Cum de a deschide un cont offshore pentru persoane fizice

Găsirea unui răspuns la întrebarea cum să deschidă un cont offshore. Ea a devenit destul de popular în zilele noastre. La urma urmei, un număr mare de afaceri se străduiește să reducă la minimum riscurile asociate cu schimbarea constantă a taxei și creșterea în plata cheltuielilor lor. Și în acest caz, poate fi mai bine off-shore - țări care sunt porturi sigure pentru afaceri, deoarece acestea au o legislație fiscală loială.

concepte de bază

Offshore (din limba engleză „fără frontiere“.) - o țară în care compania deținută de străini, să plătească impozite minime sau nu plătesc deloc.

Deschiderea unui cont offshore are următoarele obiective:

• evaziune fiscală;
• optimizarea cheltuielilor fiscale ale societății;
• păstrarea capitalului lor în cazul unei situații instabile în țara de origine. Mai mult decât atât, băncile off-shore sunt pe deplin responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor clientului;
• punerea în aplicare a operațiunilor de pe piața internațională de capital;
• crearea de diviziuni structurale prin care vă puteți petrece o parte din cifra de afaceri și profiturile acumula.

tipuri de companii offshore

În funcție de condițiile de deschidere de cont, cerințele de raportare, identificarea sursei de active următoarele tipuri de zone fiscale preferențiale:

1. Clasică. Pentru acest tip de companii offshore includ Panama, Insulele Virgine Britanice, Belize. Legislația lor desființează complet taxa și nu exercită un control asupra tranzacțiilor de schimb valutar, dar toate companiile care sunt înregistrate în aceste teritorii, ar trebui să fie în timp să plătească pentru o licență pentru a desfășura activitățile lor.
2. paradisurile fiscale. În țările care fac parte din acest grup de companii offshore, puse în aplicare un control strict asupra operațiunilor financiare ale societății, dar în același tratament fiscal preferențial se aplică acestora. Acest Cipru, Gibraltar, Irlanda, Seychelles și așa mai departe. D.
3. Cu accent pe dezvoltarea economică. În aceste țări din zone scutite de taxe specifice, cum ar fi cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare în străinătate. Acest tip de state sunt Bulgaria, Lituania, Țările de Jos.

Instrucțiuni pentru deschiderea contului

Pentru a deschide un cont intr-o banca offshore, trebuie să:

Cum deschiderea contului in banca pentru compania - rezidenți și nerezidenți

• Alegeți o zonă off-shore, în funcție de nevoile și preferințele lor.
• Pentru a efectua achiziția companiei deja existente sau să creați unul nou. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza serviciile agențiilor specializate.
• În funcție de dacă aveți nevoie de prezența personală a clientului pentru a deschide un cont sau nu este determinată de necesitatea de a călători în larg.
• De asemenea, atunci când aleg o bancă trebuie să fie familiarizați cu termenii de serviciu, precum și unele instituții financiare să se bazeze pe plasarea de depozite, în timp ce altele sunt specializate în operațiuni de numerar-decontare, și este de mare importanță pentru cooperarea viitoare.
• Ai nevoie de a colecta documentele necesare.

Contul offshore este deschis pentru un individ pe baza:

1. naționale și pașaport străin;
2. declarație de venituri;
3. CV-ul, care identifică principalele surse de venit și a operațiunilor sunt planificate a fi efectuate utilizând un cont deschis, volumul și cantitatea acestora;
4. alte documente solicitate de bancă.

Pentru persoanele juridice vor fi necesare:

1. documentele de constituire;
2. un certificat de înregistrare;
3. documente către beneficiar;
4. documente persoanei care este autorizată să efectueze tranzacții în contul;
5. documente privind numirea directorului și pașaportul său;
6. rezumat, care prevede scopul deschiderii companiei, cifra de afaceri medie anuală, numărul și mărimea tranzacției propuse, sursele de venit, informații despre beneficiar;
7. declarația fiscală, care confirmă prezența venitului;
8. alte documente solicitate de bancă.

• După un set complet de documente colectate, trebuie să decidă dacă să ia orice cont sau încredința operarea firmelor intermediare.

Procedura de deschidere a unui cont durează o medie de 1 la 30 de zile, totul depinde de offshore.

Cum de a deschide un cont bancar pentru o plată individuală sau de depozit

carduri de plastic

De obicei, carduri bancare off-shore pentru persoane fizice sunt anonime.

Card, decorate în offshore, oferă anonimatul complet al proprietarului său în comiterea următoarelor operațiuni:

• transferuri de bani către conturile persoanelor fizice sau juridice;
• retragere;
• Cumpărături.

Chiar și în cazul arestării activelor societății, proprietarul nu a amenințat carduri: el poate continua să utilizeze cardul.

Pentru clienții băncilor elvețiene oferă gratuit cardul, sau mai precis, designul său face parte dintr-un complex de servicii în sprijinul contului curent. În toate celelalte cazuri, deschiderea valorii de card poate fi între 100 $ și mai sus, totul depinde de țările-off-shore și condițiile de cooperare.

Pentru a deschide cardul poate fi necesar să:

• copii ale pașaportului național și străin apostilat;
• extras de cont care atestă prezența clientului;
• oricare dintre facturile în ultimele 3 luni: pentru gaz, apă, energie electrică, chirie, etc ...

De asemenea, trebuie remarcat faptul că deschiderea unui cont offshore are sens atunci când se transformă lunare pe ea va fi de câteva mii de dolari. Acest lucru se datorează nivelului ridicat al taxelor pentru transferurile internaționale și de întreținere în curs de desfășurare a contului de card.