Cum de a verifica fiabilitatea contrapartidei în cele 12 consilii
1. Cererea de documente suplimentare înainte de semnarea contractului
De obicei, a solicitat copii ale următoarelor documente:
- certificatul de înregistrare de stat;
- certificat de înregistrare fiscală;
- charter.
Important: să acorde o atenție la banca, unde a deschis un cont de verificare. Uneori, „fals“ - un produs al băncilor mici proaste. Ei complet controlat de acestea. Uita-te pentru comentarii pe internet despre aceste bănci.
2. Verificați contrapartea folosind taxa de servicii
Deci, puteți verifica partenerul de afaceri în următoarele domenii:
3. Verificați contractantul implicat în procedura
Pentru a face acest lucru, să examineze cazurile cartotecă de arbitraj de pe site-ul oficial VASRumyniya- poate ajuta să învețe despre litigiul în care poate fi implicată contrapartea, și conținutul acestora. Utilizați-l pur și simplu - suficient pentru a intra în „Participanții fac“ numele, numărul de TVA sau BIN contrapartidă și selectați „Find“. După aceea veți primi o listă de cazuri în care apare contrapartea, cu principalele documente procedurale pentru fiecare dintre ele și informații cu privire la stadiul actual al procedurilor.
4. Verificați contractantul pentru faliment
Aceste informații pot fi găsite pe unificat Registrul Federal de informații cu privire la faptele persoanelor juridice. În plus, pe acest portal puteți găsi alte informații - de exemplu, valoarea activului net al societății de la ultima dată de raportare.
5. Asigurați-vă că procedura de executare nu sunt efectuate în ceea ce privește contrapartida
Acest lucru se poate face online FSPP România, de cotitură să se uite la datele de producție executive ale băncii. Și verificați pentru a vedea dacă cealaltă parte este o parte la o procedură de executare, este posibil, indiferent dacă este vorba de o organizație sau un întreprinzător individual.
6. Verificați licența
Aflați dacă licența a fost eliberată de o potențială contrapartidă, este posibil, pe site-urile web ale organismelor de licențiere - pentru fiecare activitate va fi autoritatea de acordare a licențelor sale. De exemplu, Ministerul Construcțiilor pe site-ul România a înregistrat pentru registrele de revizuire a autorizațiilor de construcție eliberate, iar site-ul Rospotrebnadzor vă permite să căutați un registru de licențe acordate pentru activități legate de utilizarea de boli infecțioase, precum și activități în domeniul surselor de radiații ionizante.
7. Citiți situațiile financiare în contrapartidă
Consultați servicii cu plată, cea mai rapidă opțiune.
8. Examinați registrul furnizorilor necinstite
9. Verificați acreditările persoanei de contrapartidă
Incepand de a lucra cu o companie de a încerca să se întâlnească personal cu CEO. Este clar că, pentru a face dificilă - nu orice regizor vrea să se întâlnească cu toți partenerii noștri personal. Cu toate acestea, o solicitare scrisă pentru o întâlnire, precum și o respingere motivată a partenerului va fi un alt argument manifestă o verificare prealabilă.
Înainte de a semna documentul ar trebui să acorde o atenție la următoarele:
- Nu este dacă să intre în tranzacții pentru companie mare;
- dacă biroul reprezentativ contractant pe termen expirat (este definit de către organizația charter, sau o procură);
- dacă autoritatea carta a directorului privind încheierea tranzacțiilor sunt limitate, valoarea care depășește o anumită valoare.
10. Cererea de inspecție fiscală a contrapartidei să plătească impozite
Dar chiar dacă autoritățile fiscale refuză să răspundă la o cerere, faptul că direcția sa va indica faptul că contribuabilul dorește să vă protejați la alegerea unui antreprenor și ar putea servi drept un viitor dovadă de due diligence. Este important ca cererea a fost depusă personal la biroul inspectoratului fiscal (pe o parte ar trebui să rămână o copie a solicitării cu o marcă de acceptare) sau prin poștă cu confirmare de primire și lista conținutului (în acest caz, există o instanță a inventarului și returnarea notificării).
11. Faceti o livrare de încercare a bunurilor sau serviciilor
Bucurându-se practica în favoarea lor:
12. Cheltuieli intercalculation
Regulate plăți lunare de reconciliere poate confirma nu numai integritatea lor în ochii autorităților fiscale, dar, de asemenea, să monitorizeze oportunitatea executării obligațiilor contractuale.
Dacă va fi găsit în lucrarea sa una sau mai multe caracteristici ale contrapartidei de rea-credință - acestea nu sunt baza pentru recunoașterea primită de către contribuabil a beneficiilor fiscale nefondate. Dar combinația lor de multe ori face inspecții fiscale de pază, iar instanțele de judecată - nu decid în favoarea contribuabilului.
Dacă observați o eroare, selectați textul și apăsați Ctrl + Enter