Interogările și verificări Crimelor Economice

Poliția solicită documentele: baza și acțiunile pe care trebuie să își asume responsabilitatea pentru eșecul de a furniza documentele.
Verificarea Crimelor Economice Departamentul (OEB sau Webb și PC MAI): bază și verificați termenii ce să facă.

Dacă sunteți o afacere, atunci ai toate șansele să atragă atenția angajaților pentru combaterea criminalității economice și departamentele, prin urmare, un set adecvat de controale Crimelor Economice (OEB). cereri, solicită organizarea, inspectarea spațiilor, urmată de retragerea documentelor, controlul fiscal teren cu participarea angajaților Crimelor Economice și așa mai departe.

Anterior, aceste unități au fost chemați la toate abrevierile cunoscute - Crimelor Economice, Crimelor Economice, PCP este un DEB Ministerul de Interne al România. Au existat, de asemenea, departamente și direcții privind infracțiuni fiscale.

Acum, în cursul reformei Ministerului de Interne și redenumirea poliției de poliție vechi numele lucru Crimelor Economice din trecut și a dezvoltat următoarea structură organizatorică: departamente de securitate economică și anti-corupție (OEB), controlul securității economice și anti-corupție (SIL), Direcția Generală de Securitate Economică și Anticorupție (GUEB PC și Ministerul de Interne).

Dacă ați primit o solicitare din partea poliției

Atunci când sunt utilizate direcția anchetelor poliției, a statului de drept ca justificare pentru cererile lor, ca urmare a statului de drept:

• n. n. 4, 17 h. 1, ch. 4 linguri. 13 din Legea „cu privire la poliție“;
• Art. Art. 6, 7 din Legea „Cu privire la activitatea operativă-căutare“;
• Art. 19.7 KodeksaRumyniyaob infracțiuni administrative;
• Art. 7 din Legea federală „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului“;
• Art. Art. 144, 145 din Codul de procedură penală.

În care cererea de la DAEC (PB și PC) trebuie să conțină:

1. Datele referitoare la un dosar penal specific sau o declarație înregistrată în mod corespunzător și să raporteze crima.

2. interogare Motivația - ceea ce au cerut membrii Crimelor Economice (EB și PC) informațiile și documentele pentru infracțiunea care face obiectul anchetei sau raport de inspecție o crimă.

În caz contrar, cererea de DAEC nu va conține o cerere în baza legii.

Conform h. 4 linguri. 13 deasupra legii „cu privire la poliție“ cerințe (cereri de oferta, cerințele de prezentare) ofițeri de poliție autorizate prevăzute în prezentul articol sunt obligatorii pentru toate organele de stat și municipale, organizații, funcționari și alte persoane din cadrul perioadei specificate în cerere (cererea depusă de , baza de prescriptie medicala), dar nu mai târziu de o lună de la data cerințelor de serviciu (de interogare, raportare, prescriptii).

Astfel, organele afacerilor interne are dreptul să solicite din informațiile entităților de afaceri, referințe, documente (copii), alte informații necesare și entități de afaceri relevante sunt obligate să prezinte informațiile solicitate, documentele, informațiile în termenele stabilite în cerere, dar nu mai târziu de o luna de la data livrării.

În caz de eșec al cerințelor legale corespunzătoare ale unui ofițer de poliție de pe fata poate fi impusă o responsabilitate în conformitate cu art. 19.7 din Codul administrativ.

În conformitate cu n. 4 h. 1 lingura. 13 din Legea „cu privire la poliție“ cerință de poliție să prezinte informații, documente (copii), alte informații necesare vor fi legale numai în cazul în care acestea se referă la un test efectuat pe baza declarațiilor de infracțiuni, o infracțiune administrativă, incidentul, care permit Aceasta sa referit la competența poliției.

Dacă vii la un test al Departamentului de Crimă Economice

Atunci când verifică Crimelor Economice trebuie, de asemenea, să respecte anumite formalități care sunt utile pentru a ști:

1. Verificați organizația nu durează mai mult de 2 luni. Acesta a extins la 3 numai soluție Șef DAEC. Acasă - data adoptării deciziei privind auditul, la sfârșitul anului - ziua semnării auditorilor. Ține evidența datelor, zudite pe controale care au avut dorința de a obține rapid scăpa de tine.

2. Dacă vii la poliție, cereți-le să vă ofere un certificat. Copiați datele angajaților înșiși (nume, număr de identificare). deoarece, ulterior, aceasta va ajuta să scrie o plângere la procuror sau instanța de judecată împotriva acțiunilor ilegale ale angajaților individuali. În cele mai multe cazuri, eroarea standard în efectuarea inspecțiilor în verificarea datelor care nu pot fi înregistrate. Trebuie remarcat faptul că, de regulă, personalul arată pur și simplu de licență, și nici măcar nu au timp să se uite la ea.

Cere angajaților pentru a vă oferi posibilitatea de a înregistra datele lor, deoarece prin lege acestea sunt necesare pentru a vă oferi această oportunitate.

4. Atribuțiile inspectorilor este de a verifica ID-uri oficiali ai organizației. În același timp, inspectorii trebuie să se asigure că puterile organizației reprezentative proiectate în mod corespunzător (charter, Procura), astfel încât calm la cerințele de confirmare a competențelor.

5. Reprezentantul legal al organizației are dreptul să fie prezent în timpul inspecției în zonele și teritoriile ocupate. Decizia de a testa organizarea unei note de clarificare a reprezentantului legal al drepturilor sale. Dacă acest lucru nu se face verificarea, nu încercați să umple acest gol, dezavantajează organismele de reglementare sunt avantajele tale.

