Verificați sfaturi Rosfinmonitoring, ajutor, sprijin

scire leges non-hoc exista Verba earum Tenere, vim sed ac potestatem.

(Cunoașterea legii -. Nu să-și amintească cuvintele lor și să înțeleagă semnificația lor Lat).

avocați Corporate Smyslov

și Interregională Formare și Consultanță și Juridică Centrul de Monitorizare Financiară (MUKPTSFM):

servicii juridice în domeniul dreptului corporativ, organizarea controlului intern privind monitorizarea financiară, normele de control intern, instruirea țintă și formare privind CSB / CFT în toată România

tel. 7 (903) 686 3 „+7 (964) 705-83-10

Verificați Rosfinmonitoring: consiliere, ajutor, sprijin

Știm despre controalele Rosfinmonitoring, Bank of România, Hypno, procurorii, Roskomnadzor CSB / CFT totul!

Ne va ajuta să se pregătească pachetul de documente privind monitorizarea financiară pentru a verifica (inclusiv normele de control intern, ordinele necesare pentru actele CSB / CFT interne reviste pentru briefing-uri etc.), spune-mi cum să se comporte pe controalele și va învăța să efectuați pe deplin și în mod corespunzător „combaterea spălării banilor legislație“, care reduce la minimum riscurile de a aduce la răspundere administrativă.

Află chiar acum, că puteți verifica Serviciul Federal de Monitorizare Financiară și alte autorități de reglementare, în căutarea de probe cereri pe site-ul nostru:

Această cerere și a verifica CSB / CFT Bank of România

(Click pe imagine pentru marire)

citațiilor Rosfinmonitoring unui audit de birou de agenție imobiliară

(Click pe imagine pentru marire)

(Pentru a comanda atașat, de asemenea, o cerere de documente privind CSB / CFT pe 7 pagini)

Cerere de inspecție de supraveghere test pentru documentele privind CSB / CFT

(Click pe imagine pentru marire)

(Mai târziu, în plus față de această solicitare, organizația a primit mai multe cereri de CSB / CFT)

Asistența noastră, în sprijinul Federal controalele financiare a serviciului de monitorizare și alte organisme de supraveghere sunt utilizate în mod regulat de către mai multe organizații și întreprinzători. Încredere în profesioniști și tu, să ne dea un telefon chiar acum.

Șeful financiare federale din Serviciul de monitorizare Chikhanchin YA

alte servicii noastre în domeniul contracarării legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului:

- Suntem în contact (Forumul pentru aspecte privind CSB / CFT experților de monitorizare financiară de monitorizare financiară și)

Check out noastre alte servicii pe acest link:

Noi oferim consiliere cu privire la toate întrebările dvs. pe site-ul de la compania dumneavoastră. Va stam la dispozitie si de lucru, fără pauze și la sfârșit de săptămână. Un cadru regional pentru munca noastră în domeniul dreptului corporativ: întreaga România.

8 (903) 686 3187 - Smyslov Pavel Aleksandrovich (zilnic, șapte zile pe săptămână, de la 9:00 la 21:00)