bancare offshore
bancare offshore - este stabilit într-o practică veche de secole, sistemul de furnizare de servicii financiare pentru nerezidenți ai zonei off-shore. Un astfel de mecanism este folosit ca un instrument de optimizare fiscală.
Expresia „bancare offshore“, literal se traduce ca „operațiuni în afara teritoriului.“ Esența bancare offshore este de acțiuni juridice care vizează reducerea semnificativă a bazei de impozitare. operațiunile offshore sunt internaționale, compania este listată pe o zonă desemnată cu un impozit foarte favorabil și climatul de reglementare. Operațiunea reprezintă un instrument financiar care, prin norme juridice și ipoteze pentru a minimiza valoarea taxei. Operațiunile de garantare off-shore confidențialitatea și protecția secretelor comerciale și a plăților minime la buget. Creați o companie similară și de a face operatiuni offshore mari corporatii multinationale. băncile comerciale și de asociere.
operatiuni offshore - un fenomen la scară largă, cu scopul de a ascunde veniturile. Reducerea venitului impozabil - nu este singurul motiv pentru utilizarea acestor metode, există și altele:
- dorința de a se sustrage taxelor, deoarece zona off-shore clasic închis orice control;
- ascunderea de informații despre proprietarul companiei, acționarii săi, management, cifra de afaceri, active;
- participarea la comerțul internațional și accesul la credite internaționale;
- operațiunile offshore sunt folosite de către giganți precum Google și Apple, precum și alte companii de IT secretului comercial;
- omologii cu lanț ascundere, care pot fi prezente într-o persoană al cărei nume nu trebuie divulgate;
- punerea în aplicare a deschis tranzacții penale care implică marile corporații sau organizații ilegale.
Proprietarul nominal al companiei offshore este o anumită persoană care nu este dispus să dezvăluirea de sine și este un off-shore nerezident. Acest om - un cetățean al altei țări și trebuie să plătească impozite pe veniturile lor. Pe teritoriul zonei off-shore, el nu face la fel de bine ca și acasă. Astfel, în cele mai multe țări ale lumii operațiuni bancare off-shore a constatat a fi ilegale sau supuse unor restricții. Dar un mecanism complex de evaluare și crearea bazei de dovezi face ca urmărirea penală a proprietarilor de conturi offshore este aproape imposibil.
Tipurile și natura bancare offshore
Pe teritoriul zonelor off-shore desfășurate diverse acțiuni, a căror listă a crescut în mod semnificativ odată cu apariția de electronice de înaltă precizie. Noile tehnologii au extins în mod semnificativ capacitățile finanțatorilor. CIPF moderne (protecție criptografică) permite beneficiarului și cota de avocat sumele mari de informații. Atunci când comunică utilizarea canalelor private care asigură confidențialitatea.
- formarea și gestionarea capitalului;
- Moneda dealing. informații care ar trebui să fie dezvăluite în orice țară din lume, cu excepția zonei off-shore;
- cumpărarea și vânzarea de bunuri străine pentru posibilitatea de a nu plăti impozite, pentru că proprietarul formală - un cetățean al zonei off-shore;
- cumpărarea și vânzarea de întreprinderi;
- deschiderea și întreținerea conturilor pe care doriți să le ascundeți de la vameșul;
- de gestionare a activelor în numele proprietarului nominal al companiei off-shore.
Exemple de servicii bancare off-shore
- accepte depozite de la clienți;
- acordarea de împrumuturi fără condiții de supraveghere obligatorie. Atunci când creditarea banca offshore nu are nevoie de un complet de securitate;
- împrumuturi și creditare corporate;
- factoring de toate tipurile;
- tranzacții valutare;
- depozitele de asigurare și garanții pentru împrumuturi;
- leasing financiar.
operatiuni offshore rezolva probleme care nu pot fi rezolvate în alte țări:
- acceptarea de depozite de la persoane fizice și companii fără nici o sursă de control;
- excluderea riscului politic și pierderi financiare aferente;
- ascunderea bunurilor de persoane sau firme;
- asigurarea secretului absolut.