Instruiți angajații dumneavoastră pentru a monitoriza componența inspectorilor, precum și modificarea compoziției este posibilă numai pe baza deciziei modificărilor impuse șef al Departamentului Crimelor Economice.

Raportul de inspecție se semnează de către persoanele care au efectuat examinarea, martorilor și un reprezentant al organizației, precum și alte persoane prezente în timpul examinării, în același timp, din partea ta poate fi utilizată pentru prepararea altor baze prezintă dovezi împotriva acțiunilor ilegale ale auditorilor. Incapacității de a semna actul furnizat și va duce doar la o marcă în actul, semnăturile certificate sunt verificate și înțelese, astfel încât nu acordă o importanță faptului semnării sau nu semnarea acestui document, se concentreze mai bine pe document și pe textul pe care urmează să scrie.

Sondajul - aceasta nu este o căutare. În cazul în care ancheta nu este permis să deschidă spații, așa că, dacă reprezentanții Crimelor Economice în ciuda comentariile tale vor face acțiunea merge dincolo de competența lor, a remedia problema la semnarea actului.

7. Funcționarii Departamentul Servicii economic are dreptul de a cere de la orice informație. necesare pentru audit, inclusiv activitatea financiară și economică. Informare, a susținut organizarea, enumerate în cererea de informații. Acesta va fi semnat de către auditori și dat organizației reprezentative pentru o chitanță care arată data livrării. Amintiți-vă că nu este necesar să se furnizeze imediat documentele solicitate, vi se va da timp pentru a le pregăti, verifica timpul cu Departamentul Crimelor Economice oficiale, care le solicită. După anularea organizației reprezentative pentru primirea cererii de informații inspectorilor este actul, certificată prin semnătura auditorilor și a martorilor fac.

8. Retragerea de materiale (obiecte, documente) produse cu participarea martorilor și, de regulă, în prezența unui reprezentant al organizației. Retragerea trebuie să fie copii ale documentelor care urmează să fie semnat de un reprezentant al organizației și certificată de sigiliu.

În cazurile în care motive pentru a crede că originalele sunt distruse, ascunse, reparate sau înlocuite, pot fi transportate retragerea documentelor originale. În cazul în care confiscarea acestor documente au făcut copii, care sunt transmise organizațiilor în care sunt luate.

Confiscarea documentelor (copie) se întocmește. documentele ridicate enumerate sunt descrise în retragerea actului sau în inventare atașate cu o indicație precisă a numelui, cantitatea și caracteristicile individuale. Toate documentele retrase (copii) sunt prezentate martorilor și reprezentantul organizației, care este o intrare în actul. Această prevedere face posibilă realizarea acestui proces extrem de împovărătoare pentru a confisca, orice încălcare a acestui ordin poate fi înregistrată în actul. Actul este semnat de către inspectorii numărului de funcționari eligibili pentru punerea în aplicare a activităților operaționale și de investigație, martori și un reprezentant al organizației. actul de sechestru o copie dată reprezentantului de la care primirea de retragere.

După cum sa menționat deja, nu este necesar să se renunțe la semnătura și ștampilat copii ale documentelor confiscate prin primirea unei copii a actului de retragere și copiile documentelor confiscate, pentru a semna actul de retragere; Refuzul va face în continuare o marcă în actul de retragere sau de un act separat, certificat de verificarea semnăturii, printre funcționarii admiși la punerea în aplicare a activităților operaționale și de investigație, și înțelese.

9. Dacă vă aflați într-o situație în care documentele se găsesc, elementele naturii „nepotrivite“, prin refuzul de a semna copii, să stabilească în actul, că aceste documente, obiecte, a apărut într-un moment când unul dintre recenzori a fost lăsat singur în cameră, în cazul în care acestea se găsesc.

10. Într-un studiu industriale, depozite, de vânzare cu amănuntul și alte spații, organizarea, precum și vehiculele în confiscarea documentelor implicat înțeles în valoare de cel puțin 2 persoane. Martorii pot fi orice nici un interes în rezultatul verificării persoanelor fizice. Nu este permis să participe în calitate de martori, ofițeri persoane infracțiuni de natură economică.

Auditorii organizației de audit cel târziu la sfârșitul inspecției, (2 sau 3 luni cu prelungire) întocmit un raport de inspecție. Raportul de inspecție este întocmit și în caz de încălcări ale legii nu este dezvăluit. Raportul de inspecție trebuie să conțină un număr de certificat de validare atribuit prin înregistrarea sa în Registrul actelor de verificare. Raportul de inspecție se întocmește în patru exemplare și semnat de către toți auditorii. De la semnarea actului de verificare a tuturor inspectorilor verificarea este considerată completă.

Un exemplar este dată reprezentantului organizației la primire. În cazul reprezentantului eșec de la primirea raportului de inspecție, iar dacă nu se poate da actul din alte motive (din cauza bolii, de plecare, etc.), aceasta este o marcă în actul certificată prin semnăturile inspectorilor, precum și actul de o copie este trimisă organizației prin scrisoare recomandată cel târziu în ziua următoare datei la sfârșitul testului.

Încă o dată ne reamintim că numai avocații nu pot divulga informațiile comunicate lui de către principalul obligat în legătură cu furnizarea de asistență juridică pentru acesta din urmă, fără acordul acestuia.

Dacă doriți să treacă prin procesul neplăcut de verificare a Crimelor Economice Departamentul (EB și PC), Ministerul de Interne, cu un minim de costuri materiale și psihologice, este necesar de a profita de Marinich avocat LI pentru a proteja interesele lor.