Ulei de comerciant „apa limpede“, tot adevărul despre

proprietar vila foarte deschis nu se va numi. Ea se ascunde în spatele vegetație densă sau gard și nu sunt vizibile de pe drumuri publice. Alte drumuri - private. Dar vecinii spun ei, de asemenea, nu văd nimic din copaci, și nu atât de mult timp în urmă a construit gard. Ei nu știu ce se întâmplă la vila, numai subliniază faptul că, se pare, a existat o reparație lungă.

Cu toate acestea, există un vecin care poate fi informat mai bine. După un pasaj rutier superior Cologny.Centrarea în apropierea lacului Geneva, în numărul casei 5, aproape vizavi de conacul Timchenko, el trăiește un al doilea proprietar al grupului „Gunvor“ - suedezul Torbjorn Tornqvist. Casa lui nu este, de asemenea, cel mai deschis: cine stie, poate ca afecteaza chat-ul lung cu partenerii români? În anii nouăzeci, când a lucrat pentru oamenii de afaceri estoniene strâns legate de Rumyniyanami, în Estonia a numit în glumă Torbjorn Tornqvist Ivanovici. Cu toate acestea, comercianții de petrol din întreaga lume pentru deschiderea și transparența ei nu seamănă cu lac și suburbia aer Cologny.

Și dacă dețin?

Aparent, suburbiile romance pătruns încă poarta de metal a conacului Gennady Timchenko. Cum altfel să explice de ce exploatație companie numită „Clearwater» (Clearwater), care deține literalmente «apa limpede»? Acesta este numele ne-am întâlnit în contract face parte din „Gunvor“ Compania „Clearlake Shipping“ din controlate de stat „Sovcomflot“ română pe tanc de marfă. O sursă apropiată de „Sovcomflot“, a confirmat autenticitatea contractului.

„Clearlake“ ia aratat afilierea lor si de structura a deschis Clearwater Advisors Corp Group Holding. Contractul prevede că componența Holdingului include mai multe companii, cea mai mare parte înregistrate în Insulele Virgine Britanice, precum și în Elveția, Suedia și Finlanda, „Gunvor International» (Gunvor International Ltd.), «Gunvor Servicii» (Gunvor Servises SA) ( acum - în lichidare), „Clearlake nautic» (Clearlake Shipping Ltd), «Clearlake Invest» (Clearlake Invest Ltd), «Uotervey Petroleum» (Waterway Petroleum Ltd), «Meervind» (Meerwind AB) și "Alex Shipping" (Alexia Shipping AB OY) (vezi. figura). Companiile specializate în comerț, transport și depozitare de petrol și produse petroliere. „Gunvor“ nu a răspuns la întrebarea „New“, cât de relevante structura de susținere.

Structura mamă „Gunvor» (Gunvor International BV) este înregistrată în Amsterdam (Olanda), a stabilit o societate din Cipru (Cyprus Gunvor Holding Limited). Amsterdam „Gunvor“ și „Gunvor“ din Insulele Virgine au o misiune la Geneva. Secretar la dealer a spus că sediul central la Geneva singur.

După analizarea conectarea tuturor acestor companii, și cifrele incluse în ghidul lor, „Nou“ a găsit infamul comerciant de petrol american, la care procurorii din Statele Unite, a fost o mulțime de întrebări și nu se intersectează „Gunvor“ afaceri de Gennady Timchenko și soția sa Elena în Finlanda pe Riviera franceză.

„Gunvor“ este unul dintre cei doi acționari majore ale comerciantului de ulei american „ricin“ (grup includ Castor Petroleum Ltd și Castor America Inc), informații cu privire la acest lucru poate fi găsit pe site-ul „Castor“.

„Castor“ se anunta cel mai mare comerciant de petrol independent, pe Coasta de Vest a SUA: 300 000 de barili pe zi din America Latină, Africa și lumea arabă. Grupul are birouri în New York, Geneva și capitala Ecuadorului, Quito, carte de la 8 la 10 cisterne, chiriile din Pacific terminale în port și Armueles Atlantic Chiriqui Grande (Panama) conectat nava-teprovodom.

