de multe condiții:
- mărimea prejudiciului;
- posibilitatea de a prevedea ancheta este o dovadă convingătoare a infracțiunii;
- adoptată în politica companiei în ceea ce privește sancțiunile;
- accesul la căile de atac;
- dorința companiei de a pune la dispoziția autorităților de aplicare a legii informații confidențiale.