Cum compania pentru a obține informații cu privire la beneficiarii

O societate cu răspundere limitată trebuie să aibă informații cu privire la proprietarii lor benefice. Pe măsură ce companiile obține informații cu privire la beneficiari.

Acum, compania trebuie să știe proprietarii benefice. În cazul în care societatea nu clarifica informațiile despre ele, acesta poate fi amendat până la 500 de mii. Frecați. (Art. KoAPRumyniya 14.25.1).

Cine sunt beneficiarul efectiv al LLC

Beneficiarul efectiv al societății numit persoana fizică ce deține sau controlează compania lui (p. 8 Art. 6.1 din Legea privind contracarării) în cele din urmă. Există două tipuri de beneficiari efectivi:

Persoanele care în mod direct sau prin intermediul unor terțe părți dețin o pondere de peste 25 la sută din capitalul social al LLC.
Persoanele care pot controla acțiunile LLC.

Ce trebuie să știți compania beneficiarilor de proprietate

Conform p. 1 lingura. 6.1 și art. 2 n. 1 lingura. 7 din Legea privind contracarării beneficiarul efectiv LLC ar trebui să fie cunoscute:

FI Despre.
cetățenie;
data nașterii;
locul de reședință sau de ședere;
TIN (dacă există);
date pașaport sau datele unui card de migrare sau un document pe baza căruia cetățeanul străin sau apatridul are dreptul de ședere în România.

Ltd. este necesară pentru a actualiza informația despre beneficiari efectivi cel puțin o dată pe an (polițist. 1 alin. 3 al art. 6.1 din Legea privind contracarării). Prin urmare, în cazul în care datele solicitate pentru o lungă perioadă de timp, au nevoie să fie verificate. Cel mai bine este de a organiza actualizarea acestor informații și îi solicită acestuia tuturor beneficiarilor, în același timp, de exemplu, la începutul noului an. La ce oră ai nevoie pentru a confirma informațiile, aveți posibilitatea să atribuiți un act local de companie - de exemplu, în măsură să stabilească informații despre proprietarii benefice.

Ceea ce este bine amenință Ltd. pentru lipsa de informații privind beneficiarii

În cazul în care societatea nu se afla cine este beneficiarul efectiv al societății și directorii pot fi amendat (art. 14.25.1 din Codul administrativ). Cuantumul amenzii:

pentru capul - de la 30 la 40 de mii de ruble.;.
pentru companii - de la 100 la 500 de mii de ruble ..

În cazul în care compania a încercat să stabilească beneficiarii, pentru a evita o amendă, compania trebuie să-l dovedească.

De unde știi beneficiarului efectiv Ltd.

Legea nu spune ce măsuri pentru a Priya Ltd pentru a identifica proprietarii benefice. Compania are sens să trimită solicitări adecvate cetățenilor și organizațiilor care sunt membri ai unei LLC sau care au dreptul în nici un fel să-l controleze.

participanți Ltd. - Să presupunem persoane fizice. Participanții, cu o pondere de mai mult de 25 la suta pentru a întreba:

Toți participanții trebuie să cunoască detaliile persoanelor care au dreptul de a controla societatea (conform contractului corporative, de exemplu). Atunci când sunt identificate astfel de persoane, care au nevoie pentru a trimite o solicitare de informații relevante.

Noi trebuie să aibă în vedere faptul că beneficiarul efectiv poate să nu fie evidente. De exemplu, în compania patru membri, trei dintre ele au - proporția de 20%, o - 40%. În mod implicit, beneficiarul este titularul cotei de 40%. Dar alți participanți să încheie un contract corporativ și realocarea drepturilor corporative în favoarea uneia dintre ele. Apoi, un astfel de membru poate fi, de asemenea, beneficiarul efectiv. Prin urmare, este necesar să se solicite informații de la toți participanții într-un SRL.

În cazul în care participanții Ltd. - persoane juridice pot solicita un pașaport detalii și alte informații:

pe participanții lor cu acțiuni mai mari de 25%;
privind persoanele care au dreptul de a controla aceste entități.

O astfel de societate informațională are dreptul să solicite și persoanele specificate sunt obligate să furnizeze în conformitate cu punctele 4 și 5 din articolul 6.1 din Legea privind contracarării.

Unele date pot fi obținute din surse deschise. De exemplu, în Unified (egrul.nalog.ru) - Numele complet și numărul de TVA de participanți. INN, de asemenea, să specifice în serviciul service.nalog.ru/inn.do. Pe de o parte, în registrul reprezentat de datele reale. Pe de altă parte, este mai bine să ceară direct participanților LLC. Informațiile pot fi modificate, dar nu USRLE acolo. De exemplu, un participant Ltd. sa căsătorit și a schimbat numele ei, iar organele de drept nu au notificat autoritățile fiscale.

Citește Avocat Recomandare Sisteme

Formular de cerere

Sistemul de ajutor profesional pentru avocați, în care veți găsi răspunsul la orice, chiar și cea mai dificilă întrebare.
Încercați acces gratuit timp de 3 zile >>