Pereformlenie cont bancar personal la un alt consultanță juridică consiliere juridică persoană
Pereformlenie cont bancar personal de către o altă persoană
Alo Aș dori să știu dacă pot contribui la faptul că în Banca de Economii a Ucrainei să fie traduse în cetățean lor mamă a Ucrainei, dacă am cetățenia română? A: Buna ziua.
Și care e problema? Deschide un cont cu mama și glisați înapoi banii de la său. Acest lucru este oarecum mai ușor decât restructurați contul unei alte persoane, inclusiv o rudă.
Problema de cetățenie și rezidență prezența aici, la toate nu joacă nici un roli.S Cu sinceritate, Michael Gorkusha
Demisionari, cât și închiderea conturilor
La reînnoirea conturi în legătură cu reorganizarea companiei a prezentat aceleași documente ca la deschiderea unui cont.
În cazul în care modificarea și completarea documentelor constitutive ale titularului de cont, copii ale documentelor constitutive noi sau o copie a modificărilor (completărilor) pentru a le, certificate de către un notar sau de către organul de înregistrare.
Dacă modificați numele întreprinderii, nu este cauzată de reorganizarea și schimbarea de subordonare (pentru a produce o copie a soluției de corp relevante formulate autorizat să facă astfel de decizii, sau copii ale documentelor constitutive certificate de către un notar) în extrasul de cont apare titularului de cont, notificarea modificărilor. În acest caz, titularul de cont este un nou card cu mostre de semnături și sigiliu.
Aceste documente trebuie să fie depuse în termen de o lună de la data reorganizării, redenumirea de înregistrare, modificări afiliere, modificări sau completări documentelor constitutive.
managerii băncii au dreptul de a elibera titularului de cont de la prezentarea documentelor pentru facturile de re-înregistrare și pentru a produce o reînnoire a propriului ordin, în cazul în care schimbarea numelui companiei derivă din legislația Republicii Belarus și a altor acte legislative. Despre aceste modificări banca informează autoritatea fiscală în termen de trei zile lucrătoare.
a) soluție (aplicarea) a titularului de cont, la momentul convenit cu banca de service
b) în caz de eșec în termen de o lună de noi copii ale documentelor de constituire, certificatul de înregistrare de stat (re-înregistrare), precum și un nou card cu mostre de semnături și a sigila o schimbare a persoanelor autorizate pentru a gestiona contul
c) de către proprietar sau de decizia organismului de a crea o companie
e) cu privire la lichidarea (încetarea activității de întreprinzător), după finalizarea comisiei de lichidare
e) în absența mijloacelor bănești în contul timp de trei luni, conturi de card și conturi speciale pentru a stoca achiziționate de pe piața internă de valută străină - până la un an (fără a include atașamentul termenul în contul)
g) în lipsa înregistrărilor de cont pentru trei luni, conturi de card și conturi speciale pentru a stoca moneda achiziționate pe piața valutară internă - până la un an (fără a include atașamentul termenul în contul). Soldul contului clientului este transferată organizației-mamă sau creditate în contul bancar al calculelor cu alți creditori
h) în caz de anulare de către organismul autorizat de înregistrare de stat a întreprinderii, antreprenor
și) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare și acordurile relevante.
Banca are dreptul să suspende operațiunile de cheltuieli pe conturile clienților (cu excepția plăților la buget și fondurile bugetului de stat și extrabugetare), în următoarele cazuri: în timp util, nu este reînregistrată, în conformitate cu legea înainte de supunerea clientului toate informațiile necesare pentru deschiderea și menținerea conturilor documentelor (inclusiv înainte de prezentarea la setați data sigiliu amprenta), cu condiția ca normele în vigoare, în cazul unui dezacord între funcționarii titularului de cont care au dreptul de prima semnătură (Presi entom, director general, etc.) documente contabile, la cererea oricăreia dintre ele, până când banca primește o notificare de soluționare a dezacordurilor semnate de acești funcționari, în alte cazuri prevăzute de legislația Republicii Belarus.
conturi de deschidere și de închidere pentru persoane fizice
Deschiderea de conturi (curente, de depozit, conturi de card) persoane fizice în ruble belorumynskih efectuate în conformitate cu acordurile încheiate (specificând tipul de cont) și, în funcție de puterea de apreciere a băncii, la prezentarea la bancă următoarele documente: o cerere de deschidere a conturilor forma stabilită de bancă și documentul de identitate al persoanei fizice.