La nord de Helsinki, este orașul Vantaa, cu centrul administrativ în zona Tikkurila. Oraș aproape adiacent la Helsinki și servește ca centru principal de logistică al țării. În Vantaa Airport este cel mai mare din Finlanda. Și biroul de aviație de afaceri „Eirfiks Aviație» (Airfix Aviation OY), în care guvernul, în conformitate cu registrul de afaceri finlandez includ Gennady Timchenko. Președinte al consiliului - avocat Sven Anders Olsson este deja familiar pentru noi ca director (de birou Moscova al fondatorului, „Gunvor“) „Meervind“, directorul „Vetluna“ (fondatorul Tarcona estonă) și președinte al Consiliului de „Alex Shipping“.

Prezența Timchenko în afaceri al companiei aeriene - aceasta este ceva nou. Dar compania a castigat cu siguranta o gură de apă și nu doresc să spun, referindu-se la faptul că CEO-ul este în vacanță.

Un mic dar Marele Ducat al Luxemburgului, în inima Europei, este deosebit de atractivă pentru legile sale fiscale favorabile. Autoritățile locale au rezistat presiunii de la vecinii săi din Uniunea Europeană, care nu este foarte fericit cu prezența în apropiere de astfel de paradisuri fiscale. Dar antreprenori ca acest paradis.

Acesta este înregistrat în Luxemburg mai multe companii asociate cu Gennady Timchenko și soția sa, Elena. Comunicarea acestor firme aduc în România și Franța.

În colecția oficială a Marelui Duce de Luxemburg cu privire la companiile și asociațiile în care companiile sunt obligate să dezvăluie informații despre ei înșiși, Gennady Timchenko a fost marcat ca proprietar și director al „Kerring Finanțe» (sarut Finance SA) și „Maples» (Maples SA). Co-director al firmei acționează soția Timchenko - Elena.

Timtchenko deținută 0,1% "Kerring Finance" și 0,01% "Maples". Conducerea snaps în Insulele Virgine Britanice (în cazul în care mai multe companii sunt concentrate, „Gunvor“ Timchenko). firma inregistrata acolo, „grupuri Baker servicii» (Baker Group Services Limited), controlată de 99,9% "Kerring Finanțe", iar acesta din urmă, la rândul său, 99,99% "Maples". „Maples“ deține între timp 72,78% „Transoil CSI“ - (. Vezi diagrama) firma: St. Petersburg, care are 9.577% din banca „România“, Yuri Kovalchuk.

Ca Elena Timchenko, co-director al performante „Kerring“ și „Maples“, se poate presupune că afacerea Timchenko este parțial o familie și soțul său este dat un rol important în ea.

Elena Timtchenko cu soțul ei, în cote egale deținute de Luxemburg „Sogeko Partisipeyshn» (Sogeco Perticipation Sarl), acesta din urmă este principalul proprietar „Sogeko Holding,» (Sogeco Holding SA), ceea ce înseamnă directori Ghenadi și Elena Timtchenko.

„Nou“ a găsit referiri la „Sogeko“ în registrul comercial francez. Potrivit lui, reprezentantul "Sogeko Holding" Elena Timchenko este președintele hotelului „Le Club de Cavalerie» (Le Club de Cavaliere). Acest fapt ne aduce la Coasta de Azur Franța.

Fostul sat de pescari Le Lavandou - acum un oraș-stațiune cu plaje de nisip și vedere la Insulele Hyeres. Acolo a murit și a fost îngropat poetul Sasha Cherny, o interdicție legală privind moartea acum funcționează ca îngropare aproape nicăieri. Acest loc optimist și destul de cald, aproximativ treisprezece minute est de centrul orașului, aproape de coasta raspololozhena hotelul de patru stele „Le Club de Cavalerie“, cu o piscină, grădini exotice și o plajă privată. La întrebarea fetelor Elena Timchenko care ia apeluri, informează cu amabilitate că doamna Timchenko nu doar președintele, ci, de asemenea, proprietarul hotelului.

Mai mult de o săptămână în urmă, „noi“ întrebări trimise la Gennady Timchenko și Elena, precum și de un reprezentant al „Gunvor“. Nu a fost nici un răspuns.

