Ce verifică Rosfinmonitoring și că amenzile

El a fost ținut timp de aproape un an, ca Serviciul Federal de Monitorizare Financiară a primit dreptul de a solicita orice informații despre circulația fondurilor în conturile organizațiilor predprinamateley și chiar să blocheze contul. În legătură cu această extindere puteri Rosfinmonitoring au din ce în ce să aud despre verificările efectuate de serviciu. În acest articol vom afla: cine este supus verificării, pentru orice tranzacții necesare pentru a furniza informații Rosfinmonitoring? Care este responsabilitatea este prevăzută pentru încălcarea legislației în domeniul legalizării (spălării) veniturilor provenite din infracțiuni?

Criteriile sunt concepute pentru a crea un mecanism eficient unic, care va permite anumite persoane pentru a contracara legalizarea (spălarea) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului.

sunt brokerii de asigurare;
exercitarea buyout, cumpărarea și vânzarea de metale prețioase și pietre prețioase, articole de bijuterie din ei și articole zgâriate;
furnizarea de servicii de brokeraj în tranzacții de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare.

tranzacții imobiliare;
gestionarea fondurilor, titluri de valoare sau alte active;
gestionarea conturilor bancare sau conturi de valori mobiliare;
strângerea de fonduri pentru înființarea de organizații pentru a asigura funcționarea sau gestionarea acestora;
înființarea de organizații, prin asigurarea unor activități și de gestionare a acestora, precum și cumpărarea și vânzarea de organizații.

Persoanele menționate mai sus, altele decât instituțiile de credit, participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, societățile de asigurare, brokerii de asigurare, societățile de administrare a activelor fondurilor de investiții, fonduri mutuale și fonduri de pensii private, inclusiv agricole cooperative de consum de credit, instituții de microfinanțare, companiile de asigurări mutuale, fonduri de pensii private și casele de amanet sunt necesare pentru a preveni legalizarea (spălarea) veniturilor ilicite și finanțării terorismului să elaboreze normele de control intern. Acestea sunt, de asemenea, trebuie să desemneze funcționari speciali responsabili pentru punerea în aplicare a normelor de control intern.

Criterii și semne de tranzacții neobișnuite sunt împărțite în grupuri de 11 până la 46. Criteriile și caracteristicile incluse cu 11-22 grup, sunt de natură generală și sunt utilizate în totalitate. Un criteriu și caracteristici aparținând grupului 31-46 se referă la anumite activități specifice.

Codul de grup include criterii / cod atribut, care este apoi folosit pentru a furniza informații Rosfinmonitoring.

Printre criteriile generale de tranzacții neobișnuite apar:

Articolul 15.27 KoAPRumyniyapredusmotrena responsabilitatea pentru nerespectarea legislației locale privind contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului. Deci, lipsa de informații privind tranzacțiile suspecte Rosfinmonitoring atrage după sine impunerea unei amenzi administrative:

pe funcționarii din suma de la 30 000 la 50 000 de ruble;
pentru persoanele juridice - de la 200 000 la 400 000 de ruble sau suspendarea de administrare a activității de până la șaizeci de zile.

Rețineți că legalizarea (spălarea) de bani sau alte bunuri dobândite de către alte persoane, prin mijloace penale, incriminate. tranzacții financiare și alte tranzacții cu bani sau alte bunuri dobândite de către o persoană în comiterea unei infracțiuni, în scopul de a face proprietate, utilizarea și eliminarea valorilor specificate, se pedepsește cu amendă de până la 120 000 de ruble. Pedeapsa poate fi și cuantumul salariilor sau alte venituri, pentru o perioadă de până la un an (st.174 partea 1 din Codul penal).

Atunci când o cantitate mare de același act se aplică una dintre următoarele sancțiuni:

o amendă de până la 200 000 de ruble;
o amendă în mărime de salarii sau alte venituri, pentru o perioadă de la unu la doi ani;
munca grea de până la doi ani;
închisoare pe termen de până la doi ani, cu o amendă de până la 50.000 de ruble sau salariul sau alte venituri, pentru o perioadă de până la trei luni, sau fără ea (partea 2 st.174 Codul penal).