Banca efectuează plăți fără numerar din contul curent sau de urgență a individului - clientul său, la cererea titularului de cont, în conformitate cu legea.
Închiderea conturilor persoanelor fizice în următoarele cazuri: la cererea titularului de cont, cu condiția ca contul nu a fost arestat în lipsa mișcării pe cont (altele decât șiret (depozit)), timp de un an, cu excepția perioadei de criză. Banca este obligată să notifice titularului de cont. În cazul în care, în următoarele șase luni de la data notificării unei persoane fizice nu dispune de fondurile disponibile în cont, banca are dreptul de a transfera restul acestor fonduri într-un cont personal separat pentru a înregistra soldurile conturilor individuale pe același cont de bilanț și apoi folosindu-l în modul prevăzut legislaţia RB. Când solicitați mai întâi titularului de cont de la primirea fondurilor banca este obligată să le dea.
Contabilitatea tranzacțiilor pe curent (decontare) și alte conturi în bănci
Banca atribuie numărul întreprindere conturilor curente (de decontare), care se concentrează fonduri și chitanțe disponibile pentru produsele vândute, lucrări și servicii prestate, pe termen scurt și credite pe termen lung primite de la Bancă, și alte înscriere.
În anumite cazuri prevăzute de lege, banca poate face debitarea obligatorie a contului curent. De exemplu, deciziile autorităților fiscale enumerate impozitele și taxele restante, în conformitate cu ordinele judecătorești instanței naționale, la ordinele Curții Supreme Economice - valoarea daunelor satisfăcuți, etc.
Demisionari, cât și închiderea conturilor
În cazul lichidării întreprinderii de a efectua procedura de lichidare utilizează un cont curent al unei întreprinderi, definit de lichidator (comisia de lichidare). În acest scop, banca cu condiția ca decizia de a lichida societatea și cartela autentificată notarial cu mostre de semnături ale lichidatorilor (membrii autorizați ai comisiei de lichidare) și sigiliul unei întreprinderi, alte conturi identificate în cursul procedurii de lichidare este închisă de către lichidator (comisia de lichidare).
Conturile curente în băncile sunt închise:
pe baza unei cereri a proprietarului contului
în baza deciziei organului căruia legea îi sunt încredințate funcții în legătură cu lichidarea sau reorganizarea întreprinderii
pe baza deciziei relevante instanței sau instanța economică la lichidare
din alte motive prevăzute de legislația în vigoare a Ucrainei și contractul dintre instituție și titularul de cont bancar.
Închiderea contului curent, la cererea proprietarului, pe baza declarației sale.
Dacă aveți bani în contul de banca efectuează operațiuni de finisare într-un rând. În acest caz, data de închidere a contului va fi următoarea după ultima operație în ziua de cont.
În cazul în care proprietarul contului este nici un sold de numerar, iar cererea este depusă în timpul de funcționare al băncii, data de închidere a contului este data primirii acestei declarații a băncii. În ziua a contului de închidere al băncii este obligat să emită un certificat de la client pentru a închide contul.
Operațiuni în conturi în bănci pot fi suspendate temporar, printr-o decizie a, de aplicare a legii taxei de stat, judiciare și alte autorități, în cazul în care este prevăzută de acte legislative din Ucraina. În cazul încetării temporare a operațiunilor cu privire la aceste conturi nu se închide conturile înainte de notificarea organismului relevant privind eliminarea aproape de soluții de afaceri în conturile.
În cazul închiderii contului curent sau șiret (depozit) al unei instituții bancare entitate de afaceri în termen de trei zile lucrătoare de la data închiderii contului (inclusiv în ziua închiderii contului) notifică autoritatea corespunzătoare a Serviciului Fiscal de Stat. Aviz de închidere a contului este trimis prin e-mail cu Banca Națională a Ucrainei BNU pentru a proteja mass-media. Obținerea serviciului fiscal de stat de o astfel de notificare este confirmată printr-un fișier-primire, care este trimis de autoritatea instituției bancare. File-primire pe hârtie stocate în înregistrarea juridică a contului.