"Transoil" și "Surgutex"

Sergei Filippenko a acționat, de asemenea, CEO-ul „Tarteks“, Moscova și Sankt Petersburg Compania „Arcade“, proprietarul al cărui număr este același Cipru „Infotag“. Filippenkov a condus compania Sankt-Petersburg „succes“, care deține 10,79% din cunoscut în București, compania de asigurări „Alma“. Clienții săi sunt „Surgutex“, „Surgutneftegaz“, „Gunvor International“ și producătorul St. Petersburg de materiale de izolare termică „Penoplex“, printre ale cărei fondatori a fost Timchenko. Un alt client interesant - "Bijutier Network-585". Fondatorul acesteia din urmă a acționat Anton Petrov - fiul lui Gennady Petrov, care a fost arestat în Spania, fiind acuzat de evaziune fiscală și de a crea o asociație criminală.

Directorul general al „Transoil CSI“ Filippenkov intră în consiliu de administrație „Regiongarant“ societate de asigurări, împreună cu reprezentanții „Surgutex“, care deține 100%. Comisia de Audit „REGIONGARANT“ director adjunct prezent al „CSI Transoil“. Un partener strategic al companiei de asigurări și unul dintre foștii proprietari este „Gazprombank“. Alți parteneri și clienți - întreprinderi în construcții, reparații și reconstrucția de drumuri si poduri.

Ia o explicație detaliată a motivelor în România, cea mai mare, inclusiv controlată de stat, compania vinde volume semnificative de structura de ulei Gennadiya Timchenko, este destul de dificil. Răspunsul obișnuit este că oferă cele mai bune condiții. Și punct.

- Am depus procese la „Rosneft“, „Surgutneftegaz“ și „Gazpromneft“, deoarece acestea nu furnizează informații detaliate cu privire la tranzacțiile cu „Gunvor“ - spune un acționar minoritar al „Gazprom“, „Rosneft“ și „Surgutneftegaz“ Alexei Navalny. - În România, instanțele de judecată a jucat.

Potrivit Navalny, la menționarea „Gunvor“ oameni de afaceri și birocrații români devine clar, fără nici o orientare de mai sus.

Reflectând asupra fenomenului de prieteni români prim-ministru în afaceri, indiferent Gennadiya Timchenko, sau alte nume, director stiintific al Scolii Superioare de Economie Yevgeny Yasin a menționat că fiecare lider conduce echipa sa. Și în România, se pare, nu există nici o diferență între o echipă de funcționari publici și oameni de afaceri, toate acestea sunt angajate în afaceri a grupului de guvernământ.

- Cred că Vladimir Putin a ajuta prietenii, nu există nici o îndoială aceasta este o parte a politicii sale, stilul său. El este foarte loial echipei sale - a spus Yasin.

Gennady Timchenko, în afară de a fi proprietarul „Gunvor“ - al treilea cel mai mare comerciant de petrol din lume, - monitoare și alte active. „Gunvor“ co-proprietar vorbește „Rosneftbunker“, care este construirea unui terminal de transbordare a încărcăturii de petrol în portul capacității portului Ust-Luga de 25 de milioane de tone. Împreună cu Novorumynskim port de comerț maritim „Gunvor“ ulei de combustibil capacitate de terminale la 4 milioane de tone. Luxemburg resursele Fondului Volga, care este principalul beneficiar Timtchenko aduce cota „Novatek“ - ( „Novatek“ controale „Gazprom“ 19.39%) la 18,2%, cota de fond, de asemenea, a adus in - a doua cele mai mari companii de gaze naturale din România "Stroytransgaz" (contractor "Gazprom"), la 79,6%. Timchenko controlată „CSI Transoil“ deține 9.577% din Sankt-Petersburg banca „România“, acționarul principal și președintele consiliului de administrație este un prieten Vladimira Putina Yuri Kovalchuk. Împreună cu un alt prieten al lui Putin - Arkadiem Rotenbergom - Timchenko instituit St. Petersburg judo Club "yawara-Neva", președintele de onoare al cărui număr de Putin.

Materialul a fost pregătit cu sprijinul SCOOP - proiectul Asociației daneze pentru Investigații Jurnalistice.