Cum legea privind off-shore Romania - transferurile offshore - bănci offshore, scheme

În România, lupta cu capital off-shore se desfășoară la nivel legislativ. Astfel, potrivit Codului fiscal operațiunilor efectuate cu rezidenții de stat controlate off-shore. În acest caz, măsura este valabilă în cazul în care veniturile din tranzacții în curs de desfășurare depășește 60 de milioane de ruble.

De asemenea, pe legea off-shore reglementează procesul de impozitare a dividendelor, care sunt listate firme românești din organizații străine. În cazul în care societatea străină este în lista zonelor off-shore, stabilite de către Ministerul Finanțelor, dividendele primite de impozitare la rata de 9%.

Ca controlat de bani

În România, a stabilit o serie de legi cu privire la măsurile luate în legătură cu zonele off-shore.
Un astfel de restricții legale este legea „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.“ Ca urmare a acestei legi, statul român nu este doar competența de a monitoriza companiile străine, proprietarii care sunt pe fața țării noastre, dar, de asemenea, să inspecteze cu atenție toți acționarii organizației. Linia de jos este că de multe ori este director al companiilor românești aflate în străinătate, practica de control „la distanță“ a companiei sale. Pur și simplu pune - prin intermediul unor părți terțe. Legea aceste persoane au fost numite în calitate de proprietari benefice. legea română obligă întreprinzătorii individuali să transmită informații către Serviciul Federal de Monitorizare financiară a proprietarilor benefice ale companiilor lor cel puțin 1 dată pe an.

Astfel, potrivit legii privind offshorahvse de mai sus persoanele și organizațiile menționate sunt obligate să prezinte informații cu privire la operațiunile și tranzacțiile clienților finalizate.

Lupta internațională împotriva off-shore

De asemenea, România a participat la rezistența internațională la zonele off-shore ale lumii. Țara noastră a semnat Convenția internațională privind asistența reciprocă în materie fiscală. Astfel, pe legea larg adoptat un caracter universal. Prin semnarea Convenției stabilește un schimb permanent de informații cu privire la off-shore între diferite țări ale lumii, și implică, de asemenea, un accent comun controale fiscale. Participanții Entente obligate să sprijine reciproc să efectueze fiscale și să ia măsuri eficiente pentru a controla contribuabililor fără scrupule.