În Statele Unite, a relevat cele mai mari și cele mai vechi finanțe schema piramidala

Agenții Biroului Federal de Investigații a deschis cea mai mare și cea mai lungă durată schema Ponzi din istoria țării, șeful de care a fost un fost președinte al consiliului de administrație al Bursei de Valori Nasdaq Bernard Madoff. Proud, cu toate acestea, agenții nu au nimic - în conformitate cu o versiune, Madoff „predat“ propriilor fii, și câteva dintre controalele companiei sale au scos la iveală doar încălcări minore.

Cine pe pământ toate viclenia

Madoff a Valorilor Mobiliare, Madoff a fondat în urmă cu peste 40 de ani, până de curând, a fost unul dintre cele mai cunoscute și mai respectate fonduri de investitii de pe Wall Street, ca de-a lungul anilor a adus clienților săi un profituri stabile și mari cu o medie de 12-13 la sută pe an. Datorită acestei valori mobiliare Madoff a fost în măsură să atragă un număr mare de clienți mari din mai multe țări, care a considerat o onoare să investească într-o astfel de companie solidă și profitabilă.

Cu toate acestea, Madoff a Valorilor Mobiliare a fost celebru nu numai. Fondul de Investiții, și el controlează organizația celebru pentru refuzul principială de a oferi clienților săi acces online la conturi (informații de cont a fost trimisă prin e-mail), refuzul de a divulga rezultatele activităților sale, precum și faptul că candidatura aproape fiecare client considerat Madoff personal. Unii dintre cei care doresc să investească în valori mobiliare Madoff permisiunea sa pentru a obține și nu a putut.

Aceste fapte a provocat o suspiciune bine întemeiată de reglementare diferite financiare, inclusiv Comisia privind Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA, care timp de mai mulți ani efectuat diverse controale. Cele mai grave încălcări detectate SEC - „reguli de bună executare“ nerespectarea În conformitate cu această regulă, fondul de investiții este obligat să îndeplinească comanda clientului la cel mai bun preț de pe piață la momentul tranzacției.

Este surprinzător faptul că nimeni nu a reușit să verificarea în 40 de ani de existență a valorilor mobiliare Madoff pentru a accesa conturile fondului.

In timpul sub semnul întrebării Madoff a spus că Madoff Securities este „eșuate“ datorii și nu au nimic să se întoarcă. În plus, el a admis deschis că „un comportament nici o explicație rațională“ lui și că el a avut anterior „a dat banii investitorilor, care nu există în realitate.“ Ce înseamnă de fapt, agenții FBI se pare că nu au înțeles, dar la câteva ore după arestarea lui Madoff a fost eliberat pe cauțiune de 10 milioane de dolari. Este demn de remarcat faptul că, în timpul interogarea fostului șef al Nasdaq, a declarat averea sa personală de 200-300 de milioane de dolari, el în curând va distribui angajaților Madoff Securirites.

Toate celebrități în întregime

În a treia zi după arestarea sa a început să se desfășoare, precum și alte detalii privind activitățile de Madoff Securities. În special, SEC în mod neașteptat, sa constatat faptul că clienții companiei este un număr disproporționat de mare de companii financiare decât a fost cunoscut din Fondul oficial lucrări. Conform declarațiilor de Madoff a Valorilor Mobiliare, contul a servit 25 de clienți, și, de fapt, numărul real este de câteva sute.

Spaniolă BBVA Bank - 400 de milioane de $

societate de administrare a British Man Group - 300 de milioane de $

Banca britanica Royal Bank of Scotland - 599,3 milioane de dolari

grup bancar spaniol Banco Santander - 2,3 miliarde de euro

UniCredit Bank italiană - 75 de milioane de euro

Banca franceză BNP Paribas - 460 de milioane de $

Banca britanica HSBC - 1 miliard de $

banca japoneză Nomura - 302 de milioane de dolari

Banca franceză Societe Generale - aproximativ 10 milioane de euro

Una din ultimele posibile pierderi asociate cu Madoff Securities, a declarat a doua cea mai mare banca britanica Royal Bank of Scotland, British fond de hedging companie de administrare Man Group, o instituție financiară spaniolă BBVA și multe altele. Valoarea totală a pierderilor financiare este încă dificil de evaluat. Cele mai mari pierderi pot fi suportate de către Banco Santander, care a investit în valori mobiliare de 2,3 miliarde Madoff euro.

În plus față de marile bănci cu privire la posibile pierderi financiare solicitate și clienți și investitori instituționali privat. Printre ei, de exemplu, fostul proprietar al echipei de fotbal american Philadelphia Eagles Breman Norman (Norman Braman), co-proprietar al unei echipe de baseball New York Mets Saul Katz (Saul Katz), precum și foștii proprietari de lanțuri de supermarketuri stop Magazin Avram si Carol Goldbergs (Avram și Carol Goldberg).

Printre investitorii instituționali ar trebui să menționeze fondul de pensii al orașului Fairfield, care a investit în valori mobiliare Madoff 42 milioane dolari, sau 15 la suta din totalul activelor sale. investitor Madoff este, de asemenea, un fond de caritate din Massachusetts Robert I. Lapin, oferind suport pentru programe de caritate evreiești.

Rețineți că toate victimele potențiale ale Madoff a Valorilor Mobiliare a anunțat încă o pierdere în starea de spirit subjonctiv, deoarece anchetatorii nu au putut dovedi că faptul că pierderile financiare ale fondului au avut loc de fapt. Analiza documentelor financiare ale companiei abia a început.

Între timp, în Statele Unite începe să construiască un val de nemulțumire în legătură cu autoritățile de reglementare financiară, literalmente „proshlyapil“, ca cea mai mare și cea mai veche organizație ilegală. Potrivit profesorului de Științe Juridice la Universitatea din Mississippi Mercer Bullard (Mercer Bullard), „având în vedere amploarea fraudei, SEC a descris, ar fi de așteptat că același lucru ar putea fi primul test al său dezvăluie.“ Asta nu sa întâmplat, și dacă nu au fost nebunie Madoff, a descoperi secretele fiilor săi, combinate cu criza financiară globală, din cauza care a suferit pierderi Madoff Securities, piramida ar fi existat pentru un timp foarte